證券代碼：002565     證券簡(jiǎn)稱：順灝股份     公告編號(hào)：2022-040

【資料圖】

             上海順灝新材料科技股份有限公司

關(guān)于實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人之間續(xù)簽表決權(quán)委托

                  協(xié)議的公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   上海順灝新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的實(shí)際控制人王

丹先生與一致行動(dòng)人王鉦霖先生續(xù)簽《表決權(quán)委托協(xié)議》，協(xié)議簽署后，王丹

先生所持公司表決權(quán)不發(fā)生變化，協(xié)議的簽署對(duì)于公司控制權(quán)的穩(wěn)定性無重大

影響。簽署協(xié)議后，公司控股股東仍為順灝投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“順

灝投資”），公司實(shí)際控制人仍為王丹先生。

簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及《表決權(quán)委托協(xié)議》。公司實(shí)際控制人王丹先生將其

持有的順灝投資100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給王鉦霖先生，股權(quán)轉(zhuǎn)讓的生效日期為2019年11

月25日。同時(shí)王鉦霖先生將其持有順灝投資100%股權(quán)對(duì)應(yīng)的表決權(quán)委托給王丹先

生。具體內(nèi)容詳見公司于2019年11月27日在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證

券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的《關(guān)于實(shí)際

控制人及其一致行動(dòng)人之間簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓及表決權(quán)委托協(xié)議的公告》

                             （公告編號(hào)：

   原《表決權(quán)委托協(xié)議》將于2022年11月24日到期。公司于近日收到實(shí)際控制

人王丹先生及其一致行動(dòng)人王鉦霖先生之間簽訂的《表決權(quán)委托協(xié)議》。協(xié)議約

定，王鉦霖先生自愿將其所持有的順灝投資股權(quán)對(duì)應(yīng)的表決權(quán)及投票權(quán)無償且不

可撤銷地全部委托給王丹先生行使，王丹先生同意接受該委托，具體情況如下：

  一、《表決權(quán)委托協(xié)議》的主要內(nèi)容

  甲方（委托人）：王鉦霖 (WONG CHARLES CHING LAM)

  香港身份證: Y*******

  住所：香港新界*******

  乙方（受托人）：王丹 (WONG TAN)

  香港身份證: P*******

  住所：香港新界*******

  鑒于王丹先生與王鉦霖先生原簽訂的《表決權(quán)委托協(xié)議》將于2022年11月24

日到期，同時(shí)受新冠疫情關(guān)系，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方持有順灝投資集團(tuán)

有限公司的1,000,000股股權(quán)（占順灝投資總股本的100%）對(duì)應(yīng)的投票權(quán)相關(guān)問

題達(dá)成如下協(xié)議，以資共同遵守：

  （一）委托范圍

委托給乙方行使，乙方同意接受委托。

  乙方在委托期限內(nèi)，有權(quán)根據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)和順灝投資的公司章程規(guī)

定行使包括但不限于如下股東表決權(quán)相關(guān)的權(quán)利：

  （1）召集、召開和出席順灝投資股東大會(huì)會(huì)議；

  （2）在順灝投資相關(guān)會(huì)議中代為行使提案權(quán)、表決權(quán)，包括提出提案并表

決、提出董事/監(jiān)事候選人并投票選舉或做出其他意思表示。

  （3）其它針對(duì)所有根據(jù)相關(guān)法律或順灝投資的公司章程規(guī)定需要股東大會(huì)

討論、決議的事項(xiàng)行使股東表決權(quán)。

處分權(quán)（包括但不限于轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押等）。

  （二）投票權(quán)委托期間

起至2022年12月31日期間。

任何一方均不得單方解除本協(xié)議，本協(xié)議另有約定的除外。

  （三）委托權(quán)利的行使

決議事項(xiàng)代為行使該等股權(quán)的表決權(quán)。

該情形下，甲方不再就具體表決事項(xiàng)分別出具委托書。但如根據(jù)監(jiān)管部門或上市

公司的股東大會(huì)議事規(guī)則需要甲方就具體事項(xiàng)出具委托書的，甲方在收到乙方的

通知后配合出具給乙方。

行使表決權(quán),包括提出提案并表決、提出董事/監(jiān)事候選人并投票選舉或做出其他

意思表示。

相關(guān)法律文檔。

使因任何原因（乙方違約除外）無法實(shí)現(xiàn)，雙方應(yīng)立即尋求與無法實(shí)現(xiàn)的約定最

相近的替代方案，并在必要時(shí)簽署補(bǔ)充協(xié)議修改或調(diào)整本協(xié)議條款，以確保可繼

續(xù)實(shí)現(xiàn)本協(xié)議之目的。

  （四）委托人的參會(huì)權(quán)

  在乙方參加順灝投資相關(guān)會(huì)議并行使表決權(quán)的情況下，甲方可以自行參加順

灝投資的相關(guān)會(huì)議但不另行行使表決權(quán)。

  （五）違約責(zé)任

的違約責(zé)任，包括但不限于賠償乙方因此形成的損失。如乙方利用甲方委托其行

使的表決權(quán)作出有損順灝投資或甲方合法權(quán)益的決議和行為的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)

的法律責(zé)任。

委托權(quán)利；對(duì)乙方行使上述委托權(quán)利所產(chǎn)生的任何法律后果，甲方均予以認(rèn)可并

承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。任何情況下，乙方不得因受委托行使本協(xié)議項(xiàng)下委托權(quán)利而被要

求對(duì)甲方或任何第三方承擔(dān)任何責(zé)任或作出任何經(jīng)濟(jì)上的或其他方面的補(bǔ)償，但

如系有證據(jù)證明的由于乙方故意或重大過失而引起的損失，由乙方承擔(dān)。

  （六）生效和其他

托期限屆滿日終止。

  二、本次表決權(quán)委托前后上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)情況

  本次表決權(quán)委托事項(xiàng)不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，公司控股股東仍為順灝

投資集團(tuán)有限公司，公司實(shí)際控制人仍為王丹先生。

  上市公司實(shí)際控制人王丹先生通過其持有順灝投資100%表決權(quán)，間接控制公

司股份232,063,750股，占上市公司股份總數(shù)的21.89%。王丹先生直接持有上市

公司股份89,982,504股，占上市公司股份總數(shù)的8.49%。王鉦霖先生將其持有順

灝投資100%股權(quán)對(duì)應(yīng)表決權(quán)委托給王丹先生，不持有上市公司表決權(quán)。本次表決

權(quán)委托前后，上市公司實(shí)控人及其一致行動(dòng)人關(guān)系圖如下：

  四、其他說明

重大影響。簽署《表決權(quán)委托協(xié)議》后，公司控股股東仍為順灝投資，公司實(shí)際

控制人仍為王丹先生。

部門規(guī)章及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，也不存在因本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓而違反

尚在履行的承諾的情形。

五、備查文件

特此公告。

              上海順灝新材料科技股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 委托協(xié)議 一致行動(dòng) 實(shí)際控制人