證券代碼:600936   證券簡稱:廣西廣電   公告編號: 2022-022

(資料圖)

        廣西廣播電視信息網(wǎng)絡股份有限公司

       第五屆董事會第二十五次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和

完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會召開情況

  廣西廣播電視信息網(wǎng)絡股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五

屆董事會第二十五次會議通知和材料于 2022 年 12 月 15 日以電子郵件

方式送達全體董事，會議于 2021 年 12 月 23 日以通訊表決方式召開。

會議應出席董事 14 名，實際出席會議并表決董事 14 名。董事謝向陽

先生、胡源先生、楊耀清女士、何路先生、黃秉先生、方鷹先生、盧

景華先生、陳斐先生、秦義參先生、藍文永先生、曾富全先生、俞遷

如先生、何立榮先生、王勇先生出席了本次會議并進行表決。公司董

事會秘書張超先生出席會議，

  會議由董事長謝向陽先生主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了

會議，會議符合《公司法》及《公司章程》的要求。

     二、董事會會議審議情況

     經(jīng)與會董事充分討論，審議通過了以下決議：

  （一） 關于 2022 年度新增日常關聯(lián)交易的議案；

  具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站的

公告。

  表決結果： 13 票同意， 0 票反對， 0 票棄權，胡源董事回避表

決。

特此公告。

        廣西廣播電視信息網(wǎng)絡股份有限公司董事會

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