證券代碼：001202         證券簡稱：炬申股份              公告編號(hào)：2022-092

                廣東炬申物流股份有限公司

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

(資料圖片)

 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  廣東炬申物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)于近日收到董事會(huì)

秘書張洪綱先生提交的書面辭職申請(qǐng)。張洪綱先生因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司董

事會(huì)秘書的職務(wù)，同時(shí)不再代行財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（財(cái)務(wù)總監(jiān)）職責(zé)。辭職后張洪綱先

生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

  截止公告日，張洪綱先生未持有公司股份。根據(jù)《公司法》和《公司章程》

等相關(guān)規(guī)定，張洪綱先生的辭職申請(qǐng)自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。公司董事會(huì)對(duì)張

洪綱先生擔(dān)任董事會(huì)秘書及代行財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（財(cái)務(wù)總監(jiān)）職責(zé)期間為公司所做的

貢獻(xiàn)表示由衷的感謝！

  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，公司指定代行董事會(huì)秘

書職責(zé)的人員之前，由董事長代行董事會(huì)秘書職責(zé)。因此，自 2022 年 12 月 20 日

起，公司董事長雷琦先生將代行董事會(huì)秘書職責(zé)。公司將按照相關(guān)規(guī)定盡快完成

董事會(huì)秘書的選聘工作。

  公司董事長雷琦先生代行董事會(huì)秘書職責(zé)期間的聯(lián)系方式公告如下：

  通訊地址：佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)丹灶物流中心金泰路 1 號(hào)

  郵政編碼：528216

  聯(lián)系電話：0757-85130222

  傳真號(hào)碼：0757-85130720

  電子郵箱：benbu.lei@jushen.co

  特此公告。

                                     廣東炬申物流股份有限公司董事會(huì)

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