證券代碼：603919           證券簡(jiǎn)稱：金徽酒              公告編號(hào)：臨 2023-011

                金徽酒股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

      關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   股東大會(huì)召開日期：2023年4月21日

?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    一、召開會(huì)議的基本情況

    (一)股東大會(huì)類型和屆次：2022 年年度股東大會(huì)

    (二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

    (三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

的方式

    (四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

    召開的日期時(shí)間：2023 年 4 月 21 日   14 點(diǎn) 00 分至 16 點(diǎn) 00 分

    召開地點(diǎn)：甘肅省隴南市徽縣伏家鎮(zhèn)金徽酒股份有限公司會(huì)議室

    (五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 4 月 21 日至 2023 年 4 月 21 日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東

大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投

票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

     (六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，

應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定

執(zhí)行。

     (七)涉及公開征集股東投票權(quán)：無

     二、會(huì)議審議事項(xiàng)

     本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                               投票股東類型

序號(hào)                      議案名稱

                                                A 股股東

非累積投票議案

      關(guān)于審議《金徽酒股份有限公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算及 2023 年度財(cái)務(wù)預(yù)

      算報(bào)告》的議案

議通過，詳見公司于 2023 年 3 月 23 日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、

《上海證券報(bào)》

      《中國證券報(bào)》

            《證券日?qǐng)?bào)》

                 《證券時(shí)報(bào)》的《金徽酒股份有限公司第

              （公告編號(hào)：臨 2023-002）、

四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告》                《金徽酒股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：臨 2023-003）。

     本次股東大會(huì)會(huì)議材料將在股東大會(huì)召開前至少五個(gè)交易日刊登于上海證券交

易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

      應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

     三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

  (一)公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可

以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以

登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)

進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說

明。

  (二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所

持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東通過上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)

投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類

別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬

戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的

第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以

第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

     四、會(huì)議出席對(duì)象

  (一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)

的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別       股票代碼     股票簡(jiǎn)稱       股權(quán)登記日

      Ａ股        603919   金徽酒         2023/4/18

  (二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  (三)公司聘請(qǐng)的律師。

 (四)其他人員

 五、會(huì)議登記方法

 （1）自然人股東：持本人身份證、上海股票賬戶卡；

 （2）代表自然人股東出席本次股東大會(huì)的委托代理人：委托代理人持自然人股

東身份證、上海股票賬戶卡、授權(quán)委托書、代理人身份證辦理登記；

 （3）代表法人股東出席本次股東大會(huì)的法定代表人：本人有效身份證、法人股

東營(yíng)業(yè)執(zhí)照、持股憑證；

 （4）法定代表人以外代表法人股東出席本次股東大會(huì)的代理人：代理人本人有

效身份證、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證、股東授權(quán)委托書及委托人持股

憑證；

 （5）擬出席本次股東大會(huì)的股東可持以上證件資料原件（法人股股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照

可以復(fù)印件加蓋公章）直接到公司辦理出席登記，也可以信函、郵件或者傳真方式

登記，其中以信函或傳真方式進(jìn)行登記的股東或股東代理人，請(qǐng)?jiān)趨?huì)時(shí)將上述證

件原件務(wù)必交會(huì)務(wù)人員并經(jīng)律師確認(rèn)。參會(huì)登記不作為股東依法參加股東大會(huì)的必

備條件，但應(yīng)持上述證件資料原件經(jīng)律師確認(rèn)參會(huì)資格后出席股東大會(huì)。

 （1）地址：甘肅省隴南市徽縣伏家鎮(zhèn)金徽酒股份有限公司證券法務(wù)部

 （2）郵編：742308

 （3）聯(lián)系電話：0939-7551826

 （4）傳真：0939-7551885

 （5）郵箱：jhj@jinhuijiu.com

 （6）聯(lián)系人：任歲強(qiáng)、張培

 六、其他事項(xiàng)

本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。

特此公告。

                          金徽酒股份有限公司董事會(huì)

附件 1：金徽酒股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)回執(zhí)

附件 2：授權(quán)委托書

??報(bào)備文件

附件 1：

         金徽酒股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)回執(zhí)

股東姓名或名稱

股東住址或地址

法定代表人姓名                  身份證號(hào)

  持股數(shù)量                   股東賬戶

  參會(huì)方式            □親自參加         □委托代理人參加

 代理人姓名                   身份證號(hào)

  聯(lián)系人                    聯(lián)系電話

  擬發(fā)言或

  提問內(nèi)容

  股東簽名

（法人股東蓋章）

  說明：1、回執(zhí)請(qǐng)用正楷填寫；

                             （09:00-11:30、14:00-16:30）以電子

郵件、郵寄、傳真或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)至本公司證券法務(wù)部方為有效。

附件 2：

                     授權(quán)委托書

金徽酒股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月 21 日召開的

貴公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

     委托人持普通股數(shù)：

     委托人持優(yōu)先股數(shù)：

     委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)               非累積投票議案名稱                 同意       反對(duì)   棄權(quán)

     關(guān)于審議《金徽酒股份有限公司董事會(huì) 2022 年度工作報(bào)告》的議

     案

     關(guān)于審議《金徽酒股份有限公司監(jiān)事會(huì) 2022 年度工作報(bào)告》的議

     案

     關(guān)于審議《金徽酒股份有限公司獨(dú)立董事 2022 年度述職報(bào)告》的

     議案

     關(guān)于審議《金徽酒股份有限公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算及 2023 年度

     財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案

委托人簽名（蓋章）：                 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                   受托人身份證號(hào)：

                           委托日期：      年    月    日

     備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)

并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

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