證券代碼：001268     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：聯(lián)合精密        公告編號(hào)：2023-023

(資料圖)

          廣東揚(yáng)山聯(lián)合精密制造股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  廣東揚(yáng)山聯(lián)合精密制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第

十四次會(huì)議通知于 2023 年 5 月 19 日以書(shū)面或郵件、微信、電話(huà)的方式送達(dá)，會(huì)

議于 2023 年 5 月 22 日上午 9 時(shí)在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)

議應(yīng)出席董事 7 名，實(shí)際出席董事 7 名。會(huì)議由董事長(zhǎng)何桂景先生召集并主持，

公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合《中華人

民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《廣東揚(yáng)山聯(lián)合精密制造股份有

限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議本次會(huì)議議案并表決，會(huì)議形成了如下決議：

  （一）審議通過(guò)《關(guān)于授權(quán)公司管理層參與競(jìng)買(mǎi)土地使用權(quán)的議案》

  根據(jù)公司的發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，公司需要儲(chǔ)備新的土地以滿(mǎn)足未來(lái)戰(zhàn)

略發(fā)展需要，擬在廣東省境內(nèi)參與競(jìng)買(mǎi)新的土地使用權(quán)?，F(xiàn)公司擬授權(quán)公司管理

層在廣東省境內(nèi)尋找合適的國(guó)有建設(shè)用地并參與土地使用權(quán)競(jìng)買(mǎi)，土地使用權(quán)的

競(jìng)買(mǎi)價(jià)格上限不得超過(guò)董事會(huì)決策權(quán)限范圍，授權(quán)期限為本次董事會(huì)通過(guò)之日起

一年內(nèi)。若公司在授權(quán)期限內(nèi)成功競(jìng)買(mǎi)到土地使用權(quán)，將授權(quán)公司管理層與相關(guān)

主管部門(mén)簽署《國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)網(wǎng)上掛牌成交確認(rèn)書(shū)》等法律文件。

  公司將在與相關(guān)主管部門(mén)簽署《國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》《項(xiàng)目投資

開(kāi)發(fā)建設(shè)協(xié)議書(shū)》等正式協(xié)議前，視土地使用權(quán)正式出讓價(jià)格、承諾固定資產(chǎn)總

投資額、承諾年銷(xiāo)售收入等情況召開(kāi)董事會(huì)或股東大會(huì)進(jìn)行審議。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  （二）審議通過(guò)《關(guān)于擬投資設(shè)立全資子公司的議案》

  為滿(mǎn)足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，優(yōu)化公司資源配置，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬

投資設(shè)立兩個(gè)全資子公司。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》

等有關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。本次交

易不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資

產(chǎn)重組。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的

《關(guān)于擬投資設(shè)立全資子公司的公告》（公告編號(hào)：2023-025）。

  三、備查文件

  第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議。

  特此公告。

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