股票代碼：603707         股票簡稱：健友股份       公告編號：2023-007

債券代碼：113579         債券簡稱：健友轉(zhuǎn)債

            南京健友生化制藥股份有限公司

(資料圖)

       關(guān)于不向下修正“健友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告

       本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性

  陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶

  責任。

   重要內(nèi)容提示：

   ?   截至 2023 年 2 月 24 日，南京健友生化制藥股份有限公司（以下簡稱

       “公司”）股票在任意連續(xù)三十個交易日中已有十五個交易日的收盤價

       低于當期轉(zhuǎn)股價格的 90%，觸發(fā)“健友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款。

   ?   經(jīng)公司第四屆董事會第十九次會議審議，公司董事會決定本次不向下

       修正轉(zhuǎn)股價格，同時在未來 6 個月內(nèi)（即 2023 年 2 月 25 日至 2023 年

       不提出向下修正方案。在此期間之后（從 2023 年 8 月 25 日起計算），

       若再次觸發(fā)“健友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，屆時公司董事會將再

       次召開會議決定是否行使“健友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正權(quán)利。

   一、可轉(zhuǎn)債基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可［2020］603號”文核準，南京健友

生化制藥股份有限公司于2020年4月23日公開發(fā)行了5,031,900張可轉(zhuǎn)換公司債券

（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”），每張面值100元，發(fā)行總額50,319.00萬元，期限為6年。

   經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書［2020］134號文同意，公司50,319.00萬

元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年5月22日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“健

友轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113579”。

   根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定及《南京健友生化制藥股

份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》

                     （以下簡稱“《募集說明書》”）

的約定，公司本次發(fā)行的“健友轉(zhuǎn)債”自2020年10月29日起可轉(zhuǎn)換為公司A股股

票，轉(zhuǎn)股起止日期為2020年10月29日至2026年4月22日止。本次可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)

股價格為54.97元/股，最新轉(zhuǎn)股價格為24.65元/股。

                                    “健友轉(zhuǎn)債”

的轉(zhuǎn)股價格由54.97元/股調(diào)整為54.96元/股。具體內(nèi)容詳見公司2020年7月10日披

露的《南京健友生化制藥股份有限公司關(guān)于“健友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》

（公告編號：2020-061）。

的轉(zhuǎn)股價格由54.96元/股調(diào)整為42.05元/股。具體內(nèi)容詳見公司2020年7月17日披

露的《南京健友生化制藥股份有限公司關(guān)于“健友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的提示性

公告》（公告編號：2020-070）。

                                    “健友轉(zhuǎn)債”

的轉(zhuǎn)股價格由42.05元/股調(diào)整為42.01元/股。具體內(nèi)容詳見公司2021年6月24日披

露的《南京健友生化制藥股份有限公司關(guān)于“健友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公告》

                                 （公

告編號：2021-047）。

的轉(zhuǎn)股價格由42.01元/股調(diào)整為32.20元/股。具體內(nèi)容詳見公司2021年7月9日披露

的《南京健友生化制藥股份有限公司關(guān)于“健友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公告》（公

告編號：2021-060）。

“健友轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由32.20元/股調(diào)整為32.19元/股。具體內(nèi)容詳見公司2022

年6月9日披露的《南京健友生化制藥股份有限公司關(guān)于“健友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)

整公告》（公告編號：2022-043）

的轉(zhuǎn)股價格由32.19元/股調(diào)整為24.65元/股。具體內(nèi)容詳見公司2022年7月5日披露

的《南京健友生化制藥股份有限公司關(guān)于“健友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公告》（公

告編號：2022-049）

   二、關(guān)于不向下修正轉(zhuǎn)股價格的具體內(nèi)容

   根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)條款約定，在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當公司A股

股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價

格的 90%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會

審議表決。若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格

調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后

的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。上述方案須經(jīng)參加表決的全體股東

所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東進行表決時，持有本次可轉(zhuǎn)債的

股東應(yīng)當回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于前項規(guī)定的股東大會召開日前二十個

交易日公司股票交易均價和前一交易日公司股票交易均價。

    截至 2023 年 2 月 24 日，公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中已有十五個

交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的 90%，觸發(fā)“健友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正

條款。

  鑒于“健友轉(zhuǎn)債”距離 6 年的存續(xù)屆滿尚遠，且近期公司股價受到宏觀經(jīng)濟、

市場調(diào)整等因素的影響，波動較大，未能正確體現(xiàn)公司長遠發(fā)展的內(nèi)在價值。公

司董事會和管理層從公平對待所有投資者的角度出發(fā)，綜合考慮公司的基本情況、

股價走勢、市場環(huán)境等多重因素，以及對公司長期發(fā)展?jié)摿εc內(nèi)在價值的信心，

為維護全體投資者的利益、體現(xiàn)公司價值，公司于 2023 年 2 月 24 日下午召開第

四屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于不向下修正“健友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格

的議案》。公司董事會決定本次不向下修正轉(zhuǎn)股價格，同時在未來六個月內(nèi)（即

下修正條款的，亦不提出向下修正方案。在此期間之后（從 2023 年 8 月 25 日起

計算），若再次觸發(fā)“健友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正條款，屆時公司董事會將

再次召開會議決定是否行使“健友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正權(quán)利。

  “健友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期起止日期為 2020 年 10 月 29 日至 2026 年 4 月 22 日，目

前已進入轉(zhuǎn)股期，敬請廣大投資者注意投資風險。

  特此公告。

                         南京健友生化制藥股份有限公司董事會

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標簽： 轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股