證券代碼：603636     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：南威軟件        公告編號(hào)：2023-030

              南威軟件股份有限公司

【資料圖】

      第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  南威軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，

于 2023 年 6 月 13 日在福建省泉州市豐海路南威大廈 2 號(hào)樓 22 樓會(huì)議室，以現(xiàn)場(chǎng)

會(huì)議結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi)。本次會(huì)議已于會(huì)前以電子郵件、電話(huà)等方式提前

通知全體參會(huì)人員。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)吳志雄先生主持，應(yīng)出席董事 6 名，實(shí)際

出席董事 6 名，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

  本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)

定，合法有效。經(jīng)出席會(huì)議董事審議和表決，本次會(huì)議形成了以下決議：

  一、 審議通過(guò)《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

  為滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)資金需求，同意公司及子公司向以下金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信

額度，綜合授信額度內(nèi)容包括但不限于各種類(lèi)型貸款、銀行承兌匯票、保函、保

理、信用證、押匯、國(guó)際國(guó)內(nèi)貿(mào)易融資業(yè)務(wù)、票據(jù)貼現(xiàn)、融資租賃等綜合授信業(yè)

務(wù)。具體情況如下：

                                            單元：萬(wàn)元

                                綜合授信

              名稱(chēng)                            授信期限

                                敞口額度

      廈門(mén)銀行股份有限公司泉州分行            25,000.00    3年

    遠(yuǎn)東宏信（天津）融資租賃有限公司            4,300.00     2年

   興業(yè)銀行股份有限公司北京總部基地支行           5,000.00     1年

              合計(jì)                34,300.00

  授信額度不等于公司實(shí)際融資金額，授信起始時(shí)間及額度最終以上述金融機(jī)

構(gòu)實(shí)際審批情況為準(zhǔn)，具體融資金額將在授信額度內(nèi)視公司運(yùn)營(yíng)資金的實(shí)際需求

和《公司章程》規(guī)定的程序來(lái)合理確定。授信期限內(nèi)，授信額度公司可循環(huán)使用。

  同時(shí)，公司董事會(huì)授權(quán)公司/子公司經(jīng)營(yíng)管理層在授信總額度不變的情況下簽

署辦理授信的相關(guān)文件，授權(quán)期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起 1 年。

  表決情況：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  二、審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司新增銀行授信提供擔(dān)保的議案》

  為滿(mǎn)足公司全資子公司的日常經(jīng)營(yíng)需求，在確保運(yùn)作規(guī)范和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提

下，同意公司為福建南威軟件有限公司和南威北方科技集團(tuán)有限責(zé)任公司向銀行

等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)不超過(guò)人民幣 12,500 萬(wàn)元的綜合授信提供擔(dān)保。

  內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），公告編號(hào)：2023-032。

  表決情況：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  特此公告。

                             南威軟件股份有限公司

                                  董事會(huì)

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