證券代碼:002615 證券簡稱:哈爾斯 公告編號:2022-094
債券代碼:128073 債券簡稱:哈爾轉債
(資料圖片)
浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司
關于控股股東、實際控制人及其一致行動人因公司可轉債轉股被
動稀釋比例超過1%的公告
控股股東、實際控制人呂強先生及其一致行動人保證向本公司
提供的信息內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或
重大遺漏。
本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供
的信息一致。
特別提示:
或“哈爾斯”)實施可轉換公司債券轉股引起公司總股本增加,從而使公司控
股股東及其一致行動人持有公司的股份比例被動稀釋,不涉及股東減持,不觸
及要約收購。
公司的治理結構和持續(xù)經營。
一、可轉債基本情況
(一)可轉債發(fā)行情況
經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司
公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》(證監(jiān)許可〔2019〕785號)核準,公司于
每張面值為100元,發(fā)行總額為人民幣3.00億元。
(二)可轉債上市情況
經深交所“深證上〔2019〕541號”文同意,公司3億元可轉債已于2019年9
月11日在深圳證券交易所上市交易,債券簡稱“哈爾轉債”,債券代碼
“128073”。
根據(jù)相關法規(guī)和《浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司
債券募集說明書》(以下簡稱“募集說明書”)的規(guī)定,公司本次發(fā)行的可轉
債自2020年2月28日起可轉換為公司股份,初始轉股價格為人民幣5.80元/股。
因公司于2020年5月29日(股權登記日)實施2019年年度權益分派方案,每
股派送現(xiàn)金紅利為0.08元(含稅),根據(jù)相關規(guī)定,“哈爾轉債”的轉股價格
自2020年6月1日由5.80元/股調整為5.72元/股。
因公司于2020年11月25日向公司《2020年限制性股票激勵計劃(草案)》
規(guī)定的激勵對象首次授予限制性股票,相關登記手續(xù)已于2020年12月25日在中
國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完畢,授予登記完成后,公司增
加股本243.10萬股。根據(jù)相關規(guī)定,“哈爾轉債”的轉股價格自2020年12月29
日由5.72元/股調整為5.70元/股。
因公司2021年5月21日召開的2020年年度股東大會同意回購注銷不符合激勵
條件的3位已離職激勵對象所持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票86萬
股,相關回購注銷手續(xù)已于2021年8月2日在中國證券登記結算有限責任公司深
圳分公司辦理完畢。根據(jù)相關規(guī)定,“哈爾轉債”的轉股價格自2021年8月3日
由5.70元/股調整為5.71元/股。
因公司于2021年11月1日向公司《2020年限制性股票激勵計劃(草案)》規(guī)
定的激勵對象授予預留限制性股票,相關登記手續(xù)已于2021年12月29日在中國
證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完畢,授予登記完成后,公司增加
股本193萬股。根據(jù)相關規(guī)定,“哈爾轉債”的轉股價格自2021年12月31日由
因公司于2022年6月1日(股權登記日)實施2021年年度權益分派方案,每
股派送現(xiàn)金紅利為0.15元(含稅),根據(jù)相關規(guī)定,“哈爾轉債”的轉股價格
自2022年6月2日由5.70元/股調整為5.55元/股。
二、“哈爾轉債”轉股導致控股股東及其一致行動人持股比例被動稀釋超
過1%的情況
截至2022年10月25日,受公司可轉債轉股影響,公司總股本增加至
合計超過1%,具體情況如下:
信息披露義務人 呂強、呂麗珍、歐陽波、呂懿、呂麗妃
住所 浙江省永康市經濟開發(fā)區(qū)哈爾斯路1號
權益變動時間 2022年10月13日至2022年10月25日
股票簡
哈爾斯 股票代碼 002615
稱
變動類
型(可 增加□ 減少? 一致行動人 有? 無□
多選)
是否為第一大股東或實際控制人 是? 否□
股份種類(A股、B股
增持/減持股數(shù)(萬股) 增持/減持比例(%)
等)
A股 被動稀釋 1.08%
合 計 1.08%
通過證券交易所的集中交易 □
本次權益變動方式 通過證券交易所的大宗交易 □
(可多選) 其他 ?(可轉債轉股稀
釋)
自有資金 □ 銀行貸款
□
本次增持股份的資金 其他金融機構借款 □ 股東投資款
來源(可多選) □
其他 □(請注明)
不涉及資金來源 ?
本次變動前持有股份 本次變動后持有股份
股份性質 占總股本 占總股本
股數(shù)(萬股) 股數(shù)(萬股)
比例(%) 比例(%)
合計持有股份 19,562.4485 44.73% 19,562.4485 43.65%
其中:無限售條件股
份
有限售條件股
份
本次變動是否為履行 是□ 否?
已作出的承諾、意 如是,請說明承諾、意向、計劃的具體情況及履行進
向、計劃 度。
本次變動是否存在違
反《證券法》《上市
公司收購管理辦法》 是□ 否?
等法律、行政法規(guī)、 如是,請說明違規(guī)的具體情況、整改計劃和處理措
部門規(guī)章、規(guī)范性文 施。
件和本所業(yè)務規(guī)則等
規(guī)定的情況
按照《證券法》第六
是□ 否?
十三條的規(guī)定,是否
如是,請說明對應股份數(shù)量占現(xiàn)有上市公司股本的比
存在不得行使表決權
例。
的股份
注:若出現(xiàn)總數(shù)與分項數(shù)值之和不符的情況,為四舍五入原因造成。
浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司董事會
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