證券代碼：002596      證券簡稱：海南瑞澤       公告編號：2023-033

(資料圖)

              海南瑞澤新型建材股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  海南瑞澤新型建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十

二次會議召開通知于 2023 年 6 月 8 日以通訊方式送達各位董事及其他相關(guān)出席

人員，并于 2023 年 6 月 13 日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。本次會

議由董事長張海林先生召集并主持，會議應(yīng)出席董事 8 人，實際出席會議董事 8

人，其中陳健富先生、白靜女士采用通訊表決，其他董事均現(xiàn)場出席會議，公司

監(jiān)事以及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序均符合《中

華人民共和國公司法》及《公司章程》等的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，本次會議以記名投票表決方式表決通過了以下議案：

  審議通過《關(guān)于公司及子公司擬向海南銀行股份有限公司申請貸款的議案》

  經(jīng)審議，為滿足日常經(jīng)營周轉(zhuǎn)的資金需求，同意公司及子公司儋州瑞澤雙林

建材有限公司（以下簡稱“儋州瑞澤雙林”）分別向海南銀行股份有限公司（以

下簡稱“海南銀行”）申請貸款人民幣 5,000 萬元、2,000 萬元，貸款期限 12 個

月，貸款用途為日常經(jīng)營周轉(zhuǎn)。最終貸款金額、期限、利率等具體內(nèi)容以海南銀

行實際審批為準(zhǔn)。公司董事會授權(quán)管理層簽署與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的法律文件及辦理

與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的抵押、質(zhì)押及擔(dān)保事宜。

  （一）上述 5,000 萬元貸款的抵押、質(zhì)押及擔(dān)保方式如下：

  ①公司提供位于三亞市崖城鎮(zhèn)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū) A41-1/2 地塊，面積為 66,666.52

平方米的土地使用權(quán)（權(quán)證號：三土房（2013）字第 00797 號）及地上工業(yè)房產(chǎn)

（不動產(chǎn)證書：瓊〔2023〕三亞市不動產(chǎn)權(quán)第 0005336 號、瓊〔2023〕三亞市不

動產(chǎn)權(quán)第 0006678 號）作為第一順位抵押擔(dān)保；②公司提供位于三亞市田獨鎮(zhèn)

迎賓大道 09-11-3 地塊 17,272.36 平方米土地及地上建筑物面積 3,641.58 平方米房

產(chǎn)（土地房屋權(quán)證號：三土房〔2010〕字第 04894 號）作為第一順位抵押擔(dān)保；

③子公司海南瑞澤雙林建材有限公司澄邁分公司名下房產(chǎn)（權(quán)證號：瓊〔2021〕

澄邁縣不動產(chǎn)權(quán)第 0002139 號）、

                   （權(quán)證號：瓊〔2021〕澄邁縣不動產(chǎn)權(quán)第 0002140

號）作為第一順位抵押擔(dān)保；④子公司瓊海瑞澤混凝土配送有限公司名下房產(chǎn)

（房產(chǎn)證號：海房權(quán)證海字第 26375 號；土地證號：海國用〔2009〕第 0946 號）

作為第一順位抵押擔(dān)保；⑤公司實際控制人馮活靈先生以其持有海南瑞澤 1,000

萬股股票提供質(zhì)押擔(dān)保；⑥公司以持有的全資子公司海南瑞澤雙林建材有限公

司、三亞瑞澤雙林混凝土有限公司 100%股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保；⑦公司股東三亞大

興集團有限公司、張海林先生、張藝林先生提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

   （二）上述 2,000 萬元貸款的抵押、質(zhì)押及擔(dān)保方式如下：

   ①公司提供位于三亞市崖城鎮(zhèn)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū) A41-1/2 地塊，面積為 66,666.52

平方米的土地使用權(quán)（權(quán)證號：三土房（2013）字第 00797 號）及地上工業(yè)房產(chǎn)

（不動產(chǎn)證書：瓊〔2023〕三亞市不動產(chǎn)權(quán)第 0005336 號、瓊〔2023〕三亞市不

動產(chǎn)權(quán)第 0006678 號）作為第二順位抵押擔(dān)保；②公司提供位于三亞市田獨鎮(zhèn)

迎賓大道 09-11-3 地塊 17,272.36 平方米土地及地上建筑物面積 3,641.58 平方米房

產(chǎn)（土地房屋權(quán)證號：三土房〔2010〕字第 04894 號）作為第二順位抵押擔(dān)保；

③子公司海南瑞澤雙林建材有限公司澄邁分公司名下房產(chǎn)（權(quán)證號：瓊〔2021〕

澄邁縣不動產(chǎn)權(quán)第 0002139 號）、

                   （權(quán)證號：瓊〔2021〕澄邁縣不動產(chǎn)權(quán)第 0002140

號）作為第二順位抵押擔(dān)保；④子公司瓊海瑞澤混凝土配送有限公司名下房產(chǎn)

（房產(chǎn)證號：海房權(quán)證海字第 26375 號；土地證號：海國用〔2009〕第 0946 號）

作為第二順位抵押擔(dān)保；⑤子公司海南瑞澤雙林建材有限公司以其持有的儋州

瑞澤雙林 100%股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保；⑥公司、公司股東三亞大興集團有限公司、

張海林先生、張藝林先生提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

   公司 2022 年年度股東大會審議通過了《關(guān)于公司及子公司之間擔(dān)保額度的

議案》、《關(guān)于公司債務(wù)性融資計劃的議案》，本次貸款金額在上述額度內(nèi)，因

此無需提交股東大會審議。

   表決情況：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，表決通過。

特此公告。

        海南瑞澤新型建材股份有限公司

              董事會

          二〇二三年六月十三日

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