證券代碼：605111      證券簡稱：新潔能        公告編號：2023-026

                無錫新潔能股份有限公司

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

(資料圖片僅供參考)

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內(nèi)容提示：

   ? 回購注銷原因：公司 2021 年限制性股票激勵計劃激勵對象中 1 名激勵對

象因個人原因離職，不再具備激勵對象資格，其已獲得但尚未解除限售的限制性

股票 1,960 股由公司回購注銷。

   ? 本次注銷股份的有關情況

                  注銷股份數(shù)量

  回購股份數(shù)量（股）                      注銷日期

                   （股）

   一、本次限制性股票回購注銷的決策與信息披露

次會議，分別審議通過了《關于擬回購注銷部分限制性股票的議案》，鑒于 1 名

激勵對象因離職已經(jīng)不再具備激勵對象資格，公司擬回購上述激勵對象已獲授但

尚未解除限售的限制性股票合計 0.14 萬股。公司獨立董事就此議案發(fā)表了同意

的獨立意見。公司于 2023 年 3 月 21 日披露了《關于擬回購注銷部分限制性股票

的公告》（公告編號：2023-012）

次會議，審議通過了《關于調(diào)整 2021 年限制性股票激勵計劃股票回購價格和回

購數(shù)量的議案》，因公司實施了 2022 年度權益分派方案已實施完畢，根據(jù)相關

規(guī)定對回購價格及回購數(shù)量進行了調(diào)整，回購價格由 59.77 元/股調(diào)整為 42.40 元

/股，回購數(shù)量由 0.14 萬股調(diào)整為 0.196 萬股。獨立董事就相關議案發(fā)表了同意

的獨立意見。公司于 2023 年 5 月 12 日披露了《關于調(diào)整 2021 年限制性股票激

勵計劃股票回購價格和回購數(shù)量的公告》（公告編號：2023-023）

  公司已根據(jù)法律規(guī)定就本次股份回購注銷事項履行通知債權人程序，具體內(nèi)

容詳見公司于 2023 年 3 月 21 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指

定媒體披露的《關于擬回購注銷部分限制性股票通知債權人的公告》

                             （公告編號：

提前清償或者提供擔保的情況。

  二、本次限制性股票回購注銷情況

  （一）本次回購注銷限制性股票的原因及依據(jù)

  鑒于公司本次激勵計劃中 1 名激勵對象因個人原因已離職，不再具備限制性

股票激勵對象資格，其已獲授但尚未解除限售的限制性股票，不得解除限售，由

公司予以回購注銷。

  上述回購事項，符合 2021 年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）第十三章

公司/激勵對象發(fā)生異動的處理的規(guī)定：（三）激勵對象因辭職、公司裁員而不在

公司擔任相關職務，在情況發(fā)生之日，對激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制

性股票不得解除限售，由公司按授予價格回購注銷。

  （二）本次回購注銷的相關人員、數(shù)量

  本次回購注銷限制性股票涉及 1 人，擬回購注銷限制性股票 1,960 股。本次

回購注銷完成后，剩余股權激勵限制性股票 1,356,600 股。

  （三）回購注銷安排

  本公司已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中登公

司”）開立本次回購專用賬戶（賬戶號碼：B885492073），并向中登公司申請辦

理限制性股票的回購注銷手續(xù)。

  預計本次限制性股票于 2023 年 6 月 16 日完成注銷，注銷完成后，公司總股

本由 298,206,033 股變更為 298,204,073 股，公司后續(xù)將依法辦理相關工行變更登

記手續(xù)。

  三、回購注銷限制性股票后公司股份結構變動情況

  公司本次回購注銷限制性股票后，公司股本結構變動情況如下：

                                            單位：股

                  變動前          變動數(shù)         變動后

  有限售條件的流通股     80,155,264       -1,960    80,153,304

  無限售條件的流通股    218,050,769            0   218,050,769

      股份合計     298,206,033       -1,960   298,204,073

  四、說明及承諾

  公司董事會說明:本次回購注銷限制性股票事項涉及的決策程序、信息披露

符合法律、法規(guī)、《上市公司股權激勵管理辦法》的規(guī)定和公司股權激勵計劃、

限制性股票授予協(xié)議的安排，不存在損害激勵對象合法權益及債權人利益的情形。

  公司承諾：已核實并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、股份數(shù)量、

注銷日期等信息真實、準確、完整，已充分告知相關激勵對象本次回購注銷事宜，

且相關激勵對象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關激勵對象

產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔由此產(chǎn)生的相關法律責任。

  五、法律意見書的結論性意見

  綜上所述，公司律師認為，截至法律意見書出具之日：

理辦法》和《限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的相關規(guī)定；

法》和《公司章程》的相關規(guī)定，公司尚需完成限制性股票的注銷登記手續(xù)以及

減少注冊資本的工商變更登記手續(xù)。

  特此公告。

                             無錫新潔能股份有限公司董事會

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