證券代碼：600886       證券簡稱：國投電力          公告編號：2023-006

(資料圖片僅供參考)

              國投電力控股股份有限公司

      關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

   ?   股東大會召開日期：2023年3月9日

   ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

       系統(tǒng)

一、     召開會議的基本情況

(一)    股東大會類型和屆次

(二)    股東大會召集人：董事會

(三)    投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)    現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

  召開的日期時間：2023 年 3 月 9 日 14 點(diǎn) 00 分

  召開地點(diǎn)：北京市西城區(qū)西直門南小街 147 號樓 207 會議室

(五)    網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

   網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 3 月 9 日

                至 2023 年 3 月 9 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)   融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

   涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運(yùn)作》等有

關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)   涉及公開征集股東投票權(quán)

   不涉及

二、    會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類型

序號                議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

  相關(guān)議案材料同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：國家開發(fā)投資集團(tuán)有限公司

三、    股東大會投票注意事項

  (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

      的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

      進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

      行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身

      份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

  (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

      賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

        持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)

      投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

      下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

        持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其

      全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

      以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

      的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼        股票簡稱           股權(quán)登記日

       Ａ股        600886     國投電力           2023/2/28

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、     會議登記方法

   法人股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋法人印制）、

本人身份證和法人股東賬戶卡；法人股東委托代理人出席會議的，委托代理人應(yīng)

持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋法人印章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)

委托書和法人股東賬戶卡。個人股東親自出席會議的，應(yīng)持本人身份證、股票賬

戶卡；委托代理人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人股東賬戶

卡、委托人身份證。異地股東可用傳真方式或郵寄復(fù)印件方式登記。

   北京市西城區(qū)西直門南小街 147 號 1203 室 公司證券部

   電話：（010）88006378 傳真：（010）88006368

六、     其他事項

   出席現(xiàn)場會議的股東食宿及交通費(fèi)自理。

   特此公告。

                              國投電力控股股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

報備文件：公司第十二屆董事會第七次會議決議

附件 1：授權(quán)委托書

                授權(quán)委托書

國投電力控股股份有限公司：

     茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 3 月 9 日召

開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號    非累積投票議案名稱                同意   反對      棄權(quán)

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                         委托日期：      年   月   日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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標(biāo)簽： 國投電力 臨時股東大會 股份有限公司