證券代碼：601188      證券簡稱：龍江交通     公告編號：2023-024

              黑龍江交通發(fā)展股份有限公司

       本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(資料圖)

    或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?    本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時(shí)間：2023 年 5 月 22 日

(二)    股東大會召開的地點(diǎn)：黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)群力第五大道 1688 號，公司

     三樓會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

     份總數(shù)的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

      本次股東大會由公司董事會召集、現(xiàn)場會議由公司董事長王海龍先生主持，會議

采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。網(wǎng)絡(luò)投票通過中國證券登記結(jié)算有限公

司上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公

司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

  董事、孟杰董事因公務(wù)原因未出席會議；

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型             同意                反對                 棄權(quán)

              票數(shù)         比例     票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                         （%）              （%）                （%）

      A股   905,518,619    100        0         0        0         0

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型             同意                反對                 棄權(quán)

            票數(shù)         比例     票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                       （%）              （%）                （%）

  A股     905,518,619    100        0         0        0         0

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                反對                 棄權(quán)

            票數(shù)         比例     票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                       （%）              （%）                （%）

  A股     905,518,619    100        0         0        0         0

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                反對                 棄權(quán)

            票數(shù)         比例     票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                       （%）              （%）                （%）

  A股     905,518,619    100        0         0        0         0

  公司 2022 年度利潤分配方案為：以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣除公司

回購專用證券賬戶持有的股票數(shù)量為基數(shù)向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.57 元（含

稅），剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。本次分配不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                反對                 棄權(quán)

            票數(shù)         比例     票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                       （%）              （%）                （%）

  A股     905,518,619    100        0         0        0         0

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                反對                 棄權(quán)

            票數(shù)         比例     票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                       （%）              （%）                （%）

  A股     905,518,619    100        0         0        0         0

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                反對                 棄權(quán)

            票數(shù)         比例     票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                       （%）              （%）                （%）

  A股     465,036,441    100        0         0        0         0

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                反對                 棄權(quán)

              票數(shù)         比例     票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                         （%）              （%）                （%）

      A股   905,518,619    100        0         0        0         0

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                反對                 棄權(quán)

              票數(shù)         比例     票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                         （%）              （%）                （%）

      A股   905,518,619    100        0         0        0         0

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                反對                 棄權(quán)

              票數(shù)         比例     票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                         （%）              （%）                （%）

      A股   905,518,619    100        0         0        0         0

(二)    現(xiàn)金分紅分段表決情況

                     同意                 反對                棄權(quán)

                票數(shù)        比例（%）      票數(shù)  比例（%）         票數(shù)  比例（%）

持 股 5% 以 上

普通股股東

持股 1%-5%普

通股股東

持 股 1% 以 下

普通股股東

其中:市值 50

萬以下普通股               0           0         0       0       0       0

股東

市值 50 萬以

上普通股股東

(三)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案                          同意           反對       棄權(quán)

         議案名稱

序號                     票數(shù)        比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

       分配預(yù)案

       關(guān)于 2023 年度

       預(yù)計(jì)的議案

       關(guān)于續(xù)聘 2023

       機(jī)構(gòu)的議案

       關(guān)于續(xù)聘 2023

       年度內(nèi)部控制

       審計(jì)機(jī)構(gòu)的議

       案

(四)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

      本次股東大會共審議通過十項(xiàng)議案，其中第七項(xiàng)《關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)

計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)股東黑龍江省高速公路集團(tuán)有限公司回避表決，第十項(xiàng)《關(guān)于修訂<

公司章程>的議案》為特別決議事項(xiàng)，經(jīng)出席會議有表決權(quán)股東 2/3 以上表決通過。

    會議聽取了《2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

三、   律師見證情況

律師：蔡紅兵、文娟

    康達(dá)律師認(rèn)為，本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程

序和表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范

性文件以及《公司章程》的規(guī)定，均為合法有效。

特此公告。

                         黑龍江交通發(fā)展股份有限公司董事會

?   上網(wǎng)公告文件

    北京市康達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于黑龍江交通發(fā)展股份有限公司2022年年度股東大會的

法律意見書

?   報(bào)備文件

黑龍江交通發(fā)展股份有限公司 2022 年年度股東大會決議

查看原文公告

標(biāo)簽：