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證券代碼：600019    證券簡稱：寶鋼股份   公告編號：臨 2022-061              寶山鋼鐵股份有限公司          第八屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告  本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。   一、監(jiān)事會會議召開情況   （一）會議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)情況  本次監(jiān)事會會議經(jīng)過了適當(dāng)?shù)耐ㄖ绦?，召開及會議程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會議及通過的決議合法有效。  （二）寶山鋼鐵股份有限公司《公司章程》第 156 條規(guī)定，監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。  根據(jù)朱永紅監(jiān)事、黎楚君監(jiān)事的提議，公司第八屆監(jiān)事會根據(jù)上述規(guī)定，以書面投票表決的方式召開臨時監(jiān)事會。  公司于 2022 年 9 月 20 日以電子郵件和書面方式發(fā)出召開監(jiān)事會的通知及會議資料。   （三）本次監(jiān)事會應(yīng)出席監(jiān)事 7 名，實(shí)際出席監(jiān)事 7 名。   二、監(jiān)事會會議審議情況   本次監(jiān)事會通過以下決議:   （一）關(guān)于審議董事會“關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案”的提案   全體監(jiān)事一致通過本提案。  （二）關(guān)于審議董事會“關(guān)于增選公司第八屆董事會董事及調(diào)整執(zhí)行董事、專門委員會成員的議案”的提案   全體監(jiān)事一致通過本提案。   特此公告。                      寶山鋼鐵股份有限公司監(jiān)事會

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標(biāo)簽： 寶鋼股份