證券代碼：600023           證券簡稱：浙能電力         編號：2023-022

                    浙江浙能電力股份有限公司

(資料圖)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   浙江浙能電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 5 月 24 日召開

第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>及<股東大會(huì)

議事規(guī)則>的議案》。因工作需要，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，擬對

《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行修訂。

   《公司章程》具體修訂條款如下：

              原條款                 擬修訂后的條款

第六十八條 股東大會(huì)由董事長主持。 第六十八條 股東大會(huì)由董事長主持。

董 事 長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù) 董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)

時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名 時(shí)，由副董事長主持；副董事長不能履

董事主持。                      行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上

                           董事共同推舉的一名董事主持。

第一百一十一條 董事會(huì)設(shè)董事長 1 第一百一十一條 董事會(huì)設(shè)董事長 1

人，由董事會(huì)以全體董事的過半數(shù)選 人、副董事長 1 人，由董事會(huì)以全體董

舉產(chǎn)生。                       事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

第一百一十三條 董事長不能履行職 第一百一十三條 董事長不能履行職

務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董 務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長履

事共同推舉一名董事履行職務(wù)。             行職務(wù)，副董事長不能履行職務(wù)或者

                           不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同

                           推舉一名董事履行職務(wù)。

  《股東大會(huì)議事規(guī)則》具體修訂條款如下：

          原條款           擬修訂后的條款

第二十二條 股東大會(huì)由董事長主持。 第二十二條 股東大會(huì)由董事長主持。

董 事 長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù) 董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)

時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名 時(shí)，由副董事長履行職務(wù)，副董事長不

董事主持。             能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半

                  數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主

                  持。

  《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》其他條款保持不變。本次《關(guān)于修訂

<公司章程>及<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》尚需提交公司股東大會(huì)審議，并提請

股東大會(huì)授權(quán)公司管理層具體辦理工商變更登記等相關(guān)事宜。有關(guān)本次《公司章

程》修訂的最終表述以工商部門核準(zhǔn)意見為準(zhǔn)。

  特此公告。

                    浙江浙能電力股份有限公司董事會(huì)

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