證券代碼：300240            股票簡(jiǎn)稱：飛 力 達(dá)      編號(hào)：2023-025

(資料圖片)

               江蘇飛 力 達(dá)國(guó)際物流股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、召開(kāi)本次會(huì)議的基本情況

   經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的議案》，

決定召開(kāi)本次股東大會(huì)。

定召開(kāi)2022年度股東大會(huì)，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)符合《公司法》

《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)

范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年5月19日（星期五）下午14時(shí)；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月19日

   其中：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年5月19日

上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

   通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年5月19日

  （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

（授權(quán)委托書(shū)詳見(jiàn)附件2）。

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供

網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，在股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東均可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)

上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)

投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）截止股權(quán)登記日2023年5月12日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)

任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東

大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書(shū)格式見(jiàn)附件），

該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

   （3）本公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師；

公司六樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                             備注

                                            該列打勾的

   提案編碼                    提案名稱

                                            欄目可以投

                                             票

非累積投票提案

              保額度的議案》

          的議案》

累積投票提案

          人提名的議案》                      （6）人

          提名的議案》                        （3）人

          候選人提名的議案》                     （2）人

會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年04月25日披露于巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告》《第五屆監(jiān)

事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告》及相關(guān)公告。

括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。

有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候

選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。非獨(dú)立董事、

獨(dú)立董事和非職工代表監(jiān)事的表決分別進(jìn)行，逐項(xiàng)表決。

股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

作為本次會(huì)議的議題進(jìn)行討論，不作為議案進(jìn)行審議，獨(dú)立董事年度述職報(bào)告詳見(jiàn)披露

于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）

的表決結(jié)果進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并予以披露。

     三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

  （1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營(yíng)

業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東證券賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，代理

人還須持法定代表人授權(quán)委托書(shū)和本人身份證。

  （2）個(gè)人股東登記：符合條件的自然人股東應(yīng)持股東證券賬戶卡、本人身份證及

持股憑證辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還須持股東授權(quán)委托書(shū)和本人身份

證。

  （3）異地股東登記：可采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真以2023年5月16日

件三），以便登記確認(rèn)。

  （4）注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。

  聯(lián)系人：童少波；

  聯(lián)系電話：0512-55278563；

  傳真號(hào)碼：0512-55278558；

  郵寄地址：江蘇省昆山市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)玫瑰路999號(hào)6樓董事會(huì)秘書(shū)辦公室；

  本次股東大會(huì)的會(huì)期半天，公司股東參加會(huì)議的食宿及交通費(fèi)用自理。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)

或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票具體流程見(jiàn)附件一。

  五、備查文件

  特此公告。

                               江蘇飛 力 達(dá)國(guó)際物流股份有限公司

                                      董事會(huì)

  附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  （1）對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

  （2）對(duì)于累積投票議案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其

所擁有的每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票

數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案組所投的選舉票均視為無(wú)

效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

                 累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

       投給候選人的選舉票數(shù)                填報(bào)

        對(duì)候選人 A 投 X1 票            X1 票

        對(duì)候選人 B 投 X2 票            X2 票

             …                    …

            合    計(jì)        不超過(guò)該股東擁有的選舉票數(shù)

  各議案股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

  ① 選舉非獨(dú)立董事（議案15.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為6人）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6

  股東可以將票數(shù)平均分配給6位董事候選人，也可以在6位董事候選人中任意分配，

但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

  ② 選舉獨(dú)立董事（議案16.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3人）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

  股東可以將票數(shù)平均分配給3位獨(dú)立董事候選人，也可以在3位獨(dú)立董事候選人中任

意分配，但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

  ③ 選舉非職工代表監(jiān)事（議案17.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2人）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

  股東可以將票數(shù)平均分配給2位非職工代表監(jiān)事候選人，也可以在2位非職工代表監(jiān)

事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

見(jiàn)。在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股

東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見(jiàn)為

準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案

投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

上午9:15，結(jié)束時(shí)間為：2023年5月19日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）15:00。

服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字

證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

                       授權(quán)委托書(shū)

    茲全權(quán)委托          先生（女士）代表本人（或本公司）出席江蘇飛 力 達(dá)國(guó)際物

流股份有限公司2022年度股東大會(huì)，對(duì)以下議題以投票方式代為行使表決權(quán)。

                                       備注

                                       該列打

                                             同   反   棄

    提案編碼              提案名稱             勾的欄

                                             意   對(duì)   權(quán)

                                       目可以

                                       投票

非累積投票提

案

            公司提供擔(dān)保額度的議案》

            的議案》

            案》

         資相關(guān)事宜的議案》

累積投票提案

         立董事候選人提名的議案》

         事》

         事》

         事》

         董事候選人提名的議案》

         工代表監(jiān)事候選人提名的議案》

         表監(jiān)事》

         表監(jiān)事>

  說(shuō)明：

人人數(shù)的乘積，股東可將其擁有的全部投票權(quán)按意愿進(jìn)行分配投向某一位或幾位候選

人。各候選人在所得票數(shù)超過(guò)出席本次股東大會(huì)股東所持股份總數(shù)的 1/2（含1/2）的

前提下，按所得票數(shù)多少依次當(dāng)選。

選擇一項(xiàng)，多選無(wú)效，不填表示棄權(quán)。

  特此授權(quán)。

  委托人名稱或姓名：

  委托人身份號(hào)碼或注冊(cè)號(hào)：

  委托人賬戶：

  委托人持股數(shù)：

  被委托人（簽名）：

  被委托人身份號(hào)碼：

  委托書(shū)有效期限：自簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束之時(shí)止。

              委托人（蓋章或簽名）：

              委托日期：      年    月   日

附件三：

         江蘇飛 力 達(dá)國(guó)際物流股份有限公司

                身份證號(hào)碼/企業(yè)營(yíng)業(yè)

 姓名或名稱

                  執(zhí)照號(hào)碼

 股東賬號(hào)             持股數(shù)量

 聯(lián)系電話             電子郵箱

 聯(lián)系地址             郵   編

是否本人參會(huì)            備   注

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