北京市嘉源律師事務(wù)所

【資料圖】

 關(guān)于深圳惠泰醫(yī)療器械股份有限公司

  西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街 158 號遠(yuǎn)洋大廈 4 樓

         中國·北京

  北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·廣州 GUANGZHOU·西安 XI’AN

致：深圳惠泰醫(yī)療器械股份有限公司

                     北京市嘉源律師事務(wù)所

            關(guān)于深圳惠泰醫(yī)療器械股份有限公司

                                                         嘉源(2022)-04-724

敬啟者：

  受深圳惠泰醫(yī)療器械股份有限公司（以下簡稱“公司”）委托，北京市嘉源

律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）指派律師出席公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大

會（以下簡稱“本次股東大會”），并進(jìn)行了必要的驗(yàn)證工作，現(xiàn)根據(jù)《中華人

民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會規(guī)則》（以

下簡稱“《股東大會規(guī)則》”）等法律法規(guī)以及《深圳惠泰醫(yī)療器械股份有限公

司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定對本次股東大會的召集與召開程

序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序、表決結(jié)果等事項(xiàng)出具法律意見如

下：

     一、   本次股東大會的召集與召開程序

會第二十二次會議審議通過《關(guān)于召開公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會的議案》，

同意于 2022 年 11 月 21 日召開公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會。

海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)出《深圳惠泰醫(yī)

療器械股份有限公司關(guān)于召開 2022 年第二次臨時(shí)股東大會的通知》。

惠泰醫(yī)療                                      嘉源·法律意見書

海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向公司 A 股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。

深圳市南山區(qū)西麗街道松坪山社區(qū)松坪山朗山路 11 號同方信息港 B 棟 601 會議

室。

的時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 2022 年 11 月 21 日的 9:15-9:25，

街道松坪山社區(qū)松坪山朗山路 11 號同方信息港 B 棟 601 會議室如期舉行，會議

由公司董事長成正輝先生主持。

    本所認(rèn)為，本次股東大會的召集人、召集與召開程序符合《公司法》《股東

大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

     二、   本次股東大會出席會議人員資格

任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委

托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是公司股東。

等證明文件以及上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司提供的資料，現(xiàn)場出席本次股東大會的

股東或其委托代理人以及通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì) 32 人，代表股份 39,812,739

股，占公司有表決權(quán)股份總額的 59.9967%。對于出席本次股東大會現(xiàn)場會議的

股東及股東代表，由本所律師驗(yàn)證其股東資格；通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行表決的股

東，由網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)提供方上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司驗(yàn)證其股東資格。經(jīng)驗(yàn)證，

出席本次股東大會現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表的資格符合有關(guān)法律

法規(guī)的規(guī)定。

分高級管理人員列席了本次股東大會。

惠泰醫(yī)療                          嘉源·法律意見書

  本所認(rèn)為，出席本次股東大會的人員資格符合《公司法》《股東大會規(guī)則》

及《公司章程》的規(guī)定。

  三、   本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果

與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及其委托

代理人以記名投票的方式對會議通知中列明的事項(xiàng)逐項(xiàng)進(jìn)行了表決，使用網(wǎng)絡(luò)投

票的股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行了表決。

律師共同清點(diǎn)了出席現(xiàn)場會議股東的表決情況。

投票的表決權(quán)數(shù)和統(tǒng)計(jì)數(shù)。公司合并統(tǒng)計(jì)了現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果。同

時(shí)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次股東大會在審議《關(guān)于公司董事會換屆選舉

第二屆董事會非獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于公司董事會換屆選舉第二屆董事會獨(dú)立

董事的議案》時(shí)，對單獨(dú)或者合計(jì)持有公司股份低于 5%（不含）的股東之表決

情況進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。根據(jù)有關(guān)規(guī)則合并統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果，

本次股東大會審議的各項(xiàng)議案均合法獲得通過。

  本所認(rèn)為，本次股東大會表決程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》及《公

司章程》的規(guī)定。

   四、 結(jié)論意見

  綜上所述，本所認(rèn)為，本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議

人員的資格、表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法

有效。

  本所同意本法律意見書隨公司本次股東大會其它信息披露資料一并上報(bào)及

公告，未經(jīng)本所同意請勿用于其他任何目的。

               （此頁以下無正文）

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標(biāo)簽： 法律意見書 臨時(shí)股東大會 股份有限公司