證券代碼：300418           證券簡(jiǎn)稱：昆侖萬(wàn)維             公告編號(hào)：2023-008

【資料圖】

                   昆侖萬(wàn)維科技股份有限公司

          關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告

 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、

 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   昆侖萬(wàn)維科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第四十次會(huì)議審議

通過(guò)了《關(guān)于公司召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)

事項(xiàng)公告如下：

   一、 會(huì)議召開的基本情況

部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 3 月 13 日下午 14:00

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 3 月 13 日，其中，通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投

票的具體時(shí)間為 2023 年 3 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2023 年 3 月 13 日 9:15-15:00 期間的任意時(shí)間。

   公司將通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司 A 股

股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司 A 股股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投

票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決

結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）截止股權(quán)登記日深交所交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳

分公司登記在冊(cè)的本公司股東或股東代理人，該股東代理人不必是公司的股東；

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

  （3）公司聘請(qǐng)的見證律師。

 二、本次股東大會(huì)擬審議事項(xiàng)

議案》

  上述相關(guān)議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第四十次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)

議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告及文件。

  三、提案編碼

                                           備注

   提案編碼               提案名稱

                                       該列打勾的欄目可以投票

             《關(guān)于公司<2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草

             案）>及其摘要的議案》

             《關(guān)于公司<2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施

             考核管理辦法>的議案》

             《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2023 年

             限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

  四、會(huì)議登記方法

托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的身份證、委托人的證券賬

戶卡辦理登記。

單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，

憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡

辦理登記。

（見附件 2），以便登記確認(rèn)。傳真在 2023 年 3 月 10 日 17:00 前送達(dá)公司證券部。來(lái)

信請(qǐng)寄：昆侖萬(wàn)維科技股份有限公司，證券部（收）。郵編：100005（信封請(qǐng)注明“股

東大會(huì)”字樣）。公司不接受電話登記。

函以到達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)。

  聯(lián)系地址：北京市東城區(qū)西總布胡同 46 號(hào)明陽(yáng)國(guó)際中心 B 座證券部。

  聯(lián)系人：劉娟

  電話：（010）65210366 傳真：（010）65210399

  郵編：100005

  五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股 東大 會(huì)， 股東 可以 通過(guò) 深交 所交 易系 統(tǒng)和互 聯(lián)網(wǎng) 投票 系統(tǒng) （網(wǎng) 址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)明的內(nèi)

容和格式詳見附件1）

  六、備查文件

特此公告。

                     昆侖萬(wàn)維科技股份有限公司董事會(huì)

                         二零二三年二月二十四日

附件 1：

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

                                ，投票簡(jiǎn)稱為“昆侖投票”。

   （1）提案設(shè)置

                                               備注

   提案編碼              提案名稱

                                         該列打勾的欄目可以投票

            《關(guān)于公司<2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草

            案）>及其摘要的議案》

            《關(guān)于公司<2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)

            施考核管理辦法>的議案》

            《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2023 年

            限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

    （2）填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見，同意、反對(duì)、棄權(quán)。

   （3）本次股東大會(huì)不設(shè)置總議案，對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字

證書”或“深交 所投資者服 務(wù)密碼”。 具體的身份 認(rèn)證流程可 登錄互聯(lián)網(wǎng)投 票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件 2：參會(huì)股東登記表

               昆侖萬(wàn)維科技股份有限公司

姓名/公司名             身份證號(hào)碼/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)

稱：                 碼：

股東賬號(hào)：              持股數(shù)量：

聯(lián)系電話：              電子郵件：

聯(lián)系地址：              郵政編碼：

是否本人參會(huì)             備注

注：本表復(fù)印有效

   附件 3：授權(quán)委托書

                   昆侖萬(wàn)維科技股份有限公司

       茲授權(quán)___________先生（女士）代表本公司/本人出席昆侖萬(wàn)維科技股份有限公司

   行使投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

       本公司/本人對(duì)本次股東大會(huì)提案的表決意見如下：

提案                                   備注             表決意見

                提案名稱

編碼                               該列打勾的欄目可以投票   同意   反對(duì)     棄權(quán)

       《關(guān)于公司<2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草

       案）>及其摘要的議案》

       《關(guān)于公司<2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)

       施考核管理辦法>的議案》

       《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2023 年

       限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

說(shuō)明     請(qǐng)?jiān)凇巴狻?、“反?duì)”或“棄權(quán)”欄中用“√”選擇一項(xiàng)，多選無(wú)效，不填表示棄權(quán)。

       委托股東名稱：

       《居民身份證》號(hào)碼或《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》號(hào)碼：

       委托人持股數(shù)額：

       委托人賬戶號(hào)碼：

       受托人簽名：

       受托人《居民身份證》號(hào)碼：

       委托日期：                      有效期限：

       注：《授權(quán)委托書》復(fù)印件或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋公章，

   法定代表人需簽字。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 昆侖萬(wàn)維