證券代碼：603099     證券名稱：長(zhǎng)白山   公告編號(hào)：2022-043

              長(zhǎng)白山旅游股份有限公司

       第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

【資料圖】

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承

擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、 董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  長(zhǎng)白山旅游股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第

七次會(huì)議于2022年12月27日以通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)議通知及會(huì)議

材料于2022年12月22日以郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事9

人，實(shí)際參與表決董事9人，有效表決票為9票，參與表決的董事符合

《公司法》和《公司章程》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議的召開(kāi)、

表決合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  與會(huì)董事對(duì)本次會(huì)議的全部議案進(jìn)行了充分討論，會(huì)議審議并一

致通過(guò)了以下議案：

  該議案為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事王昆、周青林、姚義辰回避。

  表決結(jié)果：6 票贊成，3 票回避，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

備查文件

公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議

             長(zhǎng)白山旅游股份有限公司董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽： 股份有限公司