長(zhǎng)園科技集團(tuán)股份有限公司             2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議文件

               會(huì)議文件

(資料圖)

          長(zhǎng)園科技集團(tuán)股份有限公司

               二〇二三年二月

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                       會(huì)議議程

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 3 月 6 日 14:00

主持人：吳啟權(quán)

一、宣布會(huì)議開(kāi)始，介紹出席會(huì)議的股東情況

二、宣讀會(huì)議議程

三、進(jìn)入議程

   議程一：宣讀議案

      議案一：《關(guān)于控股子公司金鋰科技設(shè)立南昌子公司的議案》

      議案二：《關(guān)于子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資并提供擔(dān)保的議案》

      議案三：《關(guān)于開(kāi)展保理融資業(yè)務(wù)并提供擔(dān)保的議案》

   議程二：股東發(fā)言

   議程三：推舉 2 名股東代表參與計(jì)票、監(jiān)票

   議程四：發(fā)放表決票，與會(huì)股東對(duì)上述議案進(jìn)行投票表決

   議程五：2 名股東代表、監(jiān)事代表、律師與工作人員進(jìn)行計(jì)票、監(jiān)票

   議程六：主持人現(xiàn)場(chǎng)宣讀表決結(jié)果

   議程七：律師宣讀法律意見(jiàn)書(shū)

四、宣布會(huì)議結(jié)束，散會(huì)

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議案一

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       關(guān)于控股子公司金鋰科技設(shè)立南昌子公司的議案

各位股東：

     一、對(duì)外投資概述

  江西省金鋰科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“金鋰科技”）為長(zhǎng)園科技集團(tuán)股份有

限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）控股子公司，公司持有其 51%的股權(quán)。金鋰科技 2009

年成立，主要從事鋰電池正極材料磷酸鐵鋰的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品應(yīng)用于動(dòng)

力、儲(chǔ)能、消費(fèi)電子電池等，是國(guó)內(nèi)較早從事磷酸鐵鋰研發(fā)的企業(yè)之一。2021 年

以來(lái)電動(dòng)汽車和儲(chǔ)能市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)對(duì)于磷酸鐵鋰需求激增。為了滿足市場(chǎng)

對(duì)磷酸鐵鋰的持續(xù)增長(zhǎng)需求，并為金鋰科技后續(xù)發(fā)展創(chuàng)造必要條件，金鋰科技擬

在江西南昌設(shè)立全資子公司南昌金鋰科技有限公司（簡(jiǎn)稱“南昌金鋰”，暫定名，

以工商核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn)），通過(guò)南昌金鋰建設(shè)年產(chǎn) 1.5 萬(wàn)噸磷酸鐵鋰的產(chǎn)能。南昌

金鋰注冊(cè)資本人民幣 30,000 萬(wàn)元，金鋰科技應(yīng)于投資項(xiàng)目土建工程完成主體框

架前（預(yù)計(jì) 2023 年 12 月）繳納注冊(cè)資本金不少于 1 億元，項(xiàng)目正式投產(chǎn)前（預(yù)

計(jì) 2024 年 6 月）累計(jì)繳納注冊(cè)資本金不少于 3 億元。

  南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)指派其所屬全資平臺(tái)公司“南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技

術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資有限責(zé)任公司”或其關(guān)聯(lián)公司成立獨(dú)立運(yùn)營(yíng)核算的代建項(xiàng)

目公司（以下簡(jiǎn)稱“代建主體”）代為獲取南昌金鋰生產(chǎn)所需用地、建設(shè)南昌金

鋰生產(chǎn)所需廠房、并代購(gòu)生產(chǎn)設(shè)備。代建主體總出資不超過(guò) 3 億元，如代建（含

設(shè)備代購(gòu)及安裝調(diào)試）所需資金超出 3 億元，則超出部分由南昌金鋰另行籌集支

付。

  投產(chǎn)后五年內(nèi)，南昌金鋰將一次性受讓前述代建資產(chǎn)及代購(gòu)設(shè)備以取得前述

全部土地、房屋及設(shè)備產(chǎn)權(quán)。資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓款包括代建主體項(xiàng)目資產(chǎn)的全部代建費(fèi)用

包括但不限于項(xiàng)目土地出讓金、工程建設(shè)成本、設(shè)備代購(gòu)成本等，不包括南昌金

鋰實(shí)際投入的資金。公司為南昌金鋰受讓前述資產(chǎn)事宜提供擔(dān)保，如南昌金鋰未

能如期受讓，公司需履行受讓上述資產(chǎn)的義務(wù)。

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      本事項(xiàng)不屬于關(guān)聯(lián)交易，不屬于重大資產(chǎn)重組。公司于 2023 年 2 月 17 日召

開(kāi)第八屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司金鋰科技設(shè)立南

昌子公司的議案》，并同意將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。表決結(jié)果：同意 9 票，

反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

      二、金鋰科技基本情況

                                                持股數(shù)

 序號(hào)                 股東名稱                                      持股比例

                                                （股）

        深圳市津星塘月企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)

        （有限合伙）

                   合計(jì)                         138,667,102       100.00%

                                                       單位：人民幣萬(wàn)元

  項(xiàng)目          （經(jīng)審計(jì)）                 （經(jīng)審計(jì)）            （未經(jīng)審計(jì)）

營(yíng)業(yè)收入             1,799               11,762             40,910

 凈利潤(rùn)            -1,693                -615                  2,399

 總資產(chǎn)             8,891               8,018              18,327

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 總負(fù)債           9,675        6,327            9,750

 凈資產(chǎn)           -784         1,691            8,577

  金鋰科技產(chǎn)品主要有四種產(chǎn)品型號(hào)，包括可用于小動(dòng)力及儲(chǔ)能領(lǐng)域的通用型

磷酸鐵鋰 K24 產(chǎn)品、專用于動(dòng)力領(lǐng)域的高密度型磷酸鐵鋰 K24-E/K24-F 產(chǎn)品、在

儲(chǔ)能方面有具有高性價(jià)比的 K27 型磷酸鐵鋰產(chǎn)品以及水系合漿專用 K24-H 型磷

酸鐵鋰產(chǎn)品。金鋰科技進(jìn)入磷酸鐵鋰行業(yè)較早，已獲得 40 家電池廠家產(chǎn)品認(rèn)證，

下游客戶主要包括贛鋒鋰電、雄韜股份、雙登富朗特、鵬輝能源、星恒電源等。

  三、對(duì)外投資總體規(guī)劃

  （一）擬設(shè)立子公司基本情況

少于 1 億元，項(xiàng)目正式投產(chǎn)前（預(yù)計(jì) 2024 年 6 月）累計(jì)到位不少于 3 億元。

  （二）投資的項(xiàng)目情況

體出資 3 億元建設(shè)項(xiàng)目所需廠房并購(gòu)置相關(guān)設(shè)備，投產(chǎn)后 5 年內(nèi)南昌金鋰回購(gòu)前

述資產(chǎn)；鋪底流動(dòng)資金 2.5 億元。

  投資構(gòu)成見(jiàn)下表：

                       投資構(gòu)成表

  序號(hào)      工程和費(fèi)用名稱           投資額(萬(wàn)元)         投資比例

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               合計(jì)          60,000     100%

平方米，研發(fā)及辦公約 5,000 平方米以及動(dòng)力房、宿舍等其他配套設(shè)施 7,970 平

方米。

自開(kāi)工之日起 9 個(gè)月內(nèi)全部竣工建成；自主體工程竣工交付后 3 個(gè)月內(nèi)完成設(shè)備

安裝、調(diào)試、投產(chǎn)。

 本項(xiàng)目代建主體南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資有限責(zé)任公司或其關(guān)

聯(lián)公司，具體由小藍(lán)經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)確定。

 南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資有限責(zé)任公司 2015 年 8 月設(shè)立，注冊(cè)

資本 38,000 萬(wàn)元，股東為南昌縣人民政府。經(jīng)營(yíng)范圍基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、政府公共

產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、土地整理開(kāi)發(fā)、土石方工程、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)、房屋租賃、項(xiàng)目管

理、投資管理、物業(yè)服務(wù)、企業(yè)及項(xiàng)目重組等。

 與上市公司之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)系，

不屬于失信被執(zhí)行人。

  項(xiàng)目采取“代建——轉(zhuǎn)讓”模式運(yùn)作實(shí)施，具體原則如下：

  （1）代建主體作為業(yè)主單位受讓項(xiàng)目土地、建設(shè)項(xiàng)目廠房（含裝修）、項(xiàng)目

設(shè)備代購(gòu)以及安裝調(diào)試。代建主體總出資不超過(guò) 3 億元，如代建（含設(shè)備代購(gòu)及

安裝調(diào)試）所需資金超出 3 億元，則超出部分由南昌金鋰另行籌集支付。

  （2）項(xiàng)目投產(chǎn)后五年內(nèi)，南昌金鋰承諾一次性受讓代建主體本次代建項(xiàng)目

資產(chǎn)，取得該項(xiàng)目全部土地、房屋及設(shè)備產(chǎn)權(quán)。在南昌金鋰受讓代建主體本次代

建的全部項(xiàng)目資產(chǎn)并支付全部轉(zhuǎn)讓價(jià)款前，代建主體擁有對(duì)項(xiàng)目資產(chǎn)的所有權(quán)。

  （3）資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓款包括代建主體項(xiàng)目資產(chǎn)的全部代建費(fèi)用，包括但不限于項(xiàng)

目土地出讓金（含稅費(fèi)等）、工程建設(shè)成本（含工程報(bào)批報(bào)建費(fèi)用）、設(shè)備代購(gòu)成

本（含設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi)用）、日常維護(hù)費(fèi)用及上述各項(xiàng)成本的融資成本（指上述

各項(xiàng)成本按南昌金鋰受讓資產(chǎn)時(shí)銀行同期一年期貸款基準(zhǔn)利率 LPR 計(jì)算的利息）、

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日常運(yùn)維成本以及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓發(fā)生的稅費(fèi)等各項(xiàng)成本之和。不包括南昌金鋰實(shí)際投

入的資金。

  （4）南昌金鋰受讓項(xiàng)目資產(chǎn)前，租賃使用所有代建物業(yè)及設(shè)備，按實(shí)際租

賃建筑面積 30 元/平方米/月計(jì)算并支付租金。在南昌金鋰向代建主體支付完全

部項(xiàng)目資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓款項(xiàng)后，代建主體等額返還南昌金鋰所支付全部租金。

  項(xiàng)目投產(chǎn)后五年內(nèi)，南昌金鋰承諾一次性受讓代建主體本次代建項(xiàng)目資產(chǎn)，

取得該項(xiàng)目全部土地、房屋及設(shè)備產(chǎn)權(quán)。公司為南昌金鋰上述承諾受讓代建項(xiàng)目

資產(chǎn)事宜提供擔(dān)保，如南昌金鋰未能如期受讓，公司承諾按約定進(jìn)度履行南昌金

鋰受讓項(xiàng)目資產(chǎn)的義務(wù)。

  四、對(duì)外投資風(fēng)險(xiǎn)分析

  受益于國(guó)家關(guān)于新能源汽車以及儲(chǔ)能相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的推動(dòng)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)

及儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展迅速，帶動(dòng)電池正極材料行業(yè)的快速發(fā)展。在發(fā)展過(guò)程中，存在

政策調(diào)整變動(dòng)的可能性，這些調(diào)整可能會(huì)對(duì)金鋰科技及南昌金鋰（以下合稱“金

鋰”）經(jīng)營(yíng)帶來(lái)一定影響。

  新能源汽車和儲(chǔ)能行業(yè)快速發(fā)展，帶動(dòng)磷酸鐵鋰需求增加，同行業(yè)公司紛紛

提出擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，并吸引了越來(lái)越多的廠商進(jìn)入行業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。若未來(lái)幾年

相關(guān)產(chǎn)能全部落地投產(chǎn)，則行業(yè)可能面臨產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩的情況，進(jìn)而帶來(lái)磷酸

鐵鋰價(jià)格下降、金鋰新增產(chǎn)能無(wú)法消化的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)以及

行業(yè)未來(lái)可能面臨產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩的情況，將會(huì)對(duì)金鋰盈利水平及市場(chǎng)份額產(chǎn)生

不利影響。

  金鋰銷售客戶集中度較高，前五大客戶的銷售收入占其整體銷售收入的比重

均超過(guò) 95%，若主要客戶與金鋰的合作關(guān)系在未來(lái)發(fā)生不利變化，或者主要客戶

的經(jīng)營(yíng)及財(cái)政狀況出現(xiàn)不利變化，則可能會(huì)對(duì)金鋰未來(lái)的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不

利影響。

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  碳酸鋰為電池的核心原料，且成本占金鋰產(chǎn)品成本的比重較高。若主要原材

料市場(chǎng)供求變化或采購(gòu)價(jià)格異常波動(dòng)，或上游材料供應(yīng)渠道順暢程度出現(xiàn)問(wèn)題，

可能對(duì)金鋰的盈利能力及后續(xù)發(fā)展造成不利影響。

  五、本次交易對(duì)公司的影響

  近年來(lái)新能源汽車產(chǎn)業(yè)和儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展推動(dòng)著高能量密度鋰離子電池的

需求增長(zhǎng)，而磷酸鐵鋰因安全性能、循環(huán)壽命及成本優(yōu)勢(shì)突出，磷酸鐵鋰正極材

料的市場(chǎng)空間進(jìn)而得到擴(kuò)充。金鋰科技目前現(xiàn)有磷酸鐵鋰產(chǎn)能較小，與下游主要

客戶需求存在較大產(chǎn)能缺口。為抓住市場(chǎng)機(jī)遇，快速擴(kuò)大磷酸鐵鋰產(chǎn)能，鞏固與

戰(zhàn)略伙伴的合作關(guān)系，通過(guò)“代建——轉(zhuǎn)讓”模式運(yùn)作實(shí)施，由小藍(lán)開(kāi)發(fā)區(qū)下屬

代建公司代建項(xiàng)目所需廠房并代購(gòu)生產(chǎn)所需設(shè)備，項(xiàng)目投產(chǎn)后五年內(nèi)再由南昌金

鋰回購(gòu)相關(guān)廠房設(shè)備，有效緩解快速擴(kuò)大產(chǎn)能帶來(lái)的資金壓力，符合金鋰科技的

實(shí)際情況?？紤]到如項(xiàng)目投產(chǎn)后南昌金鋰未能如期受讓前述廠房及設(shè)備，公司需

履行受讓上述資產(chǎn)的義務(wù)，本議案需提交股東大會(huì)審議。綜上所述，本次交易符

合金鋰科技實(shí)際情況及業(yè)務(wù)發(fā)展需求，不存在損害公司及股東權(quán)益的情形。

  現(xiàn)將以上議案提交股東大會(huì)審議。

                         長(zhǎng)園科技集團(tuán)股份有限公司

                               董事會(huì)

                            二〇二三年二月

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議案二

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  關(guān)于子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資并提供擔(dān)保的議案

各位股東：

  一、融資申請(qǐng)及擔(dān)保情況概述

  長(zhǎng)園科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2023 年 2 月 17 日召開(kāi)第

八屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資并提

供擔(dān)保的議案》，同意公司下屬子公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資額度，并相應(yīng)

提供擔(dān)保。本事項(xiàng)需提交股東大會(huì)審議。具體如下：

  （一）銀行授信

向渤海銀行深圳前海分行申請(qǐng)綜合授信，授信額度為不超過(guò)人民幣 25,000 萬(wàn)元，

授信期限一年，長(zhǎng)園深瑞使用授信額度時(shí)，由公司提供保證責(zé)任擔(dān)保。

控股子公司長(zhǎng)園共創(chuàng)電力安全技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)園共創(chuàng)”）、公司

全資子公司珠海市運(yùn)泰利自動(dòng)化設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“珠海運(yùn)泰利”）、公司

全資子公司歐拓飛科技（珠海）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“珠海歐拓飛”）合計(jì)向渤

海銀行珠海分行申請(qǐng)不超過(guò) 36,000 萬(wàn)元授信額度，其中長(zhǎng)園電力不超過(guò) 7,000

萬(wàn)元、長(zhǎng)園共創(chuàng)不超過(guò) 8,000 萬(wàn)元、珠海運(yùn)泰利不超過(guò) 20,000 萬(wàn)元、珠海歐拓

飛不超過(guò) 1,000 萬(wàn)元，授信期限一年，公司為前述子公司授信申請(qǐng)?zhí)峁┻B帶責(zé)任

擔(dān)保，長(zhǎng)園共創(chuàng)其他股東未提供擔(dān)保。

  （二）保函額度申請(qǐng)

  公司 2022 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)公司子公司長(zhǎng)園深瑞等向深圳市中小

擔(dān)非融資性擔(dān)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱“深圳中小擔(dān)”）申請(qǐng)保函額度。現(xiàn)將申請(qǐng)

開(kāi)立保函的主體變更為其關(guān)聯(lián)公司深圳市深擔(dān)增信融資擔(dān)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱

“深擔(dān)增信”），具體如下：

  公司子公司長(zhǎng)園深瑞、四川長(zhǎng)園工程勘察設(shè)計(jì)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“四川工

程”）、長(zhǎng)園深瑞能源技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“深瑞能源”）、長(zhǎng)園綜合能源（深

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圳）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“綜合能源”）、長(zhǎng)園新能源開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新

能源開(kāi)發(fā)”）、長(zhǎng)園新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新能源科技”）、長(zhǎng)園電力向

深擔(dān)增信分別申請(qǐng)保函額度 2 億元、1 億元、1.4 億元、0.2 億元、0.2 億元、0.2

億元、0.5 億元，合計(jì) 5.5 億元，期限三年，公司為前述子公司保函申請(qǐng)?zhí)峁┻B

帶責(zé)任擔(dān)保。四川工程、新能源科技非公司全資子公司，前述子公司其他股東不

提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

  二、擔(dān)保對(duì)象基本情況

  （一）長(zhǎng)園深瑞

安全穩(wěn)定控制裝置及實(shí)驗(yàn)設(shè)備、輸配電及控制系統(tǒng)及設(shè)備、信息及通信系統(tǒng)及設(shè)

備、電氣機(jī)械及電力電子設(shè)備、電力監(jiān)測(cè)及運(yùn)檢監(jiān)控系統(tǒng)及設(shè)備、電源系統(tǒng)及設(shè)

備、儲(chǔ)能系統(tǒng)及設(shè)備、電池管理系統(tǒng)及設(shè)備、新能源汽車充換電設(shè)施、綜合能源

管控系統(tǒng)及設(shè)備的技術(shù)研發(fā)、設(shè)計(jì)、銷售及技術(shù)服務(wù)等。

                                                    單位：萬(wàn)元

   項(xiàng)目

                  （經(jīng)審計(jì)）                  （未經(jīng)審計(jì)）

資產(chǎn)總額                     516,022.05              589,699.22

負(fù)債總額                     254,171.94              309,256.50

資產(chǎn)負(fù)債率                        49.26%                  52.44%

凈資產(chǎn)                      261,850.11              280,442.72

營(yíng)業(yè)收入                     277,390.43              234,427.28

凈利潤(rùn)                       24,448.57               18,244.80

  （二）長(zhǎng)園電力

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產(chǎn)、銷售，以及提供相關(guān)技術(shù)咨詢、設(shè)計(jì)、培訓(xùn)和服務(wù)；電力系統(tǒng)相關(guān)軟件開(kāi)發(fā)、

計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、交換機(jī)、電子產(chǎn)品、通信設(shè)備系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，以及

提供相關(guān)技術(shù)咨詢、設(shè)計(jì)、培訓(xùn)和服務(wù)；電力咨詢服務(wù)；工程設(shè)計(jì)；工程咨詢；

工程監(jiān)理；工程造價(jià)咨詢；地質(zhì)勘查；環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)；電力工程及安裝；建筑裝

修裝飾工程；機(jī)電設(shè)備安裝工程；恢復(fù)電纜本體連接、模注熔接終端的工程安裝

及技術(shù)服務(wù)；局部放電在線監(jiān)測(cè)的工程安裝及技術(shù)服務(wù)；商業(yè)批發(fā)、商業(yè)零售、

自有房屋出租、工程安裝。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展

經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

                                                    單位：萬(wàn)元

   項(xiàng)目

                  （經(jīng)審計(jì)）                   （未經(jīng)審計(jì)）

資產(chǎn)總額                     101,918.42               114,641.08

負(fù)債總額                      54,540.94                65,285.08

資產(chǎn)負(fù)債率                        53.51%                   56.95%

凈資產(chǎn)                       47,377.48                49,356.00

營(yíng)業(yè)收入                      69,887.65                48,969.44

凈利潤(rùn)                        2,150.42                 1,978.52

  （三）長(zhǎng)園共創(chuàng)

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及控制設(shè)備；電器機(jī)械產(chǎn)品，及以上產(chǎn)品的維修、服務(wù)。自動(dòng)化設(shè)備設(shè)計(jì)與安裝

（不含許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目）；安防設(shè)計(jì)與施工；勞務(wù)分包，電力設(shè)施的安裝、維修和

試驗(yàn)；提供電力產(chǎn)品信息咨詢、培訓(xùn)服務(wù)；提供帶電檢測(cè)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)咨詢、技

術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓及儀器儀表的生產(chǎn)、加工、銷售和租賃；網(wǎng)絡(luò)信息

安全產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)；軟件開(kāi)發(fā)、銷售、維護(hù)；物業(yè)管理（取得

資質(zhì)后方可經(jīng)營(yíng)）；自有房屋出租業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批 準(zhǔn)

后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

                                                      單位：萬(wàn)元

    項(xiàng)目

                  （經(jīng)審計(jì)）                     （未經(jīng)審計(jì)）

資產(chǎn)總額                      73,906.92                  94,200.35

負(fù)債總額                      27,453.86                  40,795.62

資產(chǎn)負(fù)債率                          37.15%                   43.31%

凈資產(chǎn)                       46,453.06                  53,404.72

營(yíng)業(yè)收入                      52,574.50                  41,383.81

凈利潤(rùn)                        8,867.78                   6,951.66

  （四）珠海運(yùn)泰利

五金產(chǎn)品批發(fā)；通用設(shè)備修理；五金產(chǎn)品制造；電子元器件制造；工程和技術(shù)研

究和試驗(yàn)發(fā)展；工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造；電力電子元器件制造；終端測(cè)試設(shè)

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備銷售；人工智能公共數(shù)據(jù)平臺(tái)；計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造。（除依法須經(jīng)

批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)

出口代理；貨物進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)

營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

                                                      單位：萬(wàn)元

  項(xiàng)目

                  （經(jīng)審計(jì)）                    （未經(jīng)審計(jì)）

資產(chǎn)總額                     271,349.05                355,112.85

負(fù)債總額                     195,170.21                271,851.48

資產(chǎn)負(fù)債率                        71.93%                    76.55%

凈資產(chǎn)                       76,178.85                 83,261.37

營(yíng)業(yè)收入                     159,132.52                145,634.56

凈利潤(rùn)                      -34,828.36                  1,707.12

  （五）珠海歐拓飛

測(cè)試設(shè)備銷售；試驗(yàn)機(jī)制造；試驗(yàn)機(jī)銷售；工業(yè)機(jī)器人制造；工業(yè)機(jī)器人安裝、

維修；工業(yè)機(jī)器人銷售；智能儀器儀表制造等。

                                                      單位：萬(wàn)元

    項(xiàng)目

                    （經(jīng)審計(jì)）                   （未經(jīng)審計(jì)）

資產(chǎn)總額                        64,687.07               67,354.92

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負(fù)債總額                        25,155.03                  56,084.71

資產(chǎn)負(fù)債率                             38.89%                  83.27%

凈資產(chǎn)                         39,532.04                  11,270.22

營(yíng)業(yè)收入                        36,745.17                  31,336.85

凈利潤(rùn)                          2,254.09                     121.80

  （六）四川工程

工程施工；輸電、供電、受電電力設(shè)施的安裝、維修和試驗(yàn)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)

目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或

許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)；對(duì)外承包工程；技術(shù)進(jìn)出口；貨

物進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；工程管理服務(wù)等。

伙）持股占比 20%。

                                                         單位：萬(wàn)元

  項(xiàng)目

                  （經(jīng)審計(jì)）                       （未經(jīng)審計(jì)）

資產(chǎn)總額                      13,186.66                    17,070.09

負(fù)債總額                       9,602.71                    14,017.06

資產(chǎn)負(fù)債率                        72.82%                       82.11%

凈資產(chǎn)                        3,583.95                     3,053.03

營(yíng)業(yè)收入                       6,424.36                     9,794.79

凈利潤(rùn)                         -861.23                      -530.92

  （七）深瑞能源

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裝置銷售；輸配電及控制設(shè)備制造；智能輸配電及控制設(shè)備銷售；配電開(kāi)關(guān)控制

設(shè)備研發(fā)；配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備制造；電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)；儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)；

節(jié)能管理服務(wù)；環(huán)保咨詢服務(wù)；合同能源管理；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；運(yùn)行效能

評(píng)估服務(wù)；以自有資金從事投資活動(dòng)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照

依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：供電業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)

部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為

準(zhǔn)）

                                                    單位：萬(wàn)元

     項(xiàng)目

                  （經(jīng)審計(jì)）                  （未經(jīng)審計(jì)）

資產(chǎn)總額                      52,713.08               10,270.14

負(fù)債總額                      49,347.96                7,128.08

資產(chǎn)負(fù)債率                        93.62%                  69.41%

凈資產(chǎn)                        3,365.12                3,142.06

營(yíng)業(yè)收入                       7,605.14                2,575.41

凈利潤(rùn)                          800.46                 -223.07

   （八）長(zhǎng)園綜合能源

大廈 6 層 604

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監(jiān)理除外）；工程管理服務(wù)；合同能源管理；節(jié)能管理服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)

發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；電動(dòng)汽

車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)；儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)；環(huán)保咨詢服務(wù)；新興能源技術(shù)研發(fā)。，許

可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)。

                                                    單位：萬(wàn)元

  項(xiàng)目

                  （經(jīng)審計(jì)）                  （未經(jīng)審計(jì)）

資產(chǎn)總額                       2,852.78                5,628.61

負(fù)債總額                       1,407.21                2,829.67

資產(chǎn)負(fù)債率                        49.33%                  50.27%

凈資產(chǎn)                        1,445.57                2,798.94

營(yíng)業(yè)收入                         484.97                  172.43

凈利潤(rùn)                          -35.61                 -124.31

  （九）新能源開(kāi)發(fā)

技術(shù)服務(wù)；電池銷售；電池制造；充電樁銷售；集中式快速充電站；電動(dòng)汽車充

電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)；智能輸配電及控制設(shè)備銷售；輸配電及控制設(shè)備制造；合同能

源管理；節(jié)能管理服務(wù)；工程管理服務(wù)；軟件開(kāi)發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)

咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。許可項(xiàng)目：發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）

電業(yè)務(wù)；供電業(yè)務(wù)等。

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     （十）新能源科技

大廈 4 層

流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；在線能源監(jiān)測(cè)技術(shù)研發(fā)；專用設(shè)備制造（不含許可類

專業(yè)設(shè)備制造）；信息系統(tǒng)集成服務(wù)。

                （除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依

法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)），許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：輸電、供電、受電電力設(shè)施的安裝、

維修和試驗(yàn)；建設(shè)工程設(shè)計(jì)；建設(shè)工程施工等。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)

部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為

準(zhǔn)）

業(yè)（有限合伙）持有 40%股權(quán)

                                                   單位：萬(wàn)元

     項(xiàng)目

                  （經(jīng)審計(jì)）                  （未經(jīng)審計(jì)）

 資產(chǎn)總額                             /                      38.33

 負(fù)債總額                             /                      15.05

 資產(chǎn)負(fù)債率                            /                  39.26%

 凈資產(chǎn)                              /                      23.28

 營(yíng)業(yè)收入                             /                  153.98

 凈利潤(rùn)                              /                      23.28

  三、擔(dān)保的必要性和合理性

  公司本次為子公司提供擔(dān)保，有利于子公司日常經(jīng)營(yíng)的有序開(kāi)展，符合子公

司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。本次公司提供擔(dān)保對(duì)象均為公司合并

長(zhǎng)園科技集團(tuán)股份有限公司                2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議文件

范圍內(nèi)子公司，公司能對(duì)前述子公司保持良好控制，可以及時(shí)掌握其資信狀況，

本次提供擔(dān)保事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及股東利益的情形。

  四、董事會(huì)意見(jiàn)

  公司 2023 年 2 月 17 日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)

于子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資并提供擔(dān)保的議案》，并同意將該議案提交公司股

東大會(huì)審議。表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  五、公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

  截至目前，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保總額為 269,650.00 萬(wàn)元，占公司最

近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為 62.89%，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的比例為

期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為 62.89%，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的比例為

瑪向銀行借款提供的保證責(zé)任金額合計(jì) 6,600 萬(wàn)元（公司已向人民法院提請(qǐng)?jiān)V

訟，要求沃特瑪及相關(guān)主體承擔(dān)反擔(dān)保責(zé)任）。

  現(xiàn)將以上議案提交股東大會(huì)審議。

                            長(zhǎng)園科技集團(tuán)股份有限公司

                                  董事會(huì)

                               二〇二三年二月

長(zhǎng)園科技集團(tuán)股份有限公司                2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議文件

議案三

               長(zhǎng)園科技集團(tuán)股份有限公司

        關(guān)于開(kāi)展保理融資業(yè)務(wù)并提供擔(dān)保的議案

各位股東：

  一、保理業(yè)務(wù)及擔(dān)保情況概述

  基于子公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司向橫琴金投申請(qǐng)?jiān)黾颖＠眍~度不超過(guò) 3 億

元，累計(jì)申請(qǐng)保理額度不超過(guò) 6 億元（含 6 億元），期限不超過(guò)三年，利率參照

市場(chǎng)行情并經(jīng)雙方協(xié)商確定，該合計(jì)額度由包括但不限于公司全資子公司長(zhǎng)園深

瑞繼保自動(dòng)化有限公司（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)園深瑞”）、珠海市運(yùn)泰利自動(dòng)化設(shè)備有限

公司（以下簡(jiǎn)稱“珠海運(yùn)泰利”）、長(zhǎng)園科技供應(yīng)鏈管理(深圳)有限公司(以下簡(jiǎn)

稱“長(zhǎng)園供應(yīng)鏈”)及控股子公司珠海達(dá)明科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“珠海達(dá)明”)

開(kāi)展應(yīng)收及應(yīng)付賬款保理業(yè)務(wù)，子公司開(kāi)展保理業(yè)務(wù)時(shí)，對(duì)于子公司涉及的全部

保理業(yè)務(wù)，由公司提供擔(dān)保。

  二、擔(dān)保對(duì)象基本情況

  （一）長(zhǎng)園深瑞

安全穩(wěn)定控制裝置及實(shí)驗(yàn)設(shè)備、輸配電及控制系統(tǒng)及設(shè)備、信息及通信系統(tǒng)及設(shè)

備、電氣機(jī)械及電力電子設(shè)備、電力監(jiān)測(cè)及運(yùn)檢監(jiān)控系統(tǒng)及設(shè)備、電源系統(tǒng)及設(shè)

備、儲(chǔ)能系統(tǒng)及設(shè)備、電池管理系統(tǒng)及設(shè)備、新能源汽車充換電設(shè)施、綜合能源

管控系統(tǒng)及設(shè)備的技術(shù)研發(fā)、設(shè)計(jì)、銷售及技術(shù)服務(wù)等。

                                        單位：萬(wàn)元

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  項(xiàng)目

                  （經(jīng)審計(jì)）                  （未經(jīng)審計(jì)）

資產(chǎn)總額                     516,022.05              589,699.22

負(fù)債總額                     254,171.94              309,256.50

資產(chǎn)負(fù)債率                        49.26%                  52.44%

凈資產(chǎn)                      261,850.11              280,442.72

營(yíng)業(yè)收入                     277,390.43              234,427.28

凈利潤(rùn)                       24,448.57               18,244.80

  （二）珠海運(yùn)泰利

五金產(chǎn)品批發(fā)；通用設(shè)備修理；五金產(chǎn)品制造；電子元器件制造；工程和技術(shù)研

究和試驗(yàn)發(fā)展；工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造；電力電子元器件制造；終端測(cè)試設(shè)

備銷售；人工智能公共數(shù)據(jù)平臺(tái)；計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造。（除依法須經(jīng)

批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)

出口代理；貨物進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)

營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

                                                    單位：萬(wàn)元

  項(xiàng)目

                  （經(jīng)審計(jì)）                  （未經(jīng)審計(jì)）

資產(chǎn)總額                     271,349.05              355,112.85

負(fù)債總額                     195,170.21              271,851.48

資產(chǎn)負(fù)債率                        71.93%                  76.55%

凈資產(chǎn)                       76,178.85               83,261.37

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營(yíng)業(yè)收入                  159,132.52                145,634.56

凈利潤(rùn)                   -34,828.36                  1,707.12

  （三）長(zhǎng)園供應(yīng)鏈

圳市前海商務(wù)秘書(shū)有限公司

售；新型金屬功能材料銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售等。

鏈 100%股權(quán)。

                                                   單位： 萬(wàn)元

   項(xiàng)目

                 (經(jīng)審計(jì))                     (未經(jīng)審計(jì))

資產(chǎn)總額                    10,530.47                 51,476.31

負(fù)債總額                    10,721.08                 52,298.80

資產(chǎn)負(fù)債率                     101.81%                   101.60%

凈資產(chǎn)                       -190.61                   -822.49

營(yíng)業(yè)收入                               /              18,178.25

凈利潤(rùn)                       -220.61                   -631.89

  （四）達(dá)明科技

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開(kāi)發(fā)和銷售；電子電器系統(tǒng)軟件的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和銷售；以及技術(shù)支持與服務(wù)；精

密測(cè)試設(shè)備和工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；電子、電子元器件批發(fā)和零

售；汽車電子研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；醫(yī)療器械及可穿戴智能設(shè)備設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和銷售

等；電子工業(yè)專用設(shè)備制造、設(shè)計(jì)、研發(fā)及銷售；貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，房

屋租賃、場(chǎng)地租賃。

資管理有限公司持有其 30%股權(quán)。2017 年科創(chuàng)恒瑞、珠海運(yùn)泰利、達(dá)明科技簽訂

相關(guān)協(xié)議，約定科創(chuàng)恒瑞向達(dá)明科技進(jìn)行投資，投資期滿后由珠海運(yùn)泰利回購(gòu)科

創(chuàng)恒瑞所持股權(quán)，投資期限內(nèi)，科創(chuàng)恒瑞每年獲取固定回報(bào)。

                                                單位： 萬(wàn)元

   項(xiàng)目

                (經(jīng)審計(jì))                  (未經(jīng)審計(jì))

資產(chǎn)總額                  145,983.51             125,833.19

負(fù)債總額                   44,947.41              31,493.22

資產(chǎn)負(fù)債率                     30.79%                 25.03%

凈資產(chǎn)                   101,036.10              94,339.97

營(yíng)業(yè)收入                   27,999.77               4,809.45

凈利潤(rùn)                     1,184.27              -6,696.12

  三、擔(dān)保的必要性和合理性

  公司本次為子公司提供擔(dān)保，有利于子公司日常經(jīng)營(yíng)的有序開(kāi)展，符合子公

司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。本次公司提供擔(dān)保對(duì)象均為公司合并

范圍內(nèi)子公司，公司能對(duì)前述子公司保持良好控制，可以及時(shí)掌握其資信狀況，

本次提供擔(dān)保事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及股東利益的情形。

  四、董事會(huì)意見(jiàn)

  公司 2023 年 2 月 17 日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)

于開(kāi)展保理融資業(yè)務(wù)并提供擔(dān)保的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審

議。表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  五、公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

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  截至目前，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為 269,650.00 萬(wàn)元，占公司最

近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為 62.89%，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的比例為

期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為 62.89%，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的比例為

瑪向銀行借款提供的保證責(zé)任金額合計(jì) 6,600 萬(wàn)元（公司已向人民法院提請(qǐng)?jiān)V

訟，要求沃特瑪及相關(guān)主體承擔(dān)反擔(dān)保責(zé)任）。

  現(xiàn)將以上議案提交股東大會(huì)審議。

                            長(zhǎng)園科技集團(tuán)股份有限公司

                                  董事會(huì)

                               二〇二三年二月

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標(biāo)簽： 會(huì)議文件 臨時(shí)股東大會(huì) 長(zhǎng)園集團(tuán)