證券代碼：000582   證券簡稱：北部灣港      公告編號：2022093

債券代碼：127039   債券簡稱：北港轉(zhuǎn)債

       北部灣港股份有限公司

(資料圖片)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   北部灣港股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第

二十二次會議于 2022 年 11 月 29 日（星期二）09:00 在南寧市良

慶區(qū)體強路 12 號北部灣航運中心 908 會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方

式召開。本次會議通知及有關(guān)材料已于 2022 年 11 月 25 日通過

電子郵件的方式送達各位董事、監(jiān)事和高級管理人員。本次會議

應(yīng)出席董事 9 人，實際出席董事 9 人，其中董事陳斯祿、朱景榮，

獨立董事秦建文、凌斌、葉志鋒以現(xiàn)場方式表決，董事長李延強、

副董事長黃葆源、董事莫怒、洪峻以通訊方式表決。本次會議由

董事長李延強主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次

會議的召集、召開符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的

規(guī)定，合法有效。

   本次會議審議通過了以下議案：

   一、審議通過了《關(guān)于北部灣港股份有限公司職業(yè)經(jīng)理人

   結(jié)合實際經(jīng)營情況，公司董事會同意公司擬定的職業(yè)經(jīng)理人

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   與本事項關(guān)聯(lián)的 3 名董事陳斯祿、莫怒、朱景榮已回避表決，

經(jīng) 6 名非關(guān)聯(lián)董事（包括 3 名獨立董事）投票表決通過。

   表決情況：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，3 票回避。

   二、審議通過了《關(guān)于與廣西八桂工程監(jiān)理咨詢有限公司、

防城港中港建設(shè)工程有限責(zé)任公司簽訂漁業(yè)資源補償實施合同

涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》

   為完成防城港東灣 403#-407#泊位工程漁業(yè)資源補償實施

（人工魚礁）、防城港云約江南作業(yè)區(qū) 1 號泊位工程漁業(yè)資源補

償實施（增殖放流）工作，公司下屬全資子公司北部灣港防城港

碼頭有限公司（以下簡稱“防城港碼頭”）開展了該項目的公開招

投標(biāo)，經(jīng)評標(biāo)確定聯(lián)合體廣西八桂工程監(jiān)理咨詢有限公司（以下

簡稱“八桂監(jiān)理”）、防城港中港建設(shè)工程有限責(zé)任公司（以下簡

稱“中港建司”）為中標(biāo)單位。根據(jù)招投標(biāo)結(jié)果，公司董事會同意

由防城港碼頭與八桂監(jiān)理、中港建司簽署《防城港東灣 403#-407#

泊位工程漁業(yè)資源補償實施（人工魚礁）合同協(xié)議書》、《防城

港云約江南作業(yè)區(qū) 1 號泊位工程漁業(yè)資源補償實施（增殖放流）

合同協(xié)議書》，由八桂監(jiān)理、中港建司提供服務(wù)，涉及關(guān)聯(lián)交易

金額為 1,100.70 萬元。

   本議案涉及的關(guān)聯(lián)方為廣西北部灣國際港務(wù)集團有限公司，

括 3 名獨立董事）投票表決通過。

   獨立董事對本議案發(fā)表了事前認可意見，同意將本議案提交

董事會審議，并發(fā)表了同意的獨立意見。

   表決情況：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，2 票回避。

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  《關(guān)于與廣西八桂工程監(jiān)理咨詢有限公司、防城港中港建設(shè)

工程有限責(zé)任公司簽訂漁業(yè)資源補償實施合同涉及關(guān)聯(lián)交易的

公告》、獨立董事對本議案發(fā)表的事前認可意見及獨立意見、保

薦機構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司對本議案發(fā)表的核查意見同

日刊登于巨潮資訊網(wǎng)。

  特此公告

             北部灣港股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 北部灣港