證券代碼：000898              證券簡稱：鞍鋼股份   公告編號：2023-005

                       鞍鋼股份有限公司

              第九屆第十一次董事會決議公告

(相關(guān)資料圖)

   公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、董事會會議召開情況

    鞍鋼股份有限公司（以下簡稱公司）于2023年2月14日以電子郵件方

式發(fā)出董事會會議通知，并于2023年2月24日以通訊方式召開第九屆第十

一次董事會。董事長王義棟先生主持會議。公司現(xiàn)有董事7人，出席本次

會議的董事人數(shù)為7人。本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門

規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

    二、董事會會議審議情況

    議案一、以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過《關(guān)于召

開2023年第一次臨時股東大會的議案》。

    公司定于2023年3月22日召開2023年第一次臨時股東大會。

    《鞍鋼股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》刊

登于2023年2月25日中國證券報、證券時報、上海證券報和巨潮資訊網(wǎng)

http://www.cninfo.com.cn 。

    三、備查文件

                                     鞍鋼股份有限公司

                                              董事會

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標簽： 鞍鋼股份 董事會決議