證券代碼：002603          證券簡稱：以嶺藥業(yè)       公告編號：2023-014

(資料圖)

               石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月10日召開第七

屆董事會第二十八次會議，決議召開公司2023年第一次臨時股東大會，現將有關事

宜通知如下：

   一、召開會議的基本情況

公司章程相關規(guī)定。

   （1）現場會議時間：2023 年 2 月 27 日（星期一）下午 14:50

   （2）網絡投票時間：2023 年 2 月 27 日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)

進行網絡投票的時間為 2023 年 2 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午

   （1）現場投票：股東本人出席現場會議或者授權委托股東代理人出席現場會議；

   （2）網絡投票：本次股東大會公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯網投

票系統(tǒng)向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述

系統(tǒng)行使表決權。

 公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復

投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

 （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。于 2023 年 2 月 21

日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股

東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是

本公司股東。

 （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

 （3）公司聘請的律師及董事會邀請的其他人員。

以嶺健康城會議室。

  二、會議審議事項

                                    備注

 提案編碼               提案名稱          該列打勾的欄目

                                   可以投票

                   累積投票提案

                  非累積投票提案

  上述第 1、2、4 議案已經公司第七屆董事會第二十八次會議審議通過，第 3 項

議案已經公司第七屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過，內容詳見刊登于《中國證券報》

《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的

《公司第七屆董事會第二十八次會議決議公告》（公告編號：2023-012）和《公司

第七屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告》（公告編號：2023-013）。

  上述第 1、2、3 項議案采用累積投票方式表決，股東所擁有的選舉票數為其所

持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為

限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。其

他議案采用非累積投票方式表決。具體表決方法說明見本通知附件一“參加網絡投

票的具體操作流程”。

  上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議后，股

東大會方可進行表決。

  對上述議案，公司將對中小投資者的表決結果單獨計票并披露。中小投資者是

指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的

股東以外的其他股東。

  三、會議登記方法

  （1）自然人股東須持本人身份證和持股憑證原件及復印件進行登記（復印件公

司留存）； 受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托人身份證（復印件）、

持股憑證（復印件）、代理人身份證原件及復印件和授權委托書進行登記；

  （2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件（加

蓋公章）、法定代表人證明書、持股憑證（復印件）進行登記；由法定代表人委托

的代理人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、

委托人身份證（復印件）、持股憑證（復印件）、代理人身份證原件及復印件、授

權委托書進行登記；

  （3）異地股東可以憑以上有關證件采取書面信函、傳真方式或電子郵件方式辦

理登記。書面信函、傳真或電子郵件須在 2023 年 2 月 25 日下午 17：00 時前送達至

公司（書面信函登記以公司董事會辦公室收到時間為準，郵寄地址為：河北省石家

莊市高新區(qū)天山大街 238 號石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司董事會辦公室，郵編：

議簽到時，出席人身份證和授權委托書必須出示原件。

  本公司不接受電話方式登記。

  現場登記地點：石家莊高新區(qū)天山大街 238 號（珠江大道和珠峰大街交口東南

角）以嶺健康城一樓大廳。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

  五、其他事項

  聯系人：王華、任曉靜、肖旭

  電話：0311－85901311        傳真：0311－85901311

  電子郵件：002603@yiling.cn

突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

  六、備查文件

  特此公告。

                                    石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司

                                             董事會

附件一：

            參加網絡投票的具體操作流程

  一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

  對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

  對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所

擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票

數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視

為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

            累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

  投給候選人的選舉票數           填報

  對候選人 A 投 X1 票        X1 票

  對候選人 B 投 X2 票        X2 票

  …                    …

  合 計                不超過該股東擁有的選舉票數

  各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

  選舉非獨立董事（如議案一，采用等額選舉，應選人數為6位）

  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6

  股東可以將所擁有的選舉票數在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數

不得超過其擁有的選舉票數。

  選舉獨立董事（如議案二，采用等額選舉，應選人數為3位）

  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

  股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不

得超過其擁有的選舉票數。

  選舉監(jiān)事（如議案三，采用等額選舉，應選人數為2位）

   股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

   股東可以將所擁有的選舉票數在2位監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數不得超

過其擁有的選舉票數。

   二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過互聯網投票系統(tǒng)的投票程序

年2月27日下午3：00。

絡服務身份認證業(yè)務指引（2017年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所

數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票

系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

時間內通過深交所互聯網投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

                     授權委托書

  茲授權委托             （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2023 年 2

月 27 日召開的石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代表

本公司/本人依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具

體指示的，被委托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由我公司/本人承擔。

  授權委托有效期限：自本委托書簽署之日起至本次股東大會結束時止。

                               備注

  提案編碼          提案名稱         該列打勾的欄

                             目可以投票

累積投票提案              采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數

          關于公司董事會換屆選舉非獨立

          董事的議案

          關于公司董事會換屆選舉獨立董

          事的議案

          關于公司監(jiān)事會換屆選舉非職工

          代表監(jiān)事的議案

              非累積投票提案                 同意   反對   棄權

          關于公司董事、監(jiān)事薪酬標準的

          議案

（說明：請在 “同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄

權”一種意見，填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。）

委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：

委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人股東賬號：              委托人持股數：      股

被委托人簽字：               被委托人身份證號碼：

委托日期：2023 年   月   日

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