證券代碼：600398        證券簡稱：海瀾之家           編號：2023—015

債券代碼：110045        債券簡稱：海瀾轉(zhuǎn)債

              海瀾之家集團股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

           第九屆第一次董事會決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  海瀾之家集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆第一次董事會會議

于 2023 年 5 月 22 日在公司會議室召開，會議通知已于 2023 年 5 月 15 日通過書

面送達、傳真等方式通知各位董事。會議應(yīng)到董事 9 人，親自出席董事 9 人，3

名監(jiān)事列席了會議，本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

全體董事一致推舉由周立宸先生主持會議。

  會議以記名投票表決方式逐項審議通過了以下議案：

   一、審議通過了公司董事會選舉公司董事長的議案

  公司董事會選舉周立宸先生為公司第九屆董事會董事長。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   二、審議通過了公司董事會聘用高級管理人員的議案

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；

  公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

     三、審議通過了公司董事會聘用證券事務(wù)代表的議案

  公司董事會決定聘用卞曉霞女士為證券事務(wù)代表（卞曉霞女士簡歷見附件）；

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；

  公司董事會決定聘用薛丹青女士為證券事務(wù)代表（薛丹青女士簡歷見附件）；

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

     四、審議通過了公司董事會選舉下屬專門委員會委員的議案

  （1）選舉周立宸先生為戰(zhàn)略委員會委員，并同意周立宸先生擔任戰(zhàn)略委員

會主任；

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；

  （2）選舉顧東升先生為戰(zhàn)略委員會委員；

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；

  （3）選舉金劍先生為戰(zhàn)略委員會委員；

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （1）選舉張錚先生為提名委員會委員，并同意張錚先生擔任提名委員會主

任；

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；

  （2）選舉劉剛先生為提名委員會委員；

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；

  （3）選舉顧東升先生為提名委員會委員；

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （1）選舉金劍先生為審計委員會委員，并同意金劍先生擔任審計委員會主

任；

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；

  （2）選舉劉剛先生為審計委員會委員；

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；

 （3）選舉張錚先生為審計委員會委員；

 表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

 （1）選舉劉剛先生為薪酬與考核委員會委員，并同意劉剛先生擔任薪酬與

考核委員會主任；

 表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；

 （2）選舉張錚先生為薪酬與考核委員會委員；

 表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；

 （3）選舉錢亞萍女士為薪酬與考核委員會委員；

 表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

 特此公告。

                       海瀾之家集團股份有限公司董事會

                              二〇二三年五月二十三日

附件：

  卞曉霞，女，1985 年生，中國國籍，本科學歷，2008 年至今在海瀾之家集

團股份有限公司董事會辦公室從事證券事務(wù)工作，2011 年 4 月至今任海瀾之家

集團股份有限公司證券事務(wù)代表。

  薛丹青，女，1988 年生，中國國籍，本科學歷，2011 年 7 月至 2013 年 6 月

在海瀾集團有限公司從事法務(wù)工作，2013 年 7 月至 2014 年 2 月在海瀾之家服飾

有限公司董事會辦公室從事證券事務(wù)工作，2014 年 3 月至今任海瀾之家集團股

份有限公司證券事務(wù)代表。

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