證券代碼：300200            證券簡稱：高盟新材                 公告編號：2022-053

(資料圖片)

                  北京高盟新材料股份有限公司

           關(guān)于召開 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

 載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)北京高盟新材料股份有限公司（以

下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，定于 2022 年 11 月 29 日（星期

二）召開公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)將本次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

    一、召開會(huì)議基本情況

《關(guān)于提議召開公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次會(huì)議召開符合有關(guān)法

律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

    （1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2022 年 11 月 29 日（星期二）下午 14：30

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

    通過深圳證券交易所（以下簡稱“交易所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：

    通過深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022 年 11 月 29 日 9:15—

    （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會(huì)議或者通過授權(quán)委托書（詳見附件三）委托

他人出席現(xiàn)場會(huì)議，并以現(xiàn)場記名投票的表決方式參與投票。

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票

時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投

票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）截至股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登

記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，不能親自出席現(xiàn)

場會(huì)議的股東可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本

公司股東，也可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票表決。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

   （3）公司聘請的見證律師及其他相關(guān)人員。

公司會(huì)議室。

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

                                                      備注

議案編碼                      議案名稱                      該列打勾的欄目

                                                     可以投票

非累積投票議案

過，詳細(xì)內(nèi)容請見公司于 2022 年 11 月 11 日刊登在中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定的信息披露

網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

   三、會(huì)議登記方法

   （1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人

出席會(huì)議的，應(yīng)持股東帳戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份

證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、

加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（見附件三）、法定代表人

證明、法人股東股票帳戶卡辦理登記手續(xù)；

   （2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代

理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（見附件三）、委托人股東賬戶卡、委托人身

份證辦理登記手續(xù)；

   （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細(xì)填寫《2022 年第一次臨

時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表》（見附件二），以便登記確認(rèn)。傳真請于 2022 年 11 月 28

日 16:30 前傳至公司證券部。來信請寄：北京市房山區(qū)燕山東流水工業(yè)區(qū) 14 號，公司

證券部收，郵編：102502（信封請注明“2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣）。

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一。

   五、其他事項(xiàng)

并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便簽到入場。

   會(huì)議聯(lián)系電話/傳真：010-69343241

   聯(lián)系地址：北京市房山區(qū)燕山東流水工業(yè)區(qū) 14 號

   郵政編碼：102502

   六、備查文件

   特此通知。

   附件一：《網(wǎng)絡(luò)投票操作流程》

附件二：《參會(huì)股東登記表》

附件三：《授權(quán)委托書》

                北京高盟新材料股份有限公司

                      董事會(huì)

附件一：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對于非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

   股東對總議案與具體議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體

議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準(zhǔn)，

其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體議案

投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   對同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和13:00—15:00。

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

            北京高盟新材料股份有限公司

姓名或名稱：              身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：

股東賬號：               持股數(shù)量：

聯(lián)系電話：               電子郵箱：

聯(lián)系地址：               郵編：

是否本人參會(huì)：             備注：

       附件三：

                           北京高盟新材料股份有限公司

                                  本人（本公司）作為北京高盟新材料股份有限公

       司的股東，茲全權(quán)委托______________先生/女士代表本人（本公司）出席北京高盟新

       材料股份有限公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示

       對該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

       本人（或本公司）對該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案的表決意見如下：

                                              備注      表決意見

議案編碼                    議案名稱                該列打勾的欄

                                                   同意  反對  棄權(quán)

                                            目可以投票

非累積投票議案

 說明

       委托人（簽字/蓋章）：                 委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

       委托人股東賬號：                    委托人持股數(shù)量：_______     _____股

       受托人身份證號：_________ __        受托人（簽字）：

       委托日期：       年    月     日

       注：本授權(quán)委托書有效期自授權(quán)委托書簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 高盟新材