證券代碼：603517        證券簡(jiǎn)稱：絕味食品     公告編號(hào)：2022-075

              絕味食品股份有限公司

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛

【資料圖】

假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、

準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、   會(huì)議召開和出席情況

(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022 年 10 月 10 日

(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)晚報(bào)大道 267 號(hào)晚報(bào)大廈 18 樓

    會(huì)議室

(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

    本次會(huì)議由董事會(huì)召集，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由董事長(zhǎng)戴文軍先生主持，會(huì)議對(duì)提交議案進(jìn)行了審議，并以記名投票

表決方式表決。本次會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《公司法》《公司章程》

及其它有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

 二、     議案審議情況

 (一)    非累積投票議案

       審議結(jié)果：通過

       表決情況：

                      同意                  反對(duì)                 棄權(quán)

     股東類型                  比例                  比例                比例

                 票數(shù)                  票數(shù)                 票數(shù)

                           （%）                 （%）               （%）

       A股      374,983,138 99.9083   343,800   0.0917        0     0

       審議結(jié)果：通過

       表決情況：

                      同意                  反對(duì)                 棄權(quán)

     股東類型                  比例                  比例                比例

                 票數(shù)                  票數(shù)                 票數(shù)

                           （%）                 （%）               （%）

       A股      374,983,138 99.9083   343,800   0.0917        0     0

     關(guān)事項(xiàng)的議案

       審議結(jié)果：通過

       表決情況：

                      同意                  反對(duì)                 棄權(quán)

     股東類型                  比例                  比例                比例

                 票數(shù)                  票數(shù)                 票數(shù)

                           （%）                 （%）               （%）

       A股      374,983,138 99.9083   343,800   0.0917        0     0

 (二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案          議案名稱                     同意                 反對(duì)         棄權(quán)

序號(hào)                                      比例                  比例     票 比例

                              票數(shù)                   票數(shù)

                                        （%）                 （%）    數(shù) （%）

      公司 2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)                                                0.00

      劃（草案）及其摘要的議案                                                      00

      關(guān)于 2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)                                                0.00

      劃考核管理辦法的議案                                                        00

      關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事

      計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案

    (三)       關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

          無

    三、        律師見證情況

          律師：劉中明、傅怡堃

          本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、

    法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)出席會(huì)議人員資格及

    會(huì)議召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

          特此公告。

                                        絕味食品股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 絕味食品 臨時(shí)股東大會(huì) 股份有限公司