提供完整的電源解決方案

(資料圖片)

證券代碼：300438          證券簡稱：鵬輝能源      公告編號：2023-045

              廣州鵬輝能源科技股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  廣州鵬輝能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 5 月 22 日召開的

第四屆董事會第三十九次會議審議通過了《關(guān)于對全資子公司增資的議案》，具體如下：

  一、本次增資事項概述

  為增強公司旗下全資子公司河南省鵬輝電源有限公司（以下簡稱“河南鵬輝”）、珠

海鵬輝能源有限公司（以下簡稱“珠海鵬輝”）、衢州鵬輝能源科技有限公司（以下簡稱

“衢州鵬輝”）、鵬輝能源常州動力鋰電有限公司（以下簡稱“常州鵬輝”）、廣州鑫晟創(chuàng)

瀛新能源科技有限公司（以下簡稱“鑫晟創(chuàng)瀛”）的資本實力，提高其經(jīng)營效率和盈利

能力，促進公司快速高質(zhì)量發(fā)展，公司擬用自有資金以 1 元/股向河南鵬輝增資 6 億元，

增加注冊資本 6 億元；以 1 元/股向珠海鵬輝增資 3 億元，增加注冊資本 3 億元；以 1

元/股向衢州鵬輝增資 2 億元，增加注冊資本 2 億元；以 1 元/股向常州鵬輝增資 1 億元，

增加注冊資本 1 億元；以 1 元/股向鑫晟創(chuàng)瀛增資 0.9 億元，增加注冊資本 0.9 億元。

增資完成后，河南鵬輝的注冊資本將由 3.8 億元增加至 9.8 億元，珠海鵬輝的注冊資本

將由 2.6 億元增加至 5.6 億元，衢州鵬輝的注冊資本將由 1 億元增加至 3 億元，常州鵬

輝的注冊資本將由 2 億元增加至 3 億元，鑫晟創(chuàng)瀛的注冊資本將 0.1 億元增加至 1 億元。

  根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次增資

在董事會決策權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審議批準。公司本次增資不涉及關(guān)聯(lián)交易，不

構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

  二、增資標的基本情況

  統(tǒng)一社會信用代碼：914117005908119961

  成立日期：2012 年 2 月 24 日

  住所：駐馬店市中原大道與淮河大道交叉口西北角

            提供完整的電源解決方案

  法定代表人：夏信德

  注冊資本：38000 萬元

  經(jīng)營范圍：電池制造；電池零配件生產(chǎn)；電池銷售；電池零配件銷售；新能源汽車

廢舊動力蓄電池回收及梯次利用（不含危險廢物經(jīng)營）；新能源汽車整車銷售；充電樁

銷售；工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展；儲能技術(shù)服務(wù)；貨物進出口；憑總公司授權(quán)開展經(jīng)

營活動；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣（除依法須

經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

  股東及出資情況如下：

  序號              股東名稱          出資額（萬元）        比例

             合計                     38,000          100%

  統(tǒng)一社會信用代碼：9144040074551855X4

  成立日期：2002 年 12 月 5 日

  住所： 珠海市斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)新青五路 2 號(廠房 A 棟）

  法定代表人：夏信德

  注冊資本：26000 萬元

  經(jīng)營范圍：新能源原動設(shè)備銷售；電池制造；電池銷售；通用設(shè)備制造（不含特種

設(shè)備制造）；機動車充電銷售；充電樁銷售；合同能源管理；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技

術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；電力行業(yè)高效節(jié)能技術(shù)研發(fā)；電子元器件與

機電組件設(shè)備制造；電子元器件與機電組件設(shè)備銷售。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑

營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

  股東及出資情況如下：

 序號               股東名稱          出資額（萬元）        比例

             合計                       26,000        100%

  統(tǒng)一社會信用代碼：91330800MABX1R0X6C

  成立日期：2022 年 8 月 5 日

  住所：浙江省衢州市霞飛南路 59 號

                提供完整的電源解決方案

     法定代表人：樓雪林

     注冊資本：10000 萬人民幣

     經(jīng)營范圍：電池制造；電池零配件生產(chǎn)；電子專用材料制造；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、

技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；儲能技術(shù)服務(wù)；工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)

展；新材料技術(shù)研發(fā)；電子專用材料研發(fā)；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；資源再生利用技術(shù)研

發(fā)；新能源汽車廢舊動力蓄電池回收及梯次利用（不含危險廢物經(jīng)營）；充電樁銷售；

電子專用材料銷售；電池銷售；電池零配件銷售；普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品

等需許可審批的項目）；合同能源管理；貨物進出口(除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營

業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。

     股東及出資情況如下：

序號                  股東名稱           出資額（萬元）      比例

                  合計                   10,000        100%

     統(tǒng)一社會信用代碼：91320413MA1UQ2MQ69

     成立日期：2017 年 12 月 14 日

     住所：常州市金壇區(qū)良常路 86 號

     法定代表人：夏信德

     注冊資本：20000 萬人民幣

     經(jīng)營范圍：鋰離子電池、汽車蓄電池、充電樁、電器輔件、配電或控制設(shè)備及其零

件的制造與銷售；汽車充電模塊的銷售；電子產(chǎn)品設(shè)計服務(wù)；節(jié)能技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù)、技術(shù)

開發(fā)服務(wù)；新能源技術(shù)研究、管理、技術(shù)開發(fā)服務(wù)；電力電子技術(shù)服務(wù)；為電動汽車提

供電池充電服務(wù)；充電樁設(shè)施的安裝、管理；太陽能發(fā)電站的建設(shè)、管理、運營；自營

和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可

開展經(jīng)營活動）

     股東及出資情況如下：

序號                  股東名稱           出資額（萬元）      比例

                  合計                   20,000        100%

               提供完整的電源解決方案

     統(tǒng)一社會信用代碼：91440101MA59TULR9F

     成立日期：2017 年 9 月 8 日

     住所：廣州市番禺區(qū)沙灣街市良路（西村段）912 號

     法定代表人：晏麗

     注冊資本：1000 萬人民幣

     經(jīng)營范圍：電池銷售;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技

術(shù)推廣;工程管理服務(wù);太陽能熱發(fā)電產(chǎn)品銷售;智能輸配電及控制設(shè)備銷售;集中式快

速充電站;新能源汽車廢舊動力蓄電池回收及梯次利用（不含危險廢物經(jīng)營）;信息系統(tǒng)

集成服務(wù);電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運營;新能源汽車換電設(shè)施銷售;新興能源技術(shù)研發(fā);

太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù);分布式交流充電樁銷售;機動車充電銷售;物業(yè)管理;物業(yè)服務(wù)評

估;建設(shè)工程施工。

     股東及出資情況如下：

 序號                 股東名稱              出資額（萬元）          比例

                  合計                      1,000             100%

     三、本次增資的目的、對公司的影響

     本次增資為增強公司旗下全資子公司的資本實力，提高其經(jīng)營效率和盈利能力，促

進公司快速高質(zhì)量發(fā)展。

          本次增資對象為公司全資子公司，增資完成后公司仍持有其 100%

的股權(quán)，不會導(dǎo)致公司合并報表范圍發(fā)生變化，不會對公司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影

響，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

     四、備查文件

     特此公告。

                                   廣州鵬輝能源科技股份有限公司董事會

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