股票代碼：002343      股票簡稱：慈文傳媒     公告編號：2023-003

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                  慈文傳媒股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛

   假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  慈文傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第六次會議于 2023 年 1 月

式向全體董事發(fā)出。本次會議應出席董事 9 名，實際出席 9 名，會議由公司董事長花玉萍

女士主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開和表決程序符合《公

司法》《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  會議經(jīng)審議，以投票表決的方式審議通過了以下議案：

  為進一步精簡公司部門設置，理順工作關系，提升工作效能，現(xiàn)將原總經(jīng)理辦公室與

人力資源管理中心并入新設立的綜合管理中心，負責公司人力資源管理、品牌宣傳、行政

管理、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)等工作。本次調(diào)整后，公司部門設置由原來的七個部門整合為六個部門：

即綜合管理中心、制作發(fā)行中心、財務管理中心、審計監(jiān)察中心、戰(zhàn)略投資中心和證券法

務中心（董事會辦公室）。調(diào)整后組織架構如下圖所示：

  表決結果：以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。

  根據(jù)公司及子公司現(xiàn)有資金情況及使用計劃，在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動、保證

資金流動性和安全性的前提下，為合理利用暫時閑置的自有資金，提高資金的使用效率，

提升資金收益水平，董事會同意公司及控股子公司使用暫時閑置的自有資金不超過人民幣

額）不超過投資額度，使用期限為自公司董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。在上述

額度和期限內(nèi)，該資金可以滾動使用。董事會授權公司及控股子公司管理層在上述額度及

期限內(nèi)循環(huán)投資、滾動使用資金并具體組織實施，行使買賣、贖回等各項投資決策權并簽

署相關合同文件。

  公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，上述事項的具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券時

報》與巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關于使用閑置自有資金進行委托理財?shù)?/p>

公告》（公告編號：2023-005）。

  表決結果：以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。

  三、備查文件

  特此公告。

                               慈文傳媒股份有限公司董事會

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