證券代碼：000790        證券簡稱：華神科技          公告編號：2022-056

              成都華神科技集團(tuán)股份有限公司

    關(guān)于調(diào)整公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分

(資料圖)

              限制性股票授予價(jià)格的公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  成都華神科技集團(tuán)股份有限公司（以下稱“公司”）于 2022 年 10 月 26 日召開第

十二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第十二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)

整公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票授予價(jià)格的議案》。現(xiàn)將有

關(guān)事項(xiàng)說明如下：

  一、本激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序和信息披露情況

  （一）2021 年 10 月 26 日，公司召開第十二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了

《關(guān)于公司<2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)>及其摘要的議案》《關(guān)于公司<2021

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)

辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》《關(guān)于將王鐸學(xué)先生、黎友容女士、吳暉暉女士作為

公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象的議案》以及《關(guān)于提請召開 2021 年第四

次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。公司獨(dú)立董事就《2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》

是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展以及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表獨(dú)立

意見。同日，公司召開第十二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司<2021

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)>及其摘要的議案》《關(guān)于公司<2021 年限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于核實(shí)公司<2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次

授予激勵(lì)對象名單>的議案》以及《關(guān)于將王鐸學(xué)先生、黎友容女士、吳暉暉女士作

為公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象的議案》，公司監(jiān)事會(huì)對本激勵(lì)計(jì)劃的

激勵(lì)對象名單進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)核查意見。

  （二）2021 年 10 月 27 日至 2021 年 11 月 5 日，公司將激勵(lì)對象姓名和職務(wù)通過

公司 OA 系統(tǒng)予以公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何員工對本次擬激勵(lì)對象

提出的任何異議。2021 年 11 月 9 日，公司披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于 2021 年限制性股票激

勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對象名單的核查意見及公示情況說明》。

   （三）2021 年 11 月 12 日，公司 2021 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于

<2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于公司<2021 年限制性

股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)

激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》以及《關(guān)于將王鐸學(xué)先生、黎友容女士、吳暉暉女士作為公司

會(huì)被授權(quán)確定限制性股票授予日、在條件成就時(shí)向激勵(lì)對象授予限制性股票并辦理授

予限制性股票所必須的全部事宜。公司于次日披露了《關(guān)于公司 2021 年限制性股票

激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

   （四）2021 年 11 月 18 日，公司召開第十二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第十二屆監(jiān)

事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象首次

授予限制性股票的議案》，同意公司以 2021 年 11 月 18 日為首次授予日，向符合條

件的 141 名激勵(lì)對象授予 1,156 萬股限制性股票，授予價(jià)格為 2.70 元/股。公司獨(dú)立董

事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)對激勵(lì)對象名單進(jìn)行了核實(shí)。

   （五）2021 年 12 月 30 日，公司披露了《關(guān)于 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次

授予登記完成的公告》，公司實(shí)際向 104 名激勵(lì)對象授予 941.3 萬股限制性股票。上

市日為 2021 年 12 月 31 日。

   （六）2022 年 9 月 14 日，公司召開第十二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議和第十二屆

監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司<2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（修訂稿）>

及其摘要的議案》《關(guān)于公司<2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂

稿）>的議案》。公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)對

該事項(xiàng)發(fā)表了同意的核查意見。

   （七）2022 年 9 月 30 日，公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公

司<2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（修訂稿）>及其摘要的議案》《關(guān)于公司<2021 年限

制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）>的議案》。

   （八）2022 年 10 月 26 日，公司召開第十二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議和第十二屆

監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留

部分限制性股票授予價(jià)格的議案》《關(guān)于向 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象授

予預(yù)留部分限制性股票的議案》等議案。公司獨(dú)立董事對相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，

認(rèn)為預(yù)留授予條件已經(jīng)成就，預(yù)留部分激勵(lì)對象主體資格合法有效，確定的預(yù)留授予

日符合相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)對預(yù)留授予激勵(lì)對象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見。

  二、本次調(diào)整事由及調(diào)整結(jié)果

  鑒于公司于 2022 年 7 月 14 日實(shí)施了 2021 年年度權(quán)益分派：以公司 2021 年末總

股本 625,773,564 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.1 元人民幣（含稅）；

故公司董事會(huì)根據(jù) 2021 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，對公司 2021 年限制性股票激

勵(lì)計(jì)劃（以下簡稱“本激勵(lì)計(jì)劃”）預(yù)留部分限制性股票的授予價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。公司

《2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（修訂稿）》（以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃（修訂稿）》”）

中規(guī)定若公司發(fā)生派息等事項(xiàng)，限制性股票的授予價(jià)格將根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃予以相應(yīng)調(diào)

整，調(diào)整方法為：P＝P0-V。其中：P0 為調(diào)整前的授予價(jià)格；V 為每股的派息額；P

為調(diào)整后的授予價(jià)格。因此，調(diào)整后的預(yù)留授予價(jià)格 P＝2.70-0.01＝2.69 元/股。

  上述調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等

法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《激勵(lì)計(jì)劃（修訂稿）》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全

體股東利益的情況。

  三、本次調(diào)整事項(xiàng)對公司的影響

  本次對本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票授予價(jià)格的調(diào)整不會(huì)對公司的財(cái)務(wù)狀況

和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

  四、獨(dú)立董事關(guān)于本次調(diào)整事項(xiàng)的獨(dú)立意見

  公司董事會(huì)本次對本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票授予價(jià)格的調(diào)整系公司已實(shí)

施完畢 2021 年年度權(quán)益分派，符合《管理辦法》等法律法規(guī)以及本激勵(lì)計(jì)劃中關(guān)于

調(diào)整事項(xiàng)的規(guī)定。本次調(diào)整內(nèi)容在公司 2021 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)對公司董事會(huì)的

授權(quán)范圍內(nèi)，無需再次提交股東大會(huì)審議，調(diào)整程序合法、合規(guī)。

  因此，我們一致同意公司對本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票的授予價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，

將預(yù)留授予價(jià)格由 2.70 元/股調(diào)整為 2.69 元/股。

  五、監(jiān)事會(huì)關(guān)于本次調(diào)整事項(xiàng)的核查意見

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次對本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票授予價(jià)格的調(diào)整符合《管理

辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及《激勵(lì)計(jì)劃（修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害

公司及全體股東利益的情形。

  六、法律意見書結(jié)論性意見

  本次調(diào)整及預(yù)留授予已經(jīng)取得了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)與授權(quán)，符合《管理辦法》等

法律、法規(guī)及《激勵(lì)計(jì)劃（修訂稿）》的有關(guān)規(guī)定；本次調(diào)整及預(yù)留授予情況符合《管

理辦法》等法律、法規(guī)及《激勵(lì)計(jì)劃（修訂稿）》的有關(guān)規(guī)定；公司已按照《管理辦

法》等法律法規(guī)的規(guī)定履行了現(xiàn)階段應(yīng)當(dāng)履行的信息披露義務(wù)，并將按照《管理辦法》

等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，繼續(xù)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

     七、報(bào)備文件

  （一）公司第十二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議；

  （二）獨(dú)立董事關(guān)于公司第十二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

  （三）公司第十二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議；

  （四）監(jiān)事會(huì)關(guān)于 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予激勵(lì)對象名單的核查意

見；

  （五）2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予激勵(lì)對象名單；

  （六）北京國楓律師事務(wù)所關(guān)于公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整及預(yù)留授

予事項(xiàng)的法律意見書。

  特此公告。

                       成都華神科技集團(tuán)股份有限公司

                             董 事 會(huì)

                          二〇二二年十月二十八日

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標(biāo)簽： 限制性股票 激勵(lì)計(jì)劃 關(guān)于調(diào)整