(相關(guān)資料圖)

證券代碼：603383        證券簡(jiǎn)稱：頂點(diǎn)軟件             公告編號(hào)：2022-043               福建頂點(diǎn)軟件股份有限公司      關(guān)于召開(kāi) 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。      重要內(nèi)容提示：      ?   股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年10月13日      ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票          系統(tǒng)一、        召開(kāi)會(huì)議的基本情況(一)       股東大會(huì)類型和屆次(二)       股東大會(huì)召集人：董事會(huì)(三)       投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)  合的方式(四)       現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)  召開(kāi)的日期時(shí)間：2022 年 10 月 13 日   14 點(diǎn) 30 分  召開(kāi)地點(diǎn)：福建省福州市鼓樓區(qū)銅盤路軟件大道 89 號(hào)軟件園 G 區(qū) 8-9 樓頂  點(diǎn)金融科技中心會(huì)議室(五)     網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)      網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2022 年 10 月 13 日                    至 2022 年 10 月 13 日      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者    的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)    作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。(七)     涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)無(wú)二、      會(huì)議審議事項(xiàng)    本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型                                            投票股東類型序號(hào)                        議案名稱                                              A 股股東非累積投票議案        上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)    議審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司于 2022 年 9 月 28 日刊登于指定披露媒體《上海證券    報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證 券 日 報(bào)》和上海證券交易所官方網(wǎng)站    （http://www.sse.com.cn）的公告。   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)三、   股東大會(huì)投票注意事項(xiàng) (一)   本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)     的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）     進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)     行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身     份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。 (二)   持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東     賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。       持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)     投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶     下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。       持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別     以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。 (三)   同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決     的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。 (四)   股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。四、      會(huì)議出席對(duì)象(一)     股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在  冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委  托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。      股份類別         股票代碼      股票簡(jiǎn)稱    股權(quán)登記日        Ａ股          603383   頂點(diǎn)軟件    2022/10/10(二)     公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。(三)     公司聘請(qǐng)的律師。五、      會(huì)議登記方法      （一）登記手續(xù)證和出席人身份證辦理登記和參會(huì)手續(xù)。本人身份證、授權(quán)委托書、委托人持股憑證、委托人身份證辦理登記和參會(huì)手續(xù)。股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及持股憑證復(fù)印件，信封上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，信函、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。      （二）登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)      地址：福建省福州市鼓樓區(qū)銅盤路軟件大道 89 號(hào)軟件園 G 區(qū) 8-9 樓 頂點(diǎn)金融科技中心董事會(huì)辦公室      電話：0591-88267679      傳真：0591-87861155      （三）登記時(shí)間六、   其他事項(xiàng)  本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東及代理人膳食住宿及交通費(fèi)用自理。特此公告。                                福建頂點(diǎn)軟件股份有限公司董事會(huì)附件 1：授權(quán)委托書附件 1：授權(quán)委托書                授權(quán)委托書福建頂點(diǎn)軟件股份有限公司：     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 10 月 13日召開(kāi)的貴公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。委托人持普通股數(shù)：委托人持優(yōu)先股數(shù)：委托人股東帳戶號(hào)：序號(hào)    非累積投票議案名稱                 同意   反對(duì)   棄權(quán)      應(yīng)條款的議案》委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：委托人身份證號(hào)：                受托人身份證號(hào)：                        委托日期：    年 月 日備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、              “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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標(biāo)簽： 頂點(diǎn)軟件 臨時(shí)股東大會(huì)