證券代碼:600269    股票簡稱:贛粵高速        編號:臨 2022-042

債券代碼:122255    債券簡稱:13 贛粵 01

【資料圖】

債券代碼:122317    債券簡稱:14 贛粵 02

    江西贛粵高速公路股份有限公司

   第八屆董事會第十四次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記

 載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和

 完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  江西贛粵高速公路股份有限公司第八屆董事會第十四次會議于

日以直接送達(dá)、傳真和郵件方式發(fā)出會議通知和會議材料。應(yīng)參加會

議投票表決的董事 9 人，實際收回有效表決票 9 張，符合《公司法》

和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議以書面表決方式審議通過以下議案：

  一、審議通過《關(guān)于制定<經(jīng)理層選聘工作辦法>的議案》

                           ；

  表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  二、審議通過《關(guān)于制定<經(jīng)理層薪酬管理辦法>的議案》

                           ；

  表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  三、審議通過《關(guān)于 2021 年度經(jīng)理層成員經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果及

薪酬分配的議案》；

  董事、總經(jīng)理李諾先生對該事項回避表決。

  公司獨立董事就該事項發(fā)表以下獨立意見：公司《關(guān)于 2021 年

度經(jīng)理層成員經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果及薪酬分配的議案》提交董事會審議

前，已經(jīng)董事會薪酬與考核委員會審核通過；董事會審議時，關(guān)聯(lián)董

事進(jìn)行了回避表決，相關(guān)決策程序合法有效，符合法律法規(guī)、部門規(guī)

章規(guī)范性文件以及《公司章程》等規(guī)定。

  我們認(rèn)為，上述事項不存在損害公司及全體股東特別是中小股東

利益的情形，同意《關(guān)于 2021 年度經(jīng)理層成員經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果及

薪酬分配的議案》。

  表決情況：8 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  四、審議通過《關(guān)于制定<工資總額管理辦法>的議案》

                          ；

  表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  五、審議通過《關(guān)于制定<負(fù)債管理辦法>的議案》；

  表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  六、審議通過《關(guān)于修訂<對外擔(dān)保管理辦法>的議案》

                          。

  表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  特此公告。

             江西贛粵高速公路股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 贛粵高速