德邦物流股份有限公司獨立董事

【資料圖】

        關于第五屆董事會第十四次會議

             相關事項的獨立意見

  德邦物流股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十四次會議于

                               （以下簡稱“《公司法》”）

《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《德邦物流股份有限公司章程》

                            （以下簡稱“《公

司章程》”）等相關法律法規(guī)、規(guī)章制度的規(guī)定，作為公司的獨立董事，本著謹慎

性原則，我們認真審閱了本次會議的相關資料，基于獨立判斷的立場，現就會議

審議相關事項發(fā)表獨立意見如下：

一、關于前期會計差錯更正及定期報告更正的獨立意見

 我們認為：公司本次會計差錯更正及定期報告更正符合《企業(yè)會計準則第 28

號——會計政策、會計估計變更及差錯更正》和《公開發(fā)行證券的公司信息披露

編報規(guī)則第 19 號——財務信息的更正及相關披露》以及《上海證券交易所上市

公司自律監(jiān)管指南第 1 號——公告格式：第三十三號會計差錯更正、會計政策或

會計估計變更公告》等相關文件的規(guī)定，更正后的信息能夠更加客觀、公允地反

映公司的財務狀況和經營成果，不存在損害公司利益及廣大中小股東合法權益的

情形；本次會計差錯更正及定期報告更正事項的審議和表決程序符合法律、法規(guī)

以及《公司章程》等的有關規(guī)定。

  因此，我們同意將《關于前期會計差錯更正及定期報告更正的議案》提交公

司董事會審議。

二、關于出售參股公司股權暨關聯交易的獨立意見

  我們認為：本議案的審議程序合法有效；本次關聯交易有利于提高公司現金

儲備，增強公司競爭力，有利于公司的長遠發(fā)展；交易的定價政策和定價合理、

公允，不存在損害公司及全體股東利益的情形，未發(fā)現因上述關聯交易而對本公

司的獨立性產生重大影響的情況。

  因此，我們同意將《關于出售參股公司股權暨關聯交易的議案》提交公司董

事會審議。

三、關于簽署服務協議暨關聯交易的獨立意見

  我們認為：關聯董事回避了本議案的表決，本議案的審議程序合法有效；本

次關聯交易有利于提高公司經營能力，增強公司競爭力，有利于公司的長遠發(fā)展；

交易的定價政策和定價依據遵循公開、公平、公正的市場化原則，不存在損害公

司及全體股東利益的情形，未發(fā)現因上述關聯交易而對本公司的獨立性產生重大

影響的情況。

  因此，我們同意將《關于簽署服務協議暨關聯交易的議案》提交公司董事會

審議。

  （以下無正文）

                       獨立董事：潘嵩、陳潔、李學軍

                          二〇二三年一月二十日

（本頁無正文，為德邦物流股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第十四次

會議相關事項的獨立意見之簽署頁）

獨立董事簽字：

潘嵩

（本頁無正文，為德邦物流股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第十四次

會議相關事項的獨立意見之簽署頁）

獨立董事簽字：

陳潔

（本頁無正文，為德邦物流股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第十四次

會議相關事項的獨立意見之簽署頁）

獨立董事簽字：

李學軍

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標簽： 獨立董事 股份有限公司 德邦物流