湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司

獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的

          獨(dú)立意見

(資料圖片)

  作為湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的第七屆董事會(huì)

獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》、

            《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、

                           《上市公司獨(dú)立董

事規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，在認(rèn)真審議本次提交公司第七屆董事會(huì)第

二十五次會(huì)議審議的相關(guān)議案后，經(jīng)審慎分析，發(fā)表如下獨(dú)立意見：

     一、關(guān)于公司《2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的事項(xiàng)

劃的情形，公司具備實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃的主體資格。

激勵(lì)管理辦法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，符合公司的實(shí)際情況。

定的任職資格，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合

《2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，主體資格合法、有

效。

何形式的財(cái)務(wù)資助，包括為其貸款提供擔(dān)保。

充分調(diào)動(dòng)員工的工作積極性和創(chuàng)造性，提高公司的可持續(xù)發(fā)展能力，不存在損害

公司及全體股東利益的情形。

  綜上，我們一致同意《2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的相關(guān)

內(nèi)容，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

     二、關(guān)于公司《2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的事項(xiàng)

包括公司層面業(yè)績(jī)考核和個(gè)人層面績(jī)效考核，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦

法》、《2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等有關(guān)規(guī)定。

和市場(chǎng)占有能力、預(yù)測(cè)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)拓展趨勢(shì)的重要標(biāo)志，直接反映公司的成長(zhǎng)

能力和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。公司設(shè)定的考核目標(biāo)已充分考慮當(dāng)前經(jīng)營(yíng)狀況及未來發(fā)展規(guī)

劃等綜合因素。

對(duì)象的工作績(jī)效做出較為準(zhǔn)確、全面的評(píng)價(jià)。公司將根據(jù)激勵(lì)對(duì)象的個(gè)人績(jī)效考

核結(jié)果，確定激勵(lì)對(duì)象獲授的股票期權(quán)是否達(dá)到行權(quán)條件以及具體的可行權(quán)數(shù)

量。

能夠?qū)?lì)對(duì)象起到良好的激勵(lì)與約束效果。

  綜上，我們一致同意《2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的相

關(guān)內(nèi)容，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

     三、關(guān)于公司為全資子公司借款提供反擔(dān)保的事項(xiàng)

  湖南科霸汽車動(dòng)力電池有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“湖南科霸”）為公司全資

子公司，公司為全資子公司湖南科霸本次借款事項(xiàng)向瀚華融資擔(dān)保股份有限公司

提供反擔(dān)保，有助于幫助其擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需求，增加流動(dòng)資金，整體風(fēng)險(xiǎn)可控，

故不存在損害本公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。本次擔(dān)保的決策

程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定，并履行了相應(yīng)審議程序，同意公司本

次提供反擔(dān)保事項(xiàng)。

                     獨(dú)立董事：付于武、張?zhí)諅ァ⑹Y衛(wèi)平

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事