華平信息技術(shù)股份有限公司                 公告

證券代碼：300074           證券簡稱：華平股份   編號：202211-078

        華平信息技術(shù)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

關(guān)于取消2022年第四次臨時股東大會部分提案并增加臨時

       提案暨股東大會補充通知的公告

     本公司及其董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     華平信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年11月10日召開第

五屆董事會第十七次（臨時）會議，審議通過《關(guān)于召開2022年第四次臨時股東

大會的議案》，決定于2022年11月30日召開2022年第四次臨時股東大會。

     公司于2022年11月17日召開第五屆董事會第十八次（臨時）會議，審議通過

《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵計劃（草案修訂稿）及摘要的議案》、

                              《關(guān)于2022年股

票期權(quán)激勵計劃考核管理辦法（修訂稿）的議案》，上述議案需要提交股東大會

審議。為提高決策效率，2022年11月17日，公司控股股東智匯科技投資（深圳）

有限公司向公司提交《關(guān)于公司2022年第四次臨時股東大會增加臨時提案的提議

函》，提請將上述議案以臨時提案的方式提交公司2022年第四次臨時股東大會審

議。

     根據(jù)《公司章程》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第1號—

—業(yè)務(wù)辦理》的有關(guān)規(guī)定：單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股

東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。截止目前，公司控股股東智

匯科技投資（深圳）有限公司持有公司83,061,778股，占總股本的15.64%。智匯

科技投資（深圳）有限公司具有提交臨時提案的資格，且上述事項屬于股東大會

職權(quán)范圍，有明確的議題和具體決議事項，提案程序符合《公司法》及《公司章

程》的規(guī)定，同意將該提案提交公司2022年第四次臨時股東大會審議。

     同時，公司第五屆董事會第十八次（臨時）會議審議通過《關(guān)于取消2022

年第四次臨時股東大會部分提案的議案》，鑒于公司對原《2022年股票期權(quán)激勵

計劃（草案）》及摘要、原《2022年股票期權(quán)激勵計劃考核管理辦法》作出修訂，

公司原提請2022年第四次臨時股東大會審議的《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵計劃

（草案）及摘要的議案》、《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵計劃考核管理辦法的議案》

取消審議。

     取消部分議案及增加臨時提案后，公司2022年第四次臨時股東大會審議的議

案為《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵計劃（草案修訂稿）及摘要的議案》、

                                《關(guān)于2022

年股票期權(quán)激勵計劃考核管理辦法（修訂稿）的議案》、

                        《關(guān)于提請股東大會授權(quán)

董事會辦理2022年股票期權(quán)激勵計劃有關(guān)事項的議案》，現(xiàn)將本次會議補充通知

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如下：

     一、本次股東大會召開的基本情況

行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

     現(xiàn)場會議召開時間：2022年11月30日14:30

     網(wǎng)絡(luò)投票日期和時間：2022年11月30日。其中，通過深圳證券交易所交易系

統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022年11月30日9:15-9:25，9:30-11:30，以及

年11月30日9:15至15:00的任意時間。

擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以

第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

     （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（見附件）委

托他人出席現(xiàn)場會議。

     （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系

統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票

平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

     （1）截至股權(quán)登記日2022年11月24日下午收市時，在中國結(jié)算深圳分公司

登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出

席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

     （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

     （3）公司聘請的見證律師。

室。

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     二、會議審議事項

     表一：本次股東大會提案編碼示例表：

                                         備注

 提案編碼                  提案名稱             該列打勾的欄

                                        目可以投票

非累積投票提案

            《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵計劃（草案修訂稿）及摘

            要的議案》

            《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵計劃考核管理辦法（修訂

            稿）的議案》

            《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2022年股票期權(quán)

            激勵計劃有關(guān)事項的議案》

     上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第十七次（臨時）會議、第五屆董事會第十

八次（臨時）會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2022年11月11日、2022年11

月18日在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公

告。

     （1）本次股東大會審議的議案需對中小投資者的表決進行單獨計票，單獨

計票結(jié)果將及時公開披露（中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以

及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

     （2）本次股東大會審議的議案均屬于特別決議事項，須經(jīng)出席股東大會的

股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過，作為2022年股票

期權(quán)激勵計劃擬激勵對象的股東或者與2022年股票期權(quán)激勵計劃擬激勵對象存

在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東需回避表決，關(guān)聯(lián)股東不可以接受其他股東委托投票。

     （3）根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，全體獨立董事一致

同意由獨立董事任灝就本次股東大會審議的議案向公司全體股東公開征集表決

權(quán)，具體內(nèi)容詳見公司于2022年11月18 日在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上披露的《獨立董事關(guān)于公開征集表決權(quán)的公告（修訂

稿）》。

     三、會議登記方法

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  a）法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公

章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人

出席的，還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證。

  b）個人股東登記。個人股東須持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；

委托代理人出席的，還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書。

  c）異地股東登記。異地股東可采用信函或傳真的方式登記（登記時間以收

到傳真或信函時間為準(zhǔn)）。傳真請在2022年11月29日17:00前傳真至公司證券部

并電話確認(rèn)。來信請寄：上海市楊浦區(qū)國權(quán)北路1688號灣谷科技園A6棟證券部，

郵編200438（注明“股東大會”字樣）。

  d）股東登記時請仔細填寫《股東參會登記表》（附件二），以便登記確認(rèn)。

公司不接受電話登記，但出席會議簽到時，出席會議的股東及股東代理人必須出

示相關(guān)證件原件。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

  五、其他事項

始半小前到達會議現(xiàn)場。

另行通知。

  聯(lián)系人：李惠、拜璐璐

  聯(lián)系電話：021-65650210

  聯(lián)系地點：上海市楊浦區(qū)國權(quán)北路1688號灣谷科技園A6棟

  傳真：021-55666598

  郵箱：ir@avcon.com.cn

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郵政編碼：200438

六、備查文件

特此公告。

                     華平信息技術(shù)股份有限公司董事會

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     附件一：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

     本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

相同意見。

     股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

     二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

     三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

當(dāng)日）9:15，結(jié)束時間為2022年11月30日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）15:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投

票。

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  附件二：

               華平信息技術(shù)股份有限公司

個人股東姓名/法人股東

    名稱

   股東地址

個人股東身份證號碼/               法人股東法定

法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼                   代表人姓名

   股東賬號                      持股數(shù)量

 出席會議人員姓名                    是否委托

                              代理人

  代理人姓名

                             身份證號碼

   聯(lián)系電話                      電子郵箱

   聯(lián)系地址                      郵政編碼

發(fā)言意向及要點：

股東簽字（法人股東蓋章）：

                         年    月     日

  附注：

并注明所需的時間。請注意：因股東大會時間有限，股東發(fā)言由本公司按登記統(tǒng)籌安排，本

公司不能保證本參會股東登記表上表明發(fā)言意向及要點的股東均能在本次股東大會上發(fā)言。

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附件三：

                  股東代理人授權(quán)委托書

   致：華平信息技術(shù)股份有限公司

   茲委托        先生（女士）代表本人/本單位出席華平信息技術(shù)股份有

限公司2022年第四次臨時股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)。本

人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其

行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。

                                   備注    同意   反對    棄權(quán)

提案編碼              提案名稱            該列打勾

                                  的欄目可

                                  以投票

非累積投

票提案

        《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵計劃（草案修訂稿）

        及摘要的議案》

        《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵計劃考核管理辦法

        （修訂稿）的議案》

        《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2022年股

        票期權(quán)激勵計劃有關(guān)事項的議案》

   投票說明：

   委托人姓名或名稱（簽章）：

   委托人持股性質(zhì)及持股數(shù)量：

   委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

   委托人股東賬號：

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受托人簽名：

受托人身份證號：

委托書有效期限：

委托日期：

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標(biāo)簽： 股東大會 臨時股東大會 華平股份