證券代碼：601800     證券簡稱：中國交建        公告編號：臨 2022-058

         中國交通建設(shè)股份有限公司

(資料圖)

        第五屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

  中國交通建設(shè)股份有限公司（簡稱本公司或公司）監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證

本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真

實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、監(jiān)事會會議召開情況

  本次監(jiān)事會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公

司章程的規(guī)定。2022 年 11 月 24 日，公司以書面形式發(fā)出本次監(jiān)事會會議通知。

監(jiān)事人數(shù) 3 名，實際出席會議的監(jiān)事人數(shù) 3 名（其中：以通訊表決方式出席會議

的人數(shù) 3 名）。

  二、監(jiān)事會會議審議情況

  （一）審議通過《關(guān)于中交物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司組建所涉關(guān)聯(lián)（連）???

交易的議案》。

設(shè)集團(tuán)有限公司（簡稱中交集團(tuán)）、中交集團(tuán)附屬中交房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司、中

交物業(yè)有限公司共同出資組建中交物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司（以市場監(jiān)督管理部門

核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)），關(guān)聯(lián)交易金額約為 1.17 億元。

布的關(guān)于中交物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司組建所涉關(guān)聯(lián)交易的公告。

  表決結(jié)果：同意【3】票，反對【0】票，棄權(quán)【0】票。

  （二）審議通過《關(guān)于參股投資江蘇張靖皋長江大橋項目所涉關(guān)聯(lián)（連）交

易的議案》。

及的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易金額約為 3.30 億元。

布的關(guān)于參股投資江蘇張靖皋長江大橋項目所涉關(guān)聯(lián)交易的公告。

  表決結(jié)果：同意【3】票，反對【0】票，棄權(quán)【0】票。

  （三）審議通過《關(guān)于修訂<中國交建對外擔(dān)保管理辦法>的議案》。

  同意修訂《中國交建對外擔(dān)保管理辦法》。

  表決結(jié)果：同意【3】票，反對【0】票，棄權(quán)【0】票。

  特此公告。

                            中國交通建設(shè)股份有限公司監(jiān)事會

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標(biāo)簽： 中國交建