(相關(guān)資料圖)

證券代碼：688348       證券簡稱：昱能科技           公告編號：2022-020              昱能科技股份有限公司     關(guān)于獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告    本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述  或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。    重要內(nèi)容提示：    ? 征集投票權(quán)的起止時(shí)間：2022 年10月13 日至 2022 年10 月16 日    ? 征集人對所有表決事項(xiàng)的表決意見：同意    ? 征集人未持有公司股票  按照中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“證監(jiān)會”）頒布的《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》     （以下簡稱“《管理辦法》”）的有關(guān)規(guī)定，昱能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨(dú)立董事周元受其他獨(dú)立董事的委托作為征集人，就公司擬于 2022年 10 月 17 日召開的 2022 年第四次臨時(shí)股東大會審議的相關(guān)議案向公司全體股東征集委托投票權(quán)。  一、 征集人的基本情況、對表決事項(xiàng)的表決意見及理由  （一） 征集人基本情況  周元先生，1966 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，安徽工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)畢業(yè)，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師。2015 年至今任 PGO 光伏綠色生態(tài)合作組織秘書長、上海晶耀投資有限公司董事長。2020 年 9 月至今任公司獨(dú)立董事。濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁，不存在《公司法》、                        《昱能科技股份有限公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。   征集人與其主要直系親屬未就本公司股權(quán)有關(guān)事項(xiàng)達(dá)成任何協(xié)議或安排；其作為公司獨(dú)立董事，與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關(guān)聯(lián)人以及與本次征集事項(xiàng)之間不存在任何利害關(guān)系。   （二） 征集人對表決事項(xiàng)的表決意見及理由    征集人作為公司獨(dú)立董事，于 2022 年 9 月 26 日出席了公司召開的第一屆董事會第十八次會議，并對《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》   《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》及《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》均投了同意票，并發(fā)表了同意公司實(shí)施本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的獨(dú)立意見。   征集人認(rèn)為，公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有利于促進(jìn)公司的持續(xù)發(fā)展，形成對核心人員的長效激勵(lì)與約束機(jī)制，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形；公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象均符合法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的成為激勵(lì)對象的條件，同意公司實(shí)施本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃并同意將上述議案提交公司股東大會審議。   二、本次股東大會的基本情況   （一）會議召開時(shí)間   公司本次股東大會采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投 票 時(shí) 間 為 股 東 大 會 召 開 當(dāng) 日 的 交 易 時(shí) 間 段 ， 即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，   （二）會議召開地點(diǎn)   昱能科技股份有限公司（浙江省嘉興市南湖區(qū)亞太路 522 號 2 幢）會議室   （三）需征集委托投票權(quán)的議案 序號                    議案名稱                   非累積投票議案      《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理公司股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事宜      的議案》  本次股東大會召開的具體情況，詳見公司于 2022 年 9 月 27 日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn) 及《中 國 證 券 報(bào)》                          《上 海 證 券 報(bào)》                                《證券時(shí)報(bào)》                                     《證 券 日 報(bào)》上登載的《關(guān)于召開 2022 年第四次臨時(shí)股東大會的通知》                           （公告編號：2022-022）。  三、征集方案  （一）征集對象：  截止 2022 年 10 月 12 日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)的公司全體股東。  （二）征集起止時(shí)間：  （三） 征集方式：  采用公開方式在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中 國 證 券 報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證 券 日 報(bào)》上發(fā)布公告進(jìn)行委托投票權(quán)征集行動。  （四）征集程序和步驟填寫?yīng)毩⒍鹿_征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書（以下簡稱“授權(quán)委托書”）。相關(guān)文件；本次征集委托投票權(quán)由公司證券部簽收授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件為：  （1）委托投票股東為法人股東的，其應(yīng)提交法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明原件、授權(quán)委托書原件、股票賬戶卡；法人股東按本條規(guī)定提交的所有文件應(yīng)由法定代表人逐頁簽字并加蓋股東單位公章；  （2）委托投票股東為自然人股東的，其應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、股東賬戶卡復(fù)印件；  （3）授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證，并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權(quán)委托書不需要公證。托書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)、掛號信函或特快專遞的方式并按本報(bào)告書指定地址送達(dá)：采取掛號信函或特快專遞方式的，收到時(shí)間以公司證券部收到時(shí)間為準(zhǔn)。逾期送達(dá)的，視為無效。 委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書及其相關(guān)文件的指定地址和收件人如下：  地址：浙江省嘉興市南湖區(qū)亞太路 522 號 2 幢  聯(lián)系人：邱志華  郵政編碼：314000  聯(lián)系電話：0573-83986968  傳真號碼：0573-83986966  電子信箱：public@apsystems.cn 請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人并在顯著位置標(biāo)明“獨(dú)立董事公開征集投票權(quán)授權(quán)委托書”。示的文件進(jìn)行形式審核。經(jīng)審核確認(rèn)有效的授權(quán)委托將由見證律師提交征集人。 （五）委托投票股東提交文件送達(dá)后，經(jīng)審核，全部滿足下述條件的授權(quán)委托將被確認(rèn)為有效：提交相關(guān)文件完整、有效； （六）股東將其對征集事項(xiàng)投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托征集人，但其授權(quán)內(nèi)容不相同的，股東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無法判斷簽署時(shí)間的，以最后收到的授權(quán)委托書為有效。 （七）股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會議。 （八）經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托的，則征集人將認(rèn)定其對征集人的授權(quán)委托自動失效；在現(xiàn)場會議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托的，則征集人將認(rèn)定其對征集人的授權(quán)委托自動失效；對、棄權(quán)中選其一項(xiàng)，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托無效。 附件：獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書 特此公告。                         昱能科技股份有限公司董事會附件：             昱能科技股份有限公司       獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書  本人/本公司作為委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人為本次征集投票權(quán)制作并公告的《昱能科技股份有限公司獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》全文、《關(guān)于召開公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會的通知》及其他相關(guān)文件，對本次征集投票權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。  在現(xiàn)場會議報(bào)到登記之前，本人/本公司有權(quán)隨時(shí)按獨(dú)立董事征集投票權(quán)報(bào)告書確定的程序撤回本授權(quán)委托書項(xiàng)下對征集人的授權(quán)委托，或?qū)Ρ臼跈?quán)委托書內(nèi)容進(jìn)行修改。  本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托昱能科技股份有限公司獨(dú)立董事周元作為本人/本公司的代理人出席昱能科技股份有限公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會，并按本授權(quán)委托書指示對以下會議審議事項(xiàng)行使投票權(quán)。  本人/本公司對本次征集投票權(quán)事項(xiàng)的投票意見：                                    表決意見  序號        非累積投票議案名稱                               同意   反對     棄權(quán)       《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃       （草案）>及其摘要的議案》       《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃       實(shí)施考核管理辦法>的議案》       《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理       公司股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事宜的議案》  注：此委托書表決符號為“√” ，請根據(jù)授權(quán)委托人的本人意見，對上述審議項(xiàng)選擇同意、反對或棄權(quán)并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾，三者中只能選其一，選擇超過一項(xiàng)或未選擇的，則視為授權(quán)委托人對審議事項(xiàng)投棄權(quán)票。  授權(quán)委托書復(fù)印有效：單位委托須由單位法定代表人簽字并加蓋單位公章。  委托人簽名（或法定代表人簽名并加蓋公章）：  委托人身份證號碼（或企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照號碼）：委托人股東賬號：委托人持股數(shù)：被委托人簽名：被委托人身份證號碼：委托日期：     年   月   日本項(xiàng)授權(quán)的有效期限：自簽署日至公司2022年第四次臨時(shí)股東大會結(jié)束。

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標(biāo)簽： 公開征集 獨(dú)立董事