證券代碼：605376     證券簡(jiǎn)稱：博遷新材       公告編號(hào)：2022-058

(相關(guān)資料圖)

江蘇博遷新材料股份有限公司關(guān)于與特定對(duì)象（關(guān)聯(lián)方）

    簽訂《附生效條件的非公開發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》

              之補(bǔ)充協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、關(guān)聯(lián)交易基本情況

  （一）江蘇博遷新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于 2022 年 9 月 26

日召開公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于與特定對(duì)象（關(guān)聯(lián)方）

簽訂<附生效條件的非公開發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事王

利平先生、裘歐特先生、江益龍先生、趙登永先生、蔣穎女士回避表決，經(jīng)非關(guān)

聯(lián)董事表決通過。2022 年 9 月 26 日，公司與王利平先生簽署了《附生效條件的

非公開發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。公司獨(dú)立董發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。

《關(guān)于與特定對(duì)象（關(guān)聯(lián)方）簽訂<附生效條件的非公開發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議>暨關(guān)

聯(lián)交易的議案》。

  上述關(guān)聯(lián)交易情況及關(guān)聯(lián)方基本情況詳見公司于 2022 年 9 月 27 日在上海

證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于與特定對(duì)象（關(guān)聯(lián)方）簽訂<附生效條件的非公開

發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2022-044）。

  （二）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及監(jiān)管政策，公司于 2022 年 11 月 28

日召開公司第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行

A 股股票方案的議案》《關(guān)于<江蘇博遷新材料股份有限公司 2022 年度非公開發(fā)

行 A 股股票預(yù)案（修訂稿）>的議案》《關(guān)于與特定對(duì)象（關(guān)聯(lián)方）簽訂<附生效

條件的非公開發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議>之補(bǔ)充協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》等相關(guān)議案，

公司于 2022 年 11 月 28 日與王利平先生簽訂了《<附生效條件的非公開發(fā)行股份

認(rèn)購(gòu)協(xié)議>之補(bǔ)充協(xié)議》，對(duì)原協(xié)議部分條款進(jìn)行調(diào)整。

  二、補(bǔ)充協(xié)議的主要內(nèi)容

  （一）合同主體、簽訂時(shí)間

  甲方：江蘇博遷新材料股份有限公司

  乙方：王利平

  簽訂時(shí)間：2022 年 11 月 28 日

  協(xié)議名稱：

      《關(guān)于<附生效條件的非公開發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議>之補(bǔ)充協(xié)議》

                                 （以

下簡(jiǎn)稱“本補(bǔ)充協(xié)議”）

  （二）原合同的相關(guān)條款修改

  原協(xié)議第四條“認(rèn)購(gòu)股份的限售期”中的“乙方所認(rèn)購(gòu)的甲方本次非公開發(fā)

行的 A 股普通股自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起 18 個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行轉(zhuǎn)讓”修改為“乙

方所認(rèn)購(gòu)的甲方本次非公開發(fā)行的 A 股普通股自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起 36

個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行轉(zhuǎn)讓”。

  （三）協(xié)議生效

  本補(bǔ)充協(xié)議在下述條件全部滿足后立即生效：

  本補(bǔ)充協(xié)議修改的事項(xiàng)經(jīng)甲方董事會(huì)審議通過；

  本次非公開發(fā)行取得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的核準(zhǔn)。

  三、本次補(bǔ)充協(xié)議簽署的原因及對(duì)公司的影響

  本次簽署補(bǔ)充協(xié)議是公司董事會(huì)及認(rèn)購(gòu)對(duì)象基于相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件

及監(jiān)管政策要求，對(duì)本次非公開發(fā)行股票方案進(jìn)行的調(diào)整。在對(duì)本次非公開發(fā)行

股票方案調(diào)整后，因涉及向特定對(duì)象發(fā)行股票的限售期發(fā)生了相應(yīng)變化，相關(guān)協(xié)

議條款需要簽署補(bǔ)充協(xié)議進(jìn)行調(diào)整。

  本次因補(bǔ)充協(xié)議涉及的關(guān)聯(lián)交易符合公司調(diào)整方案后的實(shí)際情況，不會(huì)導(dǎo)致

公司的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變化，且不涉及資產(chǎn)收購(gòu)事項(xiàng)；公司不存在資金、資產(chǎn)被

控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用的情形，也不存在公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)

保的情形。

  特此公告。

                     江蘇博遷新材料股份有限公司

                                 董事會(huì)

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標(biāo)簽： 關(guān)聯(lián)交易 補(bǔ)充協(xié)議 認(rèn)購(gòu)協(xié)議