證券代碼：002514     證券簡稱：寶馨科技     公告編號：2022-128

              江蘇寶馨科技股份有限公司

(資料圖片)

   關(guān)于擬簽署項目投資協(xié)議暨對外投資設(shè)立控股子公司的

                  補充公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  江蘇寶馨科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年11月15日披露了

《關(guān)于擬簽署項目投資協(xié)議暨對外投資設(shè)立控股子公司的公告》（公告編號：

組件、2GW薄片化切片生產(chǎn)線項目，本投資事項尚需提交公司股東大會審議。為

了讓廣大投資者能更好的了解本次交易事項的情況，現(xiàn)補充公告如下：

  一、項目投資背景

  公司基于“新能源+智能制造”的發(fā)展戰(zhàn)略及現(xiàn)有的光伏制程設(shè)備業(yè)務、規(guī)

?；a(chǎn)經(jīng)驗以及能源領(lǐng)域的客戶資源，確定了以光伏異質(zhì)結(jié)產(chǎn)品生產(chǎn)銷售為核

心，與地方政府合作為保障的經(jīng)營策略，逐步開始向新能源方向轉(zhuǎn)型。鄂托克旗

擁有風電、光伏等優(yōu)質(zhì)綠電資源，礦產(chǎn)資源富集，具備發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)的下游電站

消納優(yōu)勢和上游的原材料礦儲，綜合鄂托克旗招商引資給予的產(chǎn)業(yè)扶持、政策優(yōu)

惠，雙方達成合作，擬共同投建本項目。

  二、擬投建項目相關(guān)說明

  本次項目總投資預計約 18.60 億元，擬設(shè)立項目公司注冊資本 10 億元，其

中公司或公司指定主體出資 8 億元，占該項目公司股份 80%，本次對外投資的資

金主要來源于公司自有或自籌資金。公司將通過銀行授信解決部分資金，公司及

下屬子公司目前審批的授信額度為 49 億元，實際向金融機構(gòu)申請且獲批的授信

額度約 9 億元，公司已與廣發(fā)銀行蘇州分行、工商銀行蘇州新區(qū)支行簽訂了戰(zhàn)略

合作協(xié)議，雙方愿意將對方視為自己的重要業(yè)務合作伙伴，根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要，

建立全面、長期和穩(wěn)定的合作關(guān)系，促進銀企雙方的共同發(fā)展與長遠合作。同時，

公司控股股東江蘇捷登智能制造科技有限公司（以下簡稱“江蘇捷登”）將根據(jù)

公司實際經(jīng)營及資金需求情況，為公司提供不超過人民幣 10 億元的無息借款，

具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 8 月 20 日披露的《關(guān)于控股股東增加對公司提供借

款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2022-093），江蘇捷登將以質(zhì)押其部分股票

獲取資金或以其自有資金及其他方式來為公司用于項目投資提供資金支持。根據(jù)

《項目投資協(xié)議》約定，若項目進展順利，鄂托克旗人民政府、鄂托克經(jīng)濟開發(fā)

區(qū)雙方負責協(xié)調(diào)當?shù)叵嚓P(guān)平臺公司或金融機構(gòu)為本項目提供資金支持。

  關(guān)于投建該項目可能存在的風險，公司在 2022 年 11 月 15 日披露的《關(guān)于

擬簽署項目投資協(xié)議暨對外投資設(shè)立控股子公司的公告》

                        （公告編號：2022-124）

“五、3、本次對外投資可能存在的風險”進行了說明。根據(jù)項目投資協(xié)議約定，

鄂托克旗人民政府、鄂托克經(jīng)濟開發(fā)區(qū)將全力支持公司以市場化取得不低于 80

萬噸高純石英礦（開采權(quán)），關(guān)于高純石英礦開采權(quán)可能存在的風險補充說明如

下：

  （1）協(xié)議約定的開采權(quán)公司能否實際取得尚需得到政府的大力支持，且公

司尚需通過市場化方式（包括但不限于參與公開的競拍流程或整合收購等方式）

獲取，能否成功取得高純石英礦的開采權(quán)，尚需后續(xù)有關(guān)工作的進一步落實，尚

存在重大不確定性。

  （2）本項目部分投資資金來源于公司銀行信貸等途徑，存在由資金籌措、

信貸政策的變化以及融資渠道不暢通而產(chǎn)生的資金未能及時到位的風險。

  （3）協(xié)議約定的開采權(quán)不代表實際開采規(guī)模。

  （4）協(xié)議約定僅為開采權(quán)的取得，不代表公司目前已具備礦產(chǎn)開采的相關(guān)

資金實力及技術(shù)儲備。高純石英礦開采屬于光伏行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)鏈，是公司轉(zhuǎn)型發(fā)

展及項目配套的需要，但公司尚未開展過礦產(chǎn)開采業(yè)務，暫無相關(guān)的專業(yè)人員儲

備，對相關(guān)技術(shù)、產(chǎn)品和市場比較陌生，存在一定的運營風險。

  （5）礦產(chǎn)資源勘察也存在不可預見的風險，包括但不限于如下情形：

  ○

源；

  ○

影響；

  ○

  ○

  ○

  公司將持續(xù)關(guān)注本項目進展，如后續(xù)發(fā)生較大變化或取得階段性進展，公司

將嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，及時履行信息披露義務，敬請廣

大投資者謹慎投資，注意投資風險。

  特此公告。

                       江蘇寶馨科技股份有限公司董事會

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標簽： 項目投資 寶馨科技