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證券代碼：002162            證券簡(jiǎn)稱：悅心健康              公告編號(hào)：2022-034                上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。一、董事會(huì)會(huì)議召開情況   上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于 2022 年 9 月 22 日以電子郵件的方式發(fā)出通知，會(huì)議于 2022 年 9 月 26 日在上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)恒南路 1288 號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。   會(huì)議由董事長(zhǎng)李慈雄先生主持，應(yīng)出席會(huì)議的董事 9 人，實(shí)際出席會(huì)議的董事 9人，公司部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的通知、召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定，合法有效。二、董事會(huì)會(huì)議審議情況   經(jīng)審議表決，會(huì)議形成如下決議：   會(huì)議同意公司將自有的位于上海市閔行區(qū)三魯公路 2121 號(hào)的部分土地使用權(quán)和房 屋 所 有 權(quán) 等 資 產(chǎn) 按 2022 年 8 月 31 日 為 基 準(zhǔn) 日 的 賬 面 凈 值 合 計(jì) 人 民 幣   本次資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)后，上海悅心健康科技發(fā)展有限公司注冊(cè)資本由 100 萬(wàn)元增加至   表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)   《關(guān)于向全資子公司劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)增資的公告》                     （公告編號(hào)：2022-035）同日披露于《中國(guó) 證 券 報(bào) 》、《 證 券 時(shí) 報(bào) 》、《 上 海 證 券 報(bào) 》、《 證 券 日 報(bào) 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。   為突破公司重點(diǎn)產(chǎn)品產(chǎn)能瓶頸，進(jìn)一步提高公司產(chǎn)品交付能力及產(chǎn)品質(zhì)量，公司擬使用自有資金對(duì)全資子公司江西斯米克陶瓷有限公司現(xiàn)有瓷磚生產(chǎn)線進(jìn)行相關(guān)技術(shù)改造，計(jì)劃投資總額為人民幣 2,600 萬(wàn)元，同時(shí)為配合技術(shù)改造對(duì)不符合本次產(chǎn)品升級(jí)需要的機(jī)器設(shè)備進(jìn)行處置。   本次擬處置的資產(chǎn)為江西斯米克陶瓷有限公司部分不符合本次產(chǎn)品升級(jí)需要的機(jī)器設(shè)備。以 2022 年 8 月 31 日為基準(zhǔn)日，資產(chǎn)賬面原值 6,417.30 萬(wàn)元，賬面凈值   表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)   《關(guān)于全資子公司技術(shù)改造暨處置資產(chǎn)的公告》                       （公告編號(hào)：2022-036）同日披露于 《 中 國(guó) 證 券 報(bào) 》、《 證 券 時(shí) 報(bào) 》、《 上 海 證 券 報(bào) 》、《 證 券 日 報(bào) 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。三、備查文件   特此公告。                                        上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司                                                           董事會(huì)                                             二○二二年九月二十七日

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標(biāo)簽： 悅心健康