獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

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              武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司

              獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

     我們作為武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“武漢凡谷”或“公司”）

的獨(dú)立董事，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的要求，在參加

會議且查閱有關(guān)規(guī)定并聽取董事會介紹后，基于個人獨(dú)立判斷，對公司第七屆董

事會第十七次會議所審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

     一、關(guān)于對控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔(dān)保情況的獨(dú)

立意見

     根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 8 號——上市公司資金往來、對外擔(dān)保的監(jiān)管要

求》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，本著實(shí)事求是的原則，對公司的關(guān)

聯(lián)方資金占用和對外擔(dān)保情況進(jìn)行了認(rèn)真了解與核查后，發(fā)表說明和獨(dú)立意見如

下：

況。

告期的對外擔(dān)保事項(xiàng)。

     我們認(rèn)為：公司認(rèn)真貫徹執(zhí)行《公司章程》關(guān)于“公司不以任何形式對外提

供擔(dān)?！钡囊?guī)定，2023 年上半年未發(fā)生對外擔(dān)保情況，也不存在以前年度發(fā)生

并延續(xù)至 2023 年 6 月 30 日的對外擔(dān)保情況；公司與關(guān)聯(lián)方累計(jì)和當(dāng)期資金往來

屬正常經(jīng)營性資金往來，不存在公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的

情況。

     二、關(guān)于計(jì)提 2023 年半年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨(dú)立意見

     經(jīng)審核，我們認(rèn)為：公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和相

關(guān)會計(jì)政策的規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，審議程序合法、合規(guī)，本次計(jì)提資產(chǎn)減

值準(zhǔn)備基于謹(jǐn)慎性原則，能夠更加公允地反映公司資產(chǎn)狀況，不存在損害公司及

全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

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  三、關(guān)于公司回購注銷部分限制性股票的獨(dú)立意見

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：鑒于激勵對象周林建先生當(dāng)選為公司監(jiān)事，已不符合激

勵條件，將其已獲授但尚未解除限售的限制性股票進(jìn)行回購注銷符合相關(guān)法律法

規(guī)及公司《2021 年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，因此，我們一致同意

對此部分限制性股票按照公司《2021 年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》約定實(shí)施

回購注銷，并同意將其提交公司股東大會審議。

  四、關(guān)于公司 2021 年限制性股票激勵計(jì)劃第二個限售期解除限售條件成就

的獨(dú)立意見

  經(jīng)核查公司的經(jīng)營業(yè)績、激勵對象及其個人績效考核等實(shí)際情況，我們認(rèn)為：

除激勵對象周林建先生因當(dāng)選為公司監(jiān)事，不再具備激勵對象資格之外，其余

限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》中對限制性股票激勵計(jì)劃第二個限售期

解除限售條件的要求，公司 2021 年限制性股票激勵計(jì)劃第二個限售期解除限售

條件已經(jīng)成就，且公司及 106 名激勵對象均未發(fā)生本次激勵計(jì)劃中規(guī)定的不得解

除限售的情形。本次限制性股票的解除限售安排符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦

法》、公司《2021 年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定。

  綜上所述，我們認(rèn)為公司 2021 年限制性股票激勵計(jì)劃第二個限售期解除限

售條件已經(jīng)成就，一致同意公司為 106 名激勵對象第二個限售期的 1,381,000 股

限制性股票辦理解除限售手續(xù)。

  五、關(guān)于增加 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的獨(dú)立意見

  經(jīng)審核，我們認(rèn)為：公司增加 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)是公司發(fā)展和日

常經(jīng)營所需，交易價格根據(jù)市場原則協(xié)議確定，不存在損害股東尤其是中小股東

和公司利益的情形。公司董事會在審議此項(xiàng)議案時，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，公司

董事會的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。因此，我們同意

公司增加 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)。

  六、關(guān)于開展以套期保值為目的的金融衍生品交易業(yè)務(wù)的獨(dú)立意見

  經(jīng)審核，我們認(rèn)為：公司通過合理的金融衍生工具降低匯兌損失、鎖定交易

成本，有利于增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健性。公司已制定嚴(yán)格的管理制度，在交易的審批、

                           獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

操作、跟蹤、審查及披露等環(huán)節(jié)明確權(quán)責(zé)，能夠有效防范風(fēng)險(xiǎn)。因此，開展金融

衍生品交易具有可行性。該事項(xiàng)相關(guān)決策程序合法、合規(guī)，不存在損害公司和全

體股東、尤其是中小股東利益的情形。綜上，我們同意公司在本次董事會批準(zhǔn)額

度范圍內(nèi)開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)。

                       獨(dú)立董事：馬洪、唐斌、盧彥勤

                          二〇二三年八月四日

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