證券代碼：002941     證券簡稱：新疆交建       公告編號：2023-006

(資料圖片)

              新疆交通建設(shè)集團股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  新疆交通建設(shè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于 2023

年 2 月 9 日召開公司第三屆董事會第二十六次臨時會議、第三屆監(jiān)事會第十五次

臨時會議，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)聘請中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

為公司 2022 年度財務(wù)報表審計機構(gòu)的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

  一、聘請會計師事務(wù)所的情況說明

  為確保公司 2022 年年度報告工作的順利進行，公司董事會繼續(xù)聘請中審眾環(huán)

會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度財務(wù)報表審計機構(gòu)。2022 年度財

務(wù)報表審計費 80 萬元，內(nèi)部控制審計費用 20 萬元。

  二、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的基本情況

  （一）機構(gòu)信息

  （1）機構(gòu)名稱：中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

  （2）成立日期：中審眾環(huán)始創(chuàng)于 1987 年，是全國首批取得國家批準具有從

事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格及金融業(yè)務(wù)審計資格的大型會計師事務(wù)所之一。根據(jù)財

政部、證監(jiān)會發(fā)布的從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)會計師事務(wù)所備案名單，本所具備股份有限

公司發(fā)行股份、債券審計機構(gòu)的資格。2013 年 11 月，按照國家財政部等有關(guān)要求

轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙制。

  （3）組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

  （4）注冊地址：湖北省武漢市武昌區(qū)東湖路 169 號 2-9 層。

  （5）首席合伙人：石文先

  （6）2021 年末合伙人數(shù)量 199 人、注冊會計師數(shù)量 1,282 人、簽署過證券服

務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師人數(shù) 780 人。

  （7）2021 年經(jīng)審計總收入 216,939.17 萬元、

                               審計業(yè)務(wù)收入 185,443.49 萬元、

證券業(yè)務(wù)收入 49,646.66 萬元。

  （8）2021 年度上市公司審計客戶家數(shù) 181 家，主要行業(yè)涉及制造業(yè)，批發(fā)和

零售業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)，農(nóng)、林、牧、漁業(yè)，信

息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，采礦業(yè)，文化、體育和娛樂業(yè)等，審計收費

  中審眾環(huán)每年均按業(yè)務(wù)收入規(guī)模購買職業(yè)責任保險，并補充計提職業(yè)風險金，

購買的職業(yè)保險累計賠償限額 9 億元，目前尚未使用，可以承擔審計失敗導致的民

事賠償責任。

  （1）中審眾環(huán)最近 3 年未受到刑事處罰、自律監(jiān)管措施和紀律處分，最近 3

年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰 1 次、最近 3 年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施 22 次。

  （2）45 名從業(yè)執(zhí)業(yè)人員最近 3 年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰 0 次，行政處罰 2

人次，行政管理措施 43 人次、自律監(jiān)管措施 0 次和紀律處分 0 次。

  （二）項目信息

  項目合伙人：羅明國，從事上市公司、大型企業(yè)審計 20 多年，具備豐富的工

作經(jīng)驗：2017 年起擔任母公司長江證券的簽字會計或負責人。曾主審愛爾眼科、

華工科技等多家上市公司，并負責對愛爾眼科、回盛生物 IPO 申報材料并成功上

市。

  簽字注冊會計師：呂小峰，中國注冊會計師，新疆維吾爾自治區(qū)會計領(lǐng)軍人才，

從業(yè)近 26 年，從事證券審計等相關(guān)工作 12 年，曾主持負責多家新疆國有一類、二

類企業(yè)的報表審計，多家擬上市公司報表審計、新三板掛牌企業(yè)報表審計及專項審

計工作，具備相應專業(yè)勝任能力。

  項目質(zhì)量控制復核人：謝峰，中國注冊會計師，中注協(xié)資深會員，曾主持多家

上市公司、擬上市公司、大中型國企的財務(wù)報表審計、改制審計及專項審計，從事

證券工作 20 多年，曾任證監(jiān)會第十二屆發(fā)審委員，現(xiàn)為武漢質(zhì)控中心負責人，具

備相應專業(yè)勝任能力。

核人謝峰近三年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分。

  中審眾環(huán)及項目合伙人羅明國、簽字注冊會計師呂小峰、項目質(zhì)量控制復核人

謝峰不存在可能影響獨立性的情形。

  三、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所履行的程序

  審計委員會對中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的相關(guān)資質(zhì)進行了認

真審查，認為具備相關(guān)業(yè)務(wù)能力。并通過審計委員會會議，有充分理由相信會計

師事務(wù)所的獨立性。同時，中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對于公司

情形。同意提交董事會與監(jiān)事會進行審議。

  董事會同意繼續(xù)聘請中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022

年度財務(wù)報表審計機構(gòu)，自股東大會審議通過之日起生效，聘期一年。

  經(jīng)核查相關(guān)資料，監(jiān)事會認為中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的能

力資質(zhì)能夠滿足公司財務(wù)審計、相關(guān)專項審計工作等的要求，公司本次聘請會計

師事務(wù)所的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。同時，中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特

殊普通合伙）對于公司 2018、2019、2020、2021 年度審計工作，客觀審慎，不

存在損害投資者權(quán)益的情形。因而同意繼續(xù)聘請中審眾環(huán)會計師事務(wù)所為公司

  四、獨立董事意見

  公司獨立董事對聘請會計師事務(wù)所事項進行了事前審核，經(jīng)審查，獨立董事

一致認為：公司擬聘請的中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期

貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證，符合上市公司審計業(yè)務(wù)的資格要求。在擔任公司審計機構(gòu)期

間嚴格遵循《中國注冊會計師獨立審計準則》等有關(guān)財務(wù)審計的法律、法規(guī)和相

關(guān)政策，勤勉盡責，遵照獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，較好地履行了雙方所約

定的責任和義務(wù)，為本公司出具的審計意見能夠客觀、真實地反映公司的財務(wù)狀

況和經(jīng)營成果。公司此次繼續(xù)聘請會計師事務(wù)所不存在損害公司全體股東和投資

者合法權(quán)益的情形。同時，中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對于公司

情形。因此，同意公司將《關(guān)于繼續(xù)聘請中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

為公司 2022 年度財務(wù)報表審計機構(gòu)的議案》提交公司第三屆董事會第二十六次

臨時會議審議。

  經(jīng)審查，獨立董事一致認為：中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備

證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證，符合上市公司審計業(yè)務(wù)的資格要求。在擔任公司審

計機構(gòu)期間為本公司出具的審計意見能夠客觀、真實地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)

營成果。我們認為中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的能力資質(zhì)滿足公司

財務(wù)審計、相關(guān)內(nèi)控審計工作等的要求，公司本次聘請會計師事務(wù)所的程序符合

相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。同時，中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對于公

司 2018、2019、2020、2021 年度審計工作，客觀審慎，不存在損害投資者權(quán)益

的情形。因此同意公司繼續(xù)聘請中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司

  四、備查文件

                       新疆交通建設(shè)集團股份有限公司董事會

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標簽： 會計師事務(wù)所