證券代碼：601020     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華鈺礦業(yè)        公告編號(hào)：臨 2023-003 號(hào)

轉(zhuǎn)債代碼：113027     轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：華鈺轉(zhuǎn)債

              西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司

【資料圖】

 關(guān)于“華鈺轉(zhuǎn)債”可能滿足贖回條件的提示性公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ● 西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）股票自 2023 年 1 月

當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%（即 13.22 元/股），若在未來(lái) 20 個(gè)交易日內(nèi)，公司股票

有 5 個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%（含 130%），將觸發(fā)“華鈺

轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款，屆時(shí)根據(jù)《西藏華鈺股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”）中有條件贖回條款的相關(guān)

規(guī)定，公司董事會(huì)有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分

未轉(zhuǎn)股的“華鈺轉(zhuǎn)債”。

   一、“華鈺轉(zhuǎn)債”的基本情況

   （一）經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）出具的《關(guān)

于核準(zhǔn)西藏華鈺股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可

[2019]786 號(hào)）核準(zhǔn)，公司于 2019 年 6 月 14 日向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行 640 萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換

公司債券（以下分別簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”、“可轉(zhuǎn)債”），每張面值 100 元，發(fā)行

總額為人民幣 64,000 萬(wàn)元，期限 6 年。可轉(zhuǎn)債票面利率為第一年 0.3%、第二年

   （二）經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書(shū)[2019]125 號(hào)文同意，公司 64,000

萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券于 2019 年 7 月 10 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)

稱(chēng)“華鈺轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113027”。

   （三）“華鈺轉(zhuǎn)債”自 2019 年 12 月 20 日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份，轉(zhuǎn)股起

止日期為 2019 年 12 月 20 日至 2025 年 6 月 13 日，轉(zhuǎn)股價(jià)格為 10.17 元/股。

   二、可轉(zhuǎn)債有條件贖回條款可能成就情況

   （一）有條件贖回條款

   根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《募集說(shuō)明

書(shū)》規(guī)定：“在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司 A 股股票連續(xù)

會(huì)有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)

換公司債券?！?/p>

   （二）有條件贖回條款成就情況

   公司股票自 2023 年 1 月 20 日至 2023 年 2 月 9 日期間，已連續(xù) 10 個(gè)交易日

的收盤(pán)價(jià)不低于“華鈺轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%（即 13.22 元/股），若在未

來(lái) 20 個(gè)交易日內(nèi)，公司股票有 5 個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%

（含 130%），將觸發(fā)“華鈺轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款，屆時(shí)根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》

中有條件贖回條款的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利

息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的“華鈺轉(zhuǎn)債”。

   三、風(fēng)險(xiǎn)提示

   公司將根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)

則》、《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》和《募集說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)規(guī)定，于觸發(fā)“有

條件贖回條款”時(shí)點(diǎn)后召開(kāi)董事會(huì)審議是否贖回“華鈺轉(zhuǎn)債”，并及時(shí)履行信息

披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者詳細(xì)了解可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定，并關(guān)注公司后續(xù)公告，注

意投資風(fēng)險(xiǎn)。

   四、聯(lián)系方式

   聯(lián)系部門(mén)：董事會(huì)辦公室

   聯(lián)系電話：0891-6329000-8054

特此公告。

        西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 華鈺礦業(yè)