證券代碼：300900       證券簡(jiǎn)稱：廣聯(lián)航空          公告編號(hào)：2023-060

債券代碼：123182       債券簡(jiǎn)稱：廣聯(lián)轉(zhuǎn)債

(資料圖片僅供參考)

              廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司

   關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審

議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于2023年6

月29日下午14:30召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)情況通知如下：

  一、召開會(huì)議的基本情況

公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過，本次會(huì)議的召集程序符合有關(guān)法律、

法規(guī)、規(guī)范性文件和《廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司章程》

                        （以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）

的規(guī)定。

  （1） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年6月29日（星期四）下午14:30

  （2） 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年6月29日（星期四）

  其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年6月29日

  （1） 現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托書（詳見附件

三）委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

   （2） 網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)

投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)；

   （3） 同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，不能重復(fù)

投票，若同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1） 截至2023年6月26日（星期一）下午收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有

限公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以書

面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；

   （2） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

   （3） 公司聘請(qǐng)的見證律師及相關(guān)人員。

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

   （一）逐項(xiàng)審議以下議案：

                                            該列打勾的

提案編碼                  提案名稱

                                            欄目可投票

                    非累積投票提案

        《關(guān)于部分募投項(xiàng)目增加實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)暨使用募

        議案》

   （二）披露情況及說明

   上述議案已經(jīng)由公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次

會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的相關(guān)

公告。

  （三）特別提示事項(xiàng)

  以上議案均為普通決議事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）

所持表決權(quán)的1/2以上通過；獨(dú)立董事對(duì)議案1、議案2發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對(duì)公司股東大會(huì)決議的參與度，公

司將對(duì)中小股東的投票表決情況單獨(dú)統(tǒng)計(jì)，并將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露。中

小股東是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%

以上股份的股東以外的其他股東。

  三、會(huì)議登記事項(xiàng)

   現(xiàn)場(chǎng)登記、通過信函或傳真方式登記

  本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為2023年6月27日（星期二）和2023年6月28日（星

期三）的上午9:00-12:00和下午14:00-17:00。采取信函或傳真方式登記的須在2023

年6月27日（星期二）下午17:00之前送達(dá)或傳真到公司。

  哈爾濱市哈南工業(yè)新城核心區(qū)哈南三路三號(hào)廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司證

券部，郵編：150060。如通過信函方式登記，信封上請(qǐng)注明“2023年第一次臨時(shí)

股東大會(huì)”。

  （1） 法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法

定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表

人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持代理

人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（詳見附件三）、法人股東

賬戶卡辦理登記手續(xù)；

  （2） 自然人股東應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股

東委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（詳見附件三）、委

托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

  （3） 異地股東可采用信函或傳真的方式登記，提供的書面材料除以上內(nèi)

容外還需仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登記表》（詳見附件二），以便登記確認(rèn)。

  （1） 本次股東大會(huì)不接受電話登記；

  （2） 出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或委托代理人必須出示身份證和授權(quán)委托書原

件，并于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程

  本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)

和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操

作流程詳見附件一。

  五、其他事項(xiàng)

  聯(lián)系人：畢恒恬

  聯(lián)系電話：0451-51910997

  傳真：0451-51910986

  聯(lián)系地址：哈爾濱市哈南工業(yè)新城核心區(qū)哈南三路三號(hào)

  出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或委托代理人的食宿及交通等費(fèi)用自理。

  臨時(shí)提案需于會(huì)議召開十日前提交。

六、備查文件

特此公告。

                     廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司

                                  董事會(huì)

附件一：

                    參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

    （1） 本次股東大會(huì)提案編碼表：

                                          該列打勾的

提案編碼                         提案名稱

                                          欄目可投票

                          非累積投票提案

         《關(guān)于部分募投項(xiàng)目增加實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)暨使用募

         議案》

   公司本次股東大會(huì)設(shè)置總議案。100代表總議案，1.00代表議案1，2.00代表

議案2，依此類推。

   （2） 表決意見

   對(duì)于上述非累積投票議案，填報(bào)表決意見為：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

   （3） 對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見。

   股東對(duì)總議案與具體議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

   三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

日）上午9：15，結(jié)束時(shí)間2023年6月29日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)

字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

             廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司

姓名/名稱

身份證號(hào)碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼

股東賬戶

持股數(shù)量

是否委托代理

代理人姓名

代理人身份證號(hào)碼

聯(lián)系電話

聯(lián)系郵箱

聯(lián)系地址

郵編

備注

注：

件并加蓋公章。

證復(fù)印件

附件三：

                   廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司

       茲委托    先生/女士（身份證號(hào)碼：                 ）代表本人/本單

位出席貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，代為行使表決權(quán)并簽署相關(guān)文件，委托期限至

貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

委托人簽名（蓋章）：                 委托人證件號(hào)：

委托人股東賬戶號(hào)：                  委托人持股數(shù)：

受托人簽名：

                              委托日期：    年        月   日

       委托人對(duì)本次會(huì)議議案的表決意見如下：

提案                             該列打勾的欄目          反

                提案名稱                       同意       棄權(quán)

編碼                               可投票            對(duì)

             非累積投票提案

        《關(guān)于補(bǔ)選公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的

        議案》

        《關(guān)于部分募投項(xiàng)目增加實(shí)施主體和實(shí)施地

        借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》

       委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在

本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

授權(quán)委托書填寫說明：

未選的，視為對(duì)該審議事項(xiàng)的授權(quán)委托無效，受托人有權(quán)按自己的意愿對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行表

決。

和授權(quán)委托書原件。

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