證券代碼：001317          證券簡稱：三羊馬      公告編號：2023-050

(資料圖片僅供參考)

              三羊馬（重慶）物流股份有限公司

    關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的審核問詢函回復(fù)等

                     相關(guān)文件更新的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。

  三羊馬（重慶）物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月 13 日收

到深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）出具的《關(guān)于三羊馬（重慶）物流股份有

限公司申請向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的審核問詢函》

                          （審核函〔2023〕120017

號），深圳證券交易所上市審核中心對公司報送的向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

的申請文件進(jìn)行了審核，并形成了審核問詢問題。

  公司按照審核問詢函的要求，同相關(guān)中介機(jī)構(gòu)對審核問詢問題進(jìn)行了逐項落實，

并形成對審核問詢函的回復(fù)，并于 2023 年 4 月 11 日依據(jù)有關(guān)規(guī)定，對回復(fù)等相關(guān)資

料進(jìn)行披露，具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《關(guān)于回復(fù)深圳證券交易所<關(guān)于三羊馬（重慶）物流股份有限公司申請向不特定

對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的審核問詢函>的公告》（公告編號：2023-027）。審核問詢

函的回復(fù)披露后，公司通過深交所發(fā)行上市審核業(yè)務(wù)系統(tǒng)報送相關(guān)文件。

  公司依據(jù)深交所審核機(jī)構(gòu)的意見和公司《2022 年年度報告》，同相關(guān)中介機(jī)構(gòu)對

《關(guān)于三羊馬（重慶）物流股份有限公司申請向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的審

核問詢函的回復(fù)》等相關(guān)文件的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了補(bǔ)充與修訂。具體內(nèi)容詳見公司在巨

潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《三羊馬（重慶）物流股份有限公

司關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的審核問詢函回復(fù)等相關(guān)文件更新的公告》

（公告編號：2023-040）、

               《關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請文件更新的公

告》（公告編號：2023-043）。

  近日，公司根據(jù)深交所審核機(jī)構(gòu)的意見，同相關(guān)中介機(jī)構(gòu)對《關(guān)于三羊馬（重慶）

物流股份有限公司申請向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的審核問詢函的回復(fù)》等相

關(guān)文件的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修訂。現(xiàn)依據(jù)有關(guān)規(guī)定，對回復(fù)等相關(guān)資料進(jìn)行披露，具體

內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)文件。

審核問詢函的回復(fù)修訂稿更新披露后，公司將通過深交所發(fā)行上市審核業(yè)務(wù)系統(tǒng)報送

相關(guān)文件。

  公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項尚需通過深交所審核，并獲得中

國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）作出同意注冊的決定后方可實施，

最終能否通過深交所審核，并獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間存在不確定性。

公司將根據(jù)該事項的進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

  特此公告。

                          三羊馬（重慶）物流股份有限公司

                                  董事會

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