證券代碼：600599        證券簡(jiǎn)稱：ST 熊貓   公告編號(hào)：2023-010

(資料圖片僅供參考)

              熊貓金控股份有限公司

關(guān)于取消 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)部分議案并增

                加臨時(shí)提案的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、     股東大會(huì)有關(guān)情況

     股份類別      股票代碼     股票簡(jiǎn)稱      股權(quán)登記日

      Ａ股       600599   ST 熊貓      2023/2/8

二、     取消議案的情況說(shuō)明

  序號(hào)                   議案名稱

  公司于 2023 年 1 月 30 日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于

修改<公司章程>的議案》。公司董事會(huì)于 2023 年 2 月 3 日收到持有公司 24.10%

股份的股東萬(wàn)載縣銀河灣投資有限公司以書(shū)面形式提交的《關(guān)于向熊貓金控股份

有限公司提請(qǐng)取消 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)部分議案并增加臨時(shí)提案的函》，

提請(qǐng)取消公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)中《關(guān)于修改<公司章程>的議案》,

并新增臨時(shí)提案《關(guān)于對(duì)外投資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》和《關(guān)于修改<公司章程>

草案（2023 年 1 月修訂）的議案》提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

三、    增加臨時(shí)提案的情況說(shuō)明

  公司已于 2023 年 1 月 30 日公告了召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知，

單獨(dú)持有公司 24.10%股份的股東萬(wàn)載縣銀河灣投資有限公司，在 2023 年 2 月 3

日提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上市公司股

東大會(huì)準(zhǔn)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

 序號(hào)                     議案名稱

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 2 月 6 日在《上海證券報(bào)》及上海證券交易所

網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于對(duì)外投資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編

號(hào)：2023-011）和《關(guān)于修改<公司章程>草案（2023 年 1 月修訂）的公告》

                                          （公

告編號(hào)：2023-012）

四、    除了上述取消議案及增加臨時(shí)提案外，公司于 2023 年 1 月 31 日公告的

  原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。

五、   取消議案及增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況

  召開(kāi)日期時(shí)間：2023 年 2 月 15 日   15 點(diǎn) 00 分

  召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 2 月 15 日

               至 2023 年 2 月 15 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

  原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

                                        投票股東類型

序號(hào)                 議案名稱

                                          A 股股東

                非累積投票議案

     上述議案 1 經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，議案 2 經(jīng)公司第

  七屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)，議案 3 和議案 4 經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十

 一次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司 2023 年 1 月 31 日及 2023 年 2 月 6

 日刊登于《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

特此公告。

                             熊貓金控股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

                 授權(quán)委托書(shū)

熊貓金控股份有限公司：

     茲委托        先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 2

月 15 日召開(kāi)的貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)         非累積投票議案名稱             同意    反對(duì)     棄權(quán)

      關(guān)于修改<公司章程>草案（2023 年 1 月修

      訂）的議案

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                  受托人身份證號(hào)：

                         委托日期：        年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)