證券代碼：601778      證券簡(jiǎn)稱：晶科科技      公告編號(hào)：2023-072

              晶科電力科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、   會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023 年 5 月 19 日

(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)申長(zhǎng)路 1466 弄 1 號(hào)晶科中心

(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                  36.6496

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

    本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)李仙德先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投

票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決符合《公司

法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

  股東類型              同意                  反對(duì)                 棄權(quán)

               票數(shù)         比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                         （%）                 （%）               （%）

      A股   1,294,865,900 99.9690   401,063   0.0310        0    0.0000

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

  股東類型              同意                  反對(duì)                 棄權(quán)

              票數(shù)          比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                         （%）                 （%）               （%）

      A股   1,294,865,900 99.9690   371,300   0.0286   29,763    0.0024

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型            同意                   反對(duì)                 棄權(quán)

            票數(shù)          比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                       （%）                 （%）               （%）

  A股     1,294,865,900 99.9690   401,063   0.0310        0    0.0000

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型            同意                   反對(duì)                 棄權(quán)

            票數(shù)          比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                       （%）                 （%）               （%）

  A股    1,294,903,200 99.9719    334,100   0.0257   29,663    0.0024

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型            同意                   反對(duì)                 棄權(quán)

            票數(shù)          比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                       （%）                 （%）               （%）

  A股    1,294,903,200 99.9719    352,763   0.0272   11,000    0.0009

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型            同意                  反對(duì)                 棄權(quán)

            票數(shù)         比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                      （%）                 （%）               （%）

  A股    1,294,896,700 99.9714   340,600   0.0262   29,663    0.0024

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型            同意                  反對(duì)                 棄權(quán)

            票數(shù)         比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                      （%）                 （%）               （%）

  A股    1,294,865,900 99.9690   401,063   0.0310        0    0.0000

  及其摘要的議案

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型            同意                  反對(duì)                 棄權(quán)

            票數(shù)         比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                      （%）                 （%）               （%）

      A股    398,022,600 99.9086   334,100   0.0838   29,663    0.0076

  法》的議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型              同意                  反對(duì)                 棄權(quán)

              票數(shù)         比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                        （%）                 （%）               （%）

      A股    398,022,600 99.9086   363,763   0.0914        0    0.0000

  相關(guān)事宜的議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型              同意                  反對(duì)                 棄權(quán)

              票數(shù)         比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                        （%）                 （%）               （%）

      A股    398,022,600 99.9086   363,763   0.0914        0    0.0000

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型               同意                  反對(duì)                 棄權(quán)

               票數(shù)         比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                         （%）                 （%）               （%）

      A股    441,465,900 99.9092    401,063   0.0908        0    0.0000

  的議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型               同意                  反對(duì)                 棄權(quán)

               票數(shù)         比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                         （%）                 （%）               （%）

      A股    441,503,200 99.9176   323,100    0.0731   40,663    0.0093

  案

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型              同意                   反對(duì)                 棄權(quán)

              票數(shù)          比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                         （%）                 （%）               （%）

      A股   1,292,696,100 99.8015 2,559,863   0.1976   11,000    0.0009

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型               同意                  反對(duì)                 棄權(quán)

              票數(shù)          比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                         （%）                 （%）               （%）

      A股   1,294,866,000 99.9690   371,300   0.0286   29,663    0.0024

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型               同意                  反對(duì)                 棄權(quán)

               票數(shù)         比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                         （%）                 （%）               （%）

      A股   1,294,876,900 99.9698   390,063   0.0302        0    0.0000

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型               同意                  反對(duì)                 棄權(quán)

               票數(shù)         比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                         （%）                 （%）               （%）

      A股   1,294,903,200 99.9719   363,763   0.0281        0    0.0000

     (二)   涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案     議案名稱                同意                     反對(duì)                  棄權(quán)

序號(hào)                   票數(shù)          比例（%）       票數(shù)         比例       票數(shù)       比例

                                                        （%）               （%）

     度利潤(rùn)分配預(yù)案

     的議案

     事、監(jiān)事薪酬方

     案的議案

     科技股份有限公

     司 2023 年員工持

     股計(jì)劃（草案）》

     及其摘要的議案

     科技股份有限公

     司 2023 年員工持

     股計(jì)劃管理辦

     法》的議案

     會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦

     理公司 2023 年員

     工持股計(jì)劃相關(guān)

     事宜的議案

     電服務(wù)合同暨日

     常關(guān)聯(lián)交易的議

     案

     署日常關(guān)聯(lián)交易

     《2023 年度合作

     框架協(xié)議》的議

     案

     金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜

     合授信額度暨擔(dān)

     保計(jì)劃的議案

     度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議

     案

     資 子 公 司 100%

     股權(quán)的議案

     轉(zhuǎn)換公司債券部

     分募投項(xiàng)目的議

     案

     (三)   關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

       權(quán)的三分之二以上通過(guò)；其余為普通決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包

       括股東代理人）所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)；

       限公司及其他與上述議案存在利害關(guān)系的法人或自然人已經(jīng)回避表決；

     三、    律師見(jiàn)證情況

     律師：李嘉楠、肖瑞琪

       公司 2022 年年度股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格和召集人資

     格、表決程序符合《公司法》《公司章程》以及《股東大會(huì)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，

     由此作出的股東大會(huì)決議合法、有效。

     特此公告。

                                            晶科電力科技股份有限公司董事會(huì)

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