證券代碼：002483    證券簡(jiǎn)稱：潤(rùn)邦股份       公告編號(hào)：2023-023

            江蘇潤(rùn)邦重工股份有限公司

(資料圖)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   江蘇潤(rùn)邦重工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月4日在《證

券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登了《第五

屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-004）、《第五屆監(jiān)事會(huì)第四

次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-005）、《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》

（公告編號(hào)：2023-011）、《關(guān)于預(yù)計(jì)公司與廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司發(fā)

生日常關(guān)聯(lián)交易情況的公告》（公告編號(hào)：2023-017）、《關(guān)于召開2022年度股

東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-021）。經(jīng)事后核查，因工作人員疏忽，導(dǎo)致

公司發(fā)布的2022年度股東大會(huì)通知中審議事項(xiàng)遺漏了公司第五屆董事會(huì)第五次

會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于預(yù)計(jì)公司與廣州工業(yè)投資控股

集團(tuán)有限公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》,需要對(duì)上述相關(guān)公告中所涉內(nèi)容

進(jìn)行補(bǔ)充和更正。此外，公司還需要對(duì)《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》（公告

編號(hào)：2023-011）補(bǔ)充披露相關(guān)內(nèi)容。具體補(bǔ)充及更正情況如下：

  一、《第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-004）

  “…

  二十一、審議通過(guò)《關(guān)于預(yù)計(jì)公司與廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司發(fā)生

日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》刊登的《關(guān)于預(yù)

計(jì)公司與廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易情況的公告》。

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。關(guān)聯(lián)董事龍勇先生、劉茵

女士、張金祥先生、敖盼先生對(duì)上述議案進(jìn)行了回避表決。

  …”

  “…

     二十一、審議通過(guò)《關(guān)于預(yù)計(jì)公司與廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司發(fā)生

日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》刊登的《關(guān)于預(yù)

計(jì)公司與廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易情況的公告》。

     同意將該議案提交公司2022年度股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。關(guān)聯(lián)董事龍勇先生、劉茵

女士、張金祥先生、敖盼先生對(duì)上述議案進(jìn)行了回避表決。

  …”

  除上述相關(guān)內(nèi)容更正外，原公告中的其他內(nèi)容不變。

     二、《第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-005）

  “…

     十三、審議通過(guò)《關(guān)于預(yù)計(jì)公司與廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司發(fā)生日

常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》刊登的《關(guān)于預(yù)

計(jì)公司與廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易情況的公告》。

  表決結(jié)果：同意 2 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。關(guān)聯(lián)監(jiān)事左梁先生回避表

決。

  …”

 “十三、審議通過(guò)《關(guān)于預(yù)計(jì)公司與廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司發(fā)生日

常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》刊登的《關(guān)于預(yù)

計(jì)公司與廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易情況的公告》。

     同意將該議案提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意 2 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。關(guān)聯(lián)監(jiān)事左梁先生回避表

決。

  …”

  除上述相關(guān)內(nèi)容更正外，原公告中的其他內(nèi)容不變。

     三、《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2023-011）

       “…

       一、擔(dān)保情況概述

     第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》，同意公

     司及公司控股子公司（含各級(jí)控股子公司，下同）為相關(guān)主體新增提供擔(dān)保，該

     事項(xiàng)尚需提交公司2022年度股東大會(huì)審議。具體擔(dān)保情況如下：

                                      被擔(dān)保人與

序號(hào)     擔(dān)保人           被擔(dān)保人             本公司的關(guān)   擔(dān)保金額      擔(dān)保用途及方式

                                         系

                南通潤(rùn)邦重機(jī)有限公             公司全資子

                司（潤(rùn)邦重機(jī)）               公司

                南通潤(rùn)邦海洋工程裝

                                      公司全資子

                                      公司

                洋）

                                      公司全資子

                Koch Solutions GmbH   公司潤(rùn)邦重

                （德國(guó)Koch公司）            機(jī)之控股孫            包括但不限于： ①為被

                                      公司               擔(dān)保人向銀行及其他機(jī)

                江蘇潤(rùn)邦工業(yè)裝備有             公司全資子            構(gòu)申請(qǐng)各類授信額度提

                限公司（潤(rùn)邦工業(yè)）             公司               供擔(dān)保；②為被擔(dān)保人

                                      公司全資子            向客戶或供應(yīng)商等開具

                太倉(cāng)潤(rùn)禾碼頭有限公             公司潤(rùn)邦工            公司保函或各類機(jī)構(gòu)的

                司（潤(rùn)禾碼頭）               業(yè)之全資子            保函提供擔(dān)保；③為被

                                      公司               擔(dān)保人履行合同、投標(biāo)

                南通潤(rùn)禾環(huán)境科技有             公司全資子            等提供擔(dān)保；④為被擔(dān)

                限公司（潤(rùn)禾環(huán)境）             公司               保人經(jīng)營(yíng)發(fā)展代為開具

                江蘇綠威環(huán)?？萍脊?ensp;                             投標(biāo)保函、履約保函、

     公司及公司控股子                         公司控股孫

     公司單獨(dú)或共同                          公司

                威）                                     等；⑤由被擔(dān)保人占用

                                      公司控股孫            擔(dān)保人銀行授信額度向

                上海格洛瑞環(huán)?？萍?/p>

                                      公司綠威環(huán)            銀行申請(qǐng)開立銀行保

                                      保之控股子            函；⑥為被擔(dān)保人其他

                瑞）

                                      公司               因經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要對(duì)外承

                                      公司控股孫            擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)提供擔(dān)

                沾化綠威生物能源有             公司綠威環(huán)            保。

                限公司（沾化綠威）             保之控股子            擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)

                                      公司               保，采用包括但不限于

                                      公司控股孫            信用擔(dān)保、資產(chǎn)抵押擔(dān)

                蘇州市吳江綠威環(huán)保             公司綠威環(huán)            保、支付保證金等方式。

                科技有限公司                保之控股子

                                      公司

                                      公司控股孫

                上?？ｑY環(huán)?？萍加?ensp;            公司綠威環(huán)

                限公司                   保之控股子

                                      公司

           技有限公司        公司綠威環(huán)

                        保之控股子

                        公司

                        公司控股孫

           江門市雙水綠威環(huán)保    公司綠威環(huán)

           科技有限公司       保之控股子

                        公司

                        公司控股孫

           南京綠威環(huán)?？萍加?ensp;   公司綠威環(huán)

           限公司          保之控股子

                        公司

           湖北中油優(yōu)藝環(huán)?？?/p>

           環(huán)保）

           撫順中油優(yōu)藝環(huán)保服    公司子公司

           油）           全資子公司

           菏澤萬(wàn)清源環(huán)?？萍?ensp;   公司子公司

           源）           全資子公司

                        公司子公司

           南通潤(rùn)啟環(huán)保服務(wù)有

           限公司（南通潤(rùn)啟）

                        全資子公司

           石家莊中油優(yōu)藝環(huán)保    公司子公司

           中油）          全資子公司

           宿遷中油優(yōu)藝環(huán)保服    公司子公司

           油）           控股子公司

           淮安中油優(yōu)藝環(huán)保服    公司子公司

           油）           全資子公司

                                （該公司其

                        公司子公司

           北控安耐得環(huán)保科技            他股東按持

           發(fā)展常州有限公司             股比例同比

                        參股子公司

                                例提供擔(dān)

                                保）

                        公司子公司

           岳陽(yáng)市方向固廢安全

           處置有限公司

                        全資子公司

                        公司子公司

           安順中油優(yōu)藝環(huán)保服

           務(wù)有限公司

                        全資子公司

     …”

     “…

     一、擔(dān)保情況概述

     第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》，同意公

     司及公司控股子公司（含各級(jí)控股子公司，下同）為相關(guān)主體新增提供擔(dān)保，該

     事項(xiàng)尚需提交公司2022年度股東大會(huì)審議。具體擔(dān)保情況如下：

                                      被擔(dān)保人與

序號(hào)     擔(dān)保人           被擔(dān)保人             本公司的關(guān)   擔(dān)保金額       擔(dān)保用途及方式

                                         系

                南通潤(rùn)邦重機(jī)有限公             公司全資子

                司（潤(rùn)邦重機(jī)）               公司

                南通潤(rùn)邦海洋工程裝

                                      公司全資子

                                      公司

                洋）

                                              公司其他股

                                              東已將其所

                                      公司全資子

                                              持有的德國(guó)     包括但不限于： ①為被

                Koch Solutions GmbH   公司潤(rùn)邦重

                （德國(guó)Koch公司）            機(jī)之控股孫

                                              部股權(quán)質(zhì)押     構(gòu)申請(qǐng)各類授信額度提

                                      公司

                                              給公司，以     供擔(dān)保；②為被擔(dān)保人

                                              此向公司提     向客戶或供應(yīng)商等開具

                                              供反擔(dān)保）     公司保函或各類機(jī)構(gòu)的

                江蘇潤(rùn)邦工業(yè)裝備有             公司全資子             保函提供擔(dān)保；③為被

                限公司（潤(rùn)邦工業(yè)）             公司                擔(dān)保人履行合同、投標(biāo)

                                      公司全資子             等提供擔(dān)保；④為被擔(dān)

                太倉(cāng)潤(rùn)禾碼頭有限公             公司潤(rùn)邦工             保人經(jīng)營(yíng)發(fā)展代為開具

                司（潤(rùn)禾碼頭）               業(yè)之全資子             投標(biāo)保函、履約保函、

     公司及公司控股子

                                      公司                預(yù)付款保函、質(zhì)量保函

     公司單獨(dú)或共同

                南通潤(rùn)禾環(huán)境科技有             公司全資子             等；⑤由被擔(dān)保人占用

                限公司（潤(rùn)禾環(huán)境）             公司                擔(dān)保人銀行授信額度向

                                              公司其他股     函；⑥為被擔(dān)保人其他

                江蘇綠威環(huán)?？萍脊?ensp;                    東按持股比     因經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要對(duì)外承

                                      公司控股孫

                                      公司

                威）                            供擔(dān)保或向     保。

                                              公司提供反     擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)

                                              擔(dān)保）       保，采用包括但不限于

                                              公司其他股     保、支付保證金等方式。

                                      公司控股孫

                上海格洛瑞環(huán)?？萍?ensp;                    東按持股比

                                      公司綠威環(huán)

                                      保之控股子

                瑞）                            供擔(dān)保或向

                                      公司

                                              公司提供反

                                              擔(dān)保）

                                      公司控股孫   0.3億元（該

                沾化綠威生物能源有

                限公司（沾化綠威）

                                      保之控股子   東按持股比

                  公司      例同比例提

                          供擔(dān)?；蛳?/p>

                          公司提供反

                          擔(dān)保）

                          公司其他股

                  公司控股孫

                          東按持股比

     蘇州市吳江綠威環(huán)保    公司綠威環(huán)

     科技有限公司       保之控股子

                          供擔(dān)?；蛳?/p>

                  公司

                          公司提供反

                          擔(dān)保）

                          公司其他股

                  公司控股孫

                          東按持股比

     上?？ｑY環(huán)保科技有    公司綠威環(huán)

     限公司          保之控股子

                          供擔(dān)?；蛳?/p>

                  公司

                          公司提供反

                          擔(dān)保）

                          公司其他股

                  公司控股孫

                          東按持股比

     蘇州盈東節(jié)能環(huán)?？?ensp;   公司綠威環(huán)

     技有限公司        保之控股子

                          供擔(dān)?；蛳?/p>

                  公司

                          公司提供反

                          擔(dān)保）

                          公司其他股

                  公司控股孫

                          東按持股比

     江門市雙水綠威環(huán)保    公司綠威環(huán)

     科技有限公司       保之控股子

                          供擔(dān)?；蛳?/p>

                  公司

                          公司提供反

                          擔(dān)保）

                          公司其他股

                  公司控股孫

                          東按持股比

     南京綠威環(huán)?？萍加?ensp;   公司綠威環(huán)

     限公司          保之控股子

                          供擔(dān)?；蛳?/p>

                  公司

                          公司提供反

                          擔(dān)保）

     湖北中油優(yōu)藝環(huán)?？?/p>

     環(huán)保）

     撫順中油優(yōu)藝環(huán)保服    公司子公司

     油）           全資子公司

     菏澤萬(wàn)清源環(huán)保科技    公司子公司

     源）           全資子公司

     南通潤(rùn)啟環(huán)保服務(wù)有    公司子公司

     限公司（南通潤(rùn)啟）    中油環(huán)保之

                             全資子公司

               石家莊中油優(yōu)藝環(huán)保     公司子公司

               中油）           全資子公司

                                     油環(huán)保持有

                                     該 公 司 99%

                                     股權(quán)，自然

                                     人蔡守林持

                                     有該公司1%

               宿遷中油優(yōu)藝環(huán)保服     公司子公司

                                     股權(quán)，因其

                                     無(wú)擔(dān)保能

               油）            控股子公司

                                     力，故無(wú)法

                                     按持股比例

                                     同比例提供

                                     擔(dān)保或向公

                                     司提供反擔(dān)

                                     保）

               淮安中油優(yōu)藝環(huán)保服     公司子公司

               油）            全資子公司

                                     （該公司其

                             公司子公司

               北控安耐得環(huán)?？萍?ensp;            他股東按持

               發(fā)展常州有限公司              股比例同比

                             參股子公司

                                     例提供擔(dān)

                                     保）

                             公司子公司

               岳陽(yáng)市方向固廢安全

               處置有限公司

                             全資子公司

                             公司子公司

               安順中油優(yōu)藝環(huán)保服

               務(wù)有限公司

                             全資子公司

       …”

       除上述相關(guān)內(nèi)容補(bǔ)充外，原公告中的其他內(nèi)容不變。

       四、《關(guān)于預(yù)計(jì)公司與廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易

     情況的公告》（公告編號(hào)：2023-017）

       “…

       一、日常關(guān)聯(lián)交易情況

       根據(jù)江蘇潤(rùn)邦重工股份有限公司及其合并范圍內(nèi)下屬各級(jí)子公司（以下合

     稱“公司”）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，預(yù)計(jì)2023年度公司將與關(guān)聯(lián)方廣州工業(yè)投資控股

集團(tuán)有限公司（含廣州工控下屬各級(jí)子公司，以下統(tǒng)稱“廣州工控”）發(fā)生日

常關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)總金額不超過(guò)人民幣38,000萬(wàn)元。公司將本著公平、公開、

公正的原則，參照市場(chǎng)公允價(jià)格定價(jià)，與上述關(guān)聯(lián)方簽署具體的交易協(xié)議。

權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)公司與廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)

交易情況的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)

董事龍勇先生、劉茵女士、張金祥先生、敖盼先生對(duì)上述議案進(jìn)行了回避表決。

  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等相關(guān)規(guī)

定，本次預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)在公司董事會(huì)的決策權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司

股東大會(huì)審議。

  …

  三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

  公司向廣州工控采購(gòu)商品、接受廣州工控提供的勞務(wù)等；同時(shí)公司向廣州工

控銷售商品、向廣州工控提供勞務(wù)等。雙方交易價(jià)格以同期市場(chǎng)價(jià)格為基準(zhǔn)，由

交易雙方協(xié)商確定。

  上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，交易的具體價(jià)格、收付款安排和結(jié)

算方式等主要條款將在相關(guān)協(xié)議簽訂時(shí)確定。本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)經(jīng)公司

董事會(huì)審議通過(guò)后，公司將根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)開展的情況與關(guān)聯(lián)方簽訂相關(guān)協(xié)議。

  …

  五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

  …

  因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司擬與關(guān)聯(lián)方廣州工控發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易，上述日常關(guān)

聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，無(wú)需提交股東大會(huì)審

議，決策程序符合相關(guān)規(guī)定。公司本次預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所

需，不存在損害公司和股東利益的情況，符合公司和股東的利益。

  …”

  “…

  一、日常關(guān)聯(lián)交易情況

  根據(jù)江蘇潤(rùn)邦重工股份有限公司及其合并范圍內(nèi)下屬各級(jí)子公司（以下合

稱“公司”）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，預(yù)計(jì)2023年度公司將與關(guān)聯(lián)方廣州工業(yè)投資控股

集團(tuán)有限公司（含廣州工控下屬各級(jí)子公司，以下統(tǒng)稱“廣州工控”）發(fā)生日

常關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)總金額不超過(guò)人民幣38,000萬(wàn)元。公司將本著公平、公開、

公正的原則，參照市場(chǎng)公允價(jià)格定價(jià)，與上述關(guān)聯(lián)方簽署具體的交易協(xié)議。

權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)公司與廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)

交易情況的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)

董事龍勇先生、劉茵女士、張金祥先生、敖盼先生對(duì)上述議案進(jìn)行了回避表決。

  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等相關(guān)規(guī)

定，本次預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東須回避

表決。

  …

  三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

  公司向廣州工控采購(gòu)商品、接受廣州工控提供的勞務(wù)等；同時(shí)公司向廣州工

控銷售商品、向廣州工控提供勞務(wù)等。雙方交易價(jià)格以同期市場(chǎng)價(jià)格為基準(zhǔn)，由

交易雙方協(xié)商確定。

  上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，交易的具體價(jià)格、收付款安排和結(jié)

算方式等主要條款將在相關(guān)協(xié)議簽訂時(shí)確定。本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)經(jīng)公司

股東大會(huì)審議通過(guò)后，公司將根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)開展的情況與關(guān)聯(lián)方簽訂相關(guān)協(xié)議。

  …

  五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

  …

  因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司擬與關(guān)聯(lián)方廣州工控發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易，上述日常關(guān)

聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，還將提交公司2022年度

股東大會(huì)審議，決策程序符合相關(guān)規(guī)定。公司本次預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易為公司正常

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，不存在損害公司和股東利益的情況，符合公司和股東的利益。

  …”

  除上述相關(guān)內(nèi)容更正外，原公告中的其他內(nèi)容不變。

五、《關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-021）

“…

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次年度股東大會(huì)審議事項(xiàng)及提案編碼列示如下：

                                            備注

提案編碼              提案名稱

                                       該列打勾的欄目可以投票

                       非累積投票提案

        提案 3 《2022 年年度報(bào)告》及《2022 年年

        度報(bào)告摘要》

        提案 5 《關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配的議

        案》

        提案 6 《關(guān)于確認(rèn)公司董事、監(jiān)事 2022 年

        度薪酬的議案》

        提案 7 《關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易

        議案》

        提案 8 《關(guān)于減少注冊(cè)資本暨修訂<公司章

        程>的議案》

        提案 9 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)

        全權(quán)辦理股份回購(gòu)及注銷相關(guān)事項(xiàng)的議案》

        提案 13《關(guān)于開展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)的議

        案》

        提案 14 《關(guān)于公司為董監(jiān)高人員購(gòu)買責(zé)任

        險(xiǎn)的議案》

        提 案 15 《 未 來(lái) 三 年 股 東 回 報(bào) 規(guī) 劃

        （2023-2025 年）》

        提案 16 《關(guān)于聘任公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)

        的議案》

        提案 17 《董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員薪酬

        管理制度》

（1）上述第1項(xiàng)、第3至19項(xiàng)議案經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，

第2項(xiàng)議案經(jīng)公司第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司刊登于2023年4

月4日巨潮資訊網(wǎng)等指定信息披露媒體上的相關(guān)公告。公司獨(dú)立董事將在本次年

度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

 …

附件二：

             江蘇潤(rùn)邦重工股份有限公司

委托人名稱（簽名或加蓋法人股東單位印章）：

委托人身份證號(hào)碼（法人股東統(tǒng)一社會(huì)信用代碼等法定身份證明文件號(hào)碼）：

委托人證券賬戶號(hào)碼：

委托人所持公司股份性質(zhì)（限售股或非限售流通股）：

委托人所持公司股份數(shù)量：

受托人姓名（簽名或蓋章）：

受托人身份證號(hào)碼：

本授權(quán)委托書的簽發(fā)日期：

本授權(quán)委托書的有效期限：

  茲全權(quán)委托       先生（女士）代表本公司（本人）出席于2023年4月25

日召開的江蘇潤(rùn)邦重工股份有限公司2022年度股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，并依據(jù)本授權(quán)

委托書下表所示的投票意見(jiàn)對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)提案進(jìn)行投票，同時(shí)代為簽署本次

會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

                             備注     同意   反對(duì)   棄權(quán)

                           該列打勾 的

  提案編碼         提案名稱

                           欄目可以 投

                           票

          總議案：除累積投票提案外

          的所有提案

                      非累積投票提案

          提案 1 《2022 年度董事會(huì)

          工作報(bào)告》

          提案 2 《2022 年度監(jiān)事會(huì)

          工作報(bào)告》                 √

         及《2022 年年度報(bào)告摘要》

         提案 4 《2022 年度財(cái)務(wù)決

         算報(bào)告》                √

         提案 5 《關(guān)于公司 2022 年

         度利潤(rùn)分配的議案》           √

         提案 6 《關(guān)于確認(rèn)公司董

         議案》                 √

         提案 7《關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買

         資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易 2022 年度

         業(yè)績(jī)補(bǔ)償方案暨回購(gòu)注銷

         股份的議案》

         提案 8《關(guān)于減少注冊(cè)資本

         暨修訂<公司章程>的議案》

         提案 9《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)

         授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理

         股份回購(gòu)及注銷相關(guān)事項(xiàng)

         的議案》

         提案 10 《關(guān)于為子公司提

         供擔(dān)保的議案》

         提案 11 《關(guān)于對(duì)外提供擔(dān)

         保的議案》

         提案 12 《關(guān)于公司向銀行

         申請(qǐng)授信的議案》

         提案 13 《關(guān)于開展遠(yuǎn)期外

         匯交易業(yè)務(wù)的議案》

         提案 14 《關(guān)于公司為董監(jiān)

         高人員購(gòu)買責(zé)任險(xiǎn)的議案》

         提案 15 《未來(lái)三年股東回

         報(bào)規(guī)劃（2023-2025 年）》

         提案 16 《關(guān)于聘任公司

         提案 17 《董事、監(jiān)事和高

         級(jí)管理人員薪酬管理制度》

         提案 18 《資產(chǎn)處置管理制

         度》

         提案 19 《資產(chǎn)核銷管理制

         度》

…”

“…

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次年度股東大會(huì)審議事項(xiàng)及提案編碼列示如下：

                                      備注

提案編碼             提案名稱

                                 該列打勾的欄目可以投票

                          非累積投票提案

           提案 3 《2022 年年度報(bào)告》及《2022 年年

           度報(bào)告摘要》

           提案 5 《關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配的議

           案》

           提案 6 《關(guān)于確認(rèn)公司董事、監(jiān)事 2022 年

           度薪酬的議案》

           提案 7 《關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易

           議案》

           提案 8 《關(guān)于減少注冊(cè)資本暨修訂<公司章

           程>的議案》

           提案 9 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)

           全權(quán)辦理股份回購(gòu)及注銷相關(guān)事項(xiàng)的議案》

           提案 13《關(guān)于開展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)的議

           案》

           提案 14 《關(guān)于公司為董監(jiān)高人員購(gòu)買責(zé)任

           險(xiǎn)的議案》

           提 案 15 《 未 來(lái) 三 年 股 東 回 報(bào) 規(guī) 劃

           （2023-2025 年）》

           提案 16 《關(guān)于聘任公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)

           的議案》

           提案 17 《董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員薪酬

           管理制度》

           提案 20 《關(guān)于預(yù)計(jì)公司與廣州工業(yè)投資控

           議案》

 （1）上述第1項(xiàng)、第3至20項(xiàng)議案經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，

第2項(xiàng)議案經(jīng)公司第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司刊登于2023年4

月4日巨潮資訊網(wǎng)等指定信息披露媒體上的相關(guān)公告。公司獨(dú)立董事將在本次年

度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

 …

附件二：

             江蘇潤(rùn)邦重工股份有限公司

委托人名稱（簽名或加蓋法人股東單位印章）：

委托人身份證號(hào)碼（法人股東統(tǒng)一社會(huì)信用代碼等法定身份證明文件號(hào)碼）：

委托人證券賬戶號(hào)碼：

委托人所持公司股份性質(zhì)（限售股或非限售流通股）：

委托人所持公司股份數(shù)量：

受托人姓名（簽名或蓋章）：

受托人身份證號(hào)碼：

本授權(quán)委托書的簽發(fā)日期：

本授權(quán)委托書的有效期限：

  茲全權(quán)委托       先生（女士）代表本公司（本人）出席于2023年4月25

日召開的江蘇潤(rùn)邦重工股份有限公司2022年度股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，并依據(jù)本授權(quán)

委托書下表所示的投票意見(jiàn)對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)提案進(jìn)行投票，同時(shí)代為簽署本次

會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

                             備注     同意   反對(duì)   棄權(quán)

                           該列打勾 的

  提案編碼         提案名稱

                           欄目可以 投

                           票

          總議案：除累積投票提案外

          的所有提案

                      非累積投票提案

          提案 1 《2022 年度董事會(huì)

          工作報(bào)告》

          提案 2 《2022 年度監(jiān)事會(huì)

          工作報(bào)告》                 √

          提案 3 《2022 年年度報(bào)告》

          及《2022 年年度報(bào)告摘要》       √

          提案 4 《2022 年度財(cái)務(wù)決

          算報(bào)告》                  √

          提案 5 《關(guān)于公司 2022 年

          度利潤(rùn)分配的議案》             √

          提案 6 《關(guān)于確認(rèn)公司董

          議案》                   √

          提案 7《關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買

          資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易 2022 年度

           業(yè)績(jī)補(bǔ)償方案暨回購(gòu)注銷

           股份的議案》

           提案 8《關(guān)于減少注冊(cè)資本

           暨修訂<公司章程>的議案》

           提案 9《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)

           授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理

           股份回購(gòu)及注銷相關(guān)事項(xiàng)

           的議案》

           提案 10 《關(guān)于為子公司提

           供擔(dān)保的議案》

           提案 11 《關(guān)于對(duì)外提供擔(dān)

           保的議案》

           提案 12 《關(guān)于公司向銀行

           申請(qǐng)授信的議案》

           提案 13 《關(guān)于開展遠(yuǎn)期外

           匯交易業(yè)務(wù)的議案》

           提案 14 《關(guān)于公司為董監(jiān)

           高人員購(gòu)買責(zé)任險(xiǎn)的議案》

           提案 15 《未來(lái)三年股東回

           報(bào)規(guī)劃（2023-2025 年）》

           提案 16 《關(guān)于聘任公司

           提案 17 《董事、監(jiān)事和高

           級(jí)管理人員薪酬管理制度》

           提案 18 《資產(chǎn)處置管理制

           度》

           提案 19 《資產(chǎn)核銷管理制

           度》

           提案 20 《關(guān)于預(yù)計(jì)公司與

           廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有

           限公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易

           情況的議案》

  …”

  除上述相關(guān)內(nèi)容更正外，原公告中的其他內(nèi)容不變，詳見(jiàn)更正后的《關(guān)于召

開2022年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-024）。

  六、其他情況說(shuō)明

  公司董事會(huì)就上述臨時(shí)報(bào)告補(bǔ)充及更正事項(xiàng)給投資者所帶來(lái)的不便深表歉

意，敬請(qǐng)廣大投資者諒解。

  特此公告。

                                   江蘇潤(rùn)邦重工股份有限公司

                                        董事會(huì)

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