證券代碼：002101            證券簡(jiǎn)稱：廣東鴻圖           公告編號(hào)：2023-06

【資料圖】

               廣東鴻圖科技股份有限公司

     關(guān)于召開二〇二三年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   廣東鴻圖科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第八屆董事

會(huì)第十五次會(huì)議審議通過的《關(guān)于 2023 年度為子公司申請(qǐng)授信額度或貸款提供

擔(dān)保的議案》需提交股東大會(huì)審議通過方可實(shí)施?，F(xiàn)董事會(huì)提議召開公司 2023

年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，具體內(nèi)容如下：

   一、召開會(huì)議的基本情況

政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和本公司《章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 2 月 22 日（星期三），上午 10:00

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 2 月 22 日，其中，通過深圳證券交易所交易

系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023 年 2 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—

的具體時(shí)間為 2023 年 2 月 22 日上午 9:15 至 2023 年 2 月 22 日下午 15:00 的任

意時(shí)間。

召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)

絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所的

交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。

        （1）凡于股權(quán)登記日 2023 年 2 月 15 日（星期三）下午收市時(shí)在中國證券

 登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均 有權(quán)出席

 股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（該股東代理人不

 必是本公司股東）；

        （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

        （3）公司聘請(qǐng)的律師；

        （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

 多媒體中心。

        二、會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)審議提案如下：

                                                     備注

提案編碼                      提案名稱                    該列打勾的欄

                                                  目可以投票

          《關(guān)于 2023 年為子公司申請(qǐng)授信額度或貸款提供擔(dān)保的              √

          議案》

        上述提案經(jīng)第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于

        三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

        （1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席

 會(huì)議的，須持本人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進(jìn)行登記；

        （2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表

 人身份證明和股東賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，需

 持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進(jìn)行登記；

        （3）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記（以2023年2月20日17:00前到達(dá)

 本公司為準(zhǔn)）；

        （4）現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

        登記地點(diǎn)：廣東鴻圖科技股份有限公司董秘辦

        信函登記地址：董秘辦，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣

  通訊地址：廣東省肇慶市高要區(qū)金渡世紀(jì)大道168號(hào)

  郵編：526108

  傳真號(hào)碼：0758-8512658

  郵寄信函或傳真后請(qǐng)致電0758-8512658查詢。

  會(huì)議咨詢：董秘辦

  聯(lián)系人：譚妙玲、黃瀟云

  聯(lián)系郵箱：tml@ght-china.com、xiaoyun.huang@ght-china.com

  聯(lián)系電話：0758-8512658

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券

交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票 ，網(wǎng)絡(luò)投

票具體操作流程詳見附件一。

   五、備查文件

                                    廣東鴻圖科技股份有限公司

                                             董事會(huì)

                                       二〇二三年二月七日

附件一：

               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

圖投票”。

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

   對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其

所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選

舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉

票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。

相同意見。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

相同意見。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

開當(dāng)日）上午 9:15，結(jié)束時(shí)間為 2023 年 2 月 22 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下

午 3:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

 附件二：

                     授權(quán)委托書

        茲全權(quán)委托        先生（女士）代表本公司（本人）出席廣東鴻圖科

 技股份有限公司2023年2月22日召開的二〇二三年第一次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，

 代表本人對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按照本授權(quán)委托書的指示行使投票，如沒有做出

 指示，代理人有權(quán)按照自己的意愿表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文

 件。

                                                 備注

提案編碼                  提案名稱                   該列打勾的欄

                                             目可以投票

         《關(guān)于 2023 年為子公司申請(qǐng)授信額度或貸款提供擔(dān)保的          √

         議案》

 本授權(quán)委托書的有效期限為：         年   月   日至   年    月    日。

 附注：

 方填上“√”；如欲對(duì)議案投反對(duì)票，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上

 “√”；如欲對(duì)議案投棄權(quán)票，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。

        對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。

 公章。

        委托人簽名：

        委托人身份證號(hào)碼：

        委托人股東賬號(hào)：

        委托人持股數(shù)量：

        委托人持股股份性質(zhì)：

        被委托人姓名：

        被委托人身份證號(hào)碼：

                           委托日期：     年       月     日

查看原文公告

標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 廣東鴻圖