證券代碼：603688     證券簡稱：石英股份               公告編號：2023-010

(資料圖)

            江蘇太平洋石英股份有限公司

      關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

   ?   股東大會召開日期：2023年2月16日

   ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

       系統(tǒng)

一、     召開會議的基本情況

(一)    股東大會類型和屆次

(二)    股東大會召集人：董事會

(三)    投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)    現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 2 月 16 日   14 點 00 分

  召開地點：江蘇省連云港市東?？h平明鎮(zhèn)馬河電站東側(cè)--江蘇太平洋石英股

  份有限公司會議室

(五)    網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

     網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

     網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 2 月 16 日

                  至 2023 年 2 月 16 日

     采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)    融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

       涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

     的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運(yùn)

     作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)    涉及公開征集股東投票權(quán)

       無

二、     會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

序                                          投票股東類型

                      議案名稱

號                                            A 股股東

非累積投票議案

      劃相關(guān)事宜的議案

     本次提交股東大會審議的議案已經(jīng) 2023 年 02 月 01 日公司第五屆董事會

 第二次會議及第五屆監(jiān)事會第二次會議審議通過。相關(guān)內(nèi)容詳見 2023 年 02

 月 01 日公司刊載于《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站

 （www.sse.com.cn ）的公告及上網(wǎng)文件。公司將于股東大會召開前在上海證

 券交易所網(wǎng)站披露有關(guān)本次股東大會的會議資料。

 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：參與本次計劃的公司董監(jiān)高陳培榮、錢衛(wèi)剛、

劉添養(yǎng)、周明強(qiáng)、呂良益，均屬于回避對象。

三、   股東大會投票注意事項

 (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

     的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

     進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

     行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身

     份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

 (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

     賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

       持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)

     投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

       下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

            持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其

       全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

       以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

       的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會議出席對象

(一)    股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼      股票簡稱   股權(quán)登記日

       Ａ股        603688   石英股份   2023/2/13

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、     會議登記方法

  （一）登記方式

的，須持代理人本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進(jìn)行登記。

法定代表人身份證明和股東賬戶卡進(jìn)行登記；由代理人出席會議的，須持代理人

本人身份證、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進(jìn)行登

記。

 （二）登記時間和地點

六、   其他事項

  聯(lián)系人：李興娣

  電 話：0518-87018519

  傳 真：0518-83062922

  郵 箱：dsh@quartzpacific.com

  地 址：江蘇省連云港市東?？h平明鎮(zhèn)馬河電站東側(cè)

  特此公告。

                              江蘇太平洋石英股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

          報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權(quán)委托書

                 授權(quán)委托書

江蘇太平洋石英股份有限公司：

     茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 2 月 16 日

召開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號         非累積投票議案名稱           同意   反對   棄權(quán)

     及摘要》的議案

     法》的議案

     第三期員工持股計劃相關(guān)事宜的議案

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號：                  受托人身份證號：

                  委托日期：   年   月   日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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標(biāo)簽： 臨時股東大會 股份有限公司 石英股份