證券代碼：000697         證券簡稱：*ST 煉石      公告編號：2023-073

                     煉石航空科技股份有限公司

(資料圖片)

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   煉石航空科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第八次會議

以通訊表決的方式召開，會議通知及會議資料于 2023 年 5 月 15 日以電子郵件方

式送達各位董事、監(jiān)事及高級管理人員。本次會議表決截止時間為 2023 年 5 月

合《公司法》和《公司章程》等法規(guī)的規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

   關(guān)于召開 2023 年第五次臨時股東大會的議案

   決定于 2023 年 6 月 1 日召開公司 2023 年第五次臨時股東大會，審議公司向

特定對象發(fā)行股票相關(guān)事項。

   表決結(jié)果：贊成 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   《 關(guān) 于 召 開 2023 年 第 五 次 臨 時 股 東 大 會 的 通 知 》 詳 見 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

www.cninfo.com.cn。

   三、備查文件

   公司第十屆董事會第八次會議決議

   特此公告。

                             煉石航空科技股份有限公司董事會

                                  二○二三年五月十六日

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