證券代碼：002921      證券簡稱：聯(lián)誠精密           公告編號：2022-107

債券代碼：128120      債券簡稱：聯(lián)誠轉(zhuǎn)債

(資料圖片)

              山東聯(lián)誠精密制造股份有限公司

       關(guān)于召開 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  山東聯(lián)誠精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月9日召

開第二屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議，決議于2022年12月30日（星期五）召開公司2022

年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

  一、會(huì)議召開基本情況

審議通過，決定召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

                               《證券法》

《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

  現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2022年12月30日（星期五）14:00；

  網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年12月30日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行

網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年12月30日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午

年12月30日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

  （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場股東大會(huì)或書面委托代理人出席現(xiàn)場會(huì)

議和參加表決，股東委托的代理人不必是公司股東；

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可

 以在規(guī)定的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

        公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投

 票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

        （1）截止股權(quán)登記日2022年12月23日下午15:00深圳證券交易所收市時(shí)，在

 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權(quán)出

 席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人

 不必是本公司股東，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；

        （2）現(xiàn)任公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

        （3）公司聘請的見證律師；

        （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

        二、會(huì)議審議事項(xiàng)

        本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)屬于公司股東大會(huì)職權(quán)范圍，不違反相關(guān)法律、法規(guī)

 和《公司章程》的規(guī)定，并經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過。

        （一）本次會(huì)議審議以下事項(xiàng)：

                  表一 ：本次股東大會(huì)提案名稱及編碼

                      提案名稱             備注

提 案 編

                                       該列打勾的欄目

碼

                                       可以投票

累積投

          提案 1、2、3 采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)

票提案

      選舉 YUNLONG XIE 先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職 √

      工代表監(jiān)事

      選舉李清海先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān) √

      事

非累計(jì)積投票提案

        （二）議案披露情況：

        上述各項(xiàng)議案已經(jīng)公司于2022年12月9日召開的第二屆董事會(huì)第三十四次會(huì)

 議、第二屆監(jiān)事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過，其中獨(dú)立董事已就上述議案中的議

 案1.00、2.00相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于《證

 券 時(shí) 報(bào) 》《 中 國 證 券 報(bào) 》《 上 海 證 券 報(bào) 》《 證 券 日 報(bào) 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

 （http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

        （三）有關(guān)說明：

        本次股東大會(huì)議案1.00-3.00需采用累積投票制進(jìn)行逐項(xiàng)表決，累積投票制即

 每位股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可

 以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），

 但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)；議案4.00為特別決議議案，由出席股東大會(huì)

 的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

        其中獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核

 無異議后，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

        根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》

                     《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1

 號— —主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，上述議案屬于涉及影響中小投資

 者利益的重大事項(xiàng)，公司將對中小投資者（指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管

 理人員及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東）的表決

 單獨(dú)計(jì)票，并將計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露。

        三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

        （1）法人股東登記：法人股東由法定代表人親自出席的，須持本人身份證、

 營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書、法人股東證券賬戶卡進(jìn)行登記；若委托代理

 人出席的，代理人憑代理人本人身份證、授權(quán)委托書（原件，見附件二）、營業(yè)

執(zhí)照復(fù)印件和法人股東證券賬戶卡進(jìn)行登記；

  （2）自然人股東登記：憑本人身份證和證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；若委托

代理人出席會(huì)議的，代理人憑代理人本人身份證、授權(quán)委托書（需委托人簽署的

原件，見附件二）、委托人身份證復(fù)印件和委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；

  （3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細(xì)

填寫《股東參會(huì)回執(zhí)》（附件三），以便登記確認(rèn)。傳真在2022年12月26日17:00

前送達(dá)公司證券部，不接受電話登記。來信請寄：山東省濟(jì)寧市兗州區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)

區(qū)北環(huán)城路6號公司證券部收，郵編：272100（信封請注明“股東大會(huì)”字樣）。

  采用傳真方式登記的，公司傳真號碼為：0537-3956801。

  會(huì)議聯(lián)系人：劉玉倫

  公司辦公地址：山東省濟(jì)寧市兗州區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)北環(huán)城路6號

  郵政編碼：272100

  電話：0537-3956905

  傳真：0537-3956801

  郵箱：zhengquanbu@lmc-ind.com

議簽到時(shí)，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件。

遇突發(fā)重大事件的影響，本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

確需現(xiàn)場參會(huì)的股東、股東代理人，請密切關(guān)注并遵守疫情防控政策。為避免不

必要的麻煩，請各位股東、股東代理人務(wù)必在參會(huì)登記之前與公司溝通當(dāng)?shù)刈钚?/p>

疫情防控要求?，F(xiàn)場參會(huì)的股東、股東代理人需在會(huì)議當(dāng)天配合公司完成防疫檢

查工作后方可參會(huì)。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)（網(wǎng)址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附

件一。

  五、備查文件

  特此公告。

  附件：

                             山東聯(lián)誠精密制造股份有限公司

                                     董事會(huì)

                               二〇二二年十二月二十九日

附件一

        參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

誠投票”。

  （1）對于非累積投提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

  （2）對于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。股東應(yīng)當(dāng)以其所

擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉

票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)提案組所投的選舉票

均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

  累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

  投給候選人的選舉票數(shù)            填報(bào)

  對候選人A 投X1 票           X1 票

  對候選人B 投X2 票           X2 票

  …                     …

  合 計(jì)                   不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

  各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

  示例 1：選舉非獨(dú)立董事

  （如提案 1，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 4 位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4

 股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 4 位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)

不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

  示例 2：選舉獨(dú)立董事

  （如提案 2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3 位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

 股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不

得超過其擁有的選舉票數(shù)。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

—15:00。

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

日）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2022年12月30日（現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午15:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

       附件二

                      授權(quán)委托書

         本人（本公司）作為山東聯(lián)誠精密制造股份有限公司股東，茲授權(quán)________

       先生/女士（身份證號碼：               ），代表本人（本單位）

       出席山東聯(lián)誠精密制造股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并在會(huì)議上代

       表本人（本公司）行使表決權(quán)。委托期限為：從本授權(quán)委托書簽署之日起至本次

       股東大會(huì)結(jié)束之日止。委托權(quán)限為：代為出席本次股東大會(huì)、代為行使表決權(quán)。

         表決指示：（說明1：采用非累積投票制進(jìn)行表決的提案在 “表決意見”欄

       中，“同意”用“√”表示；“反對”用“×”表示；棄權(quán)用“○”表示；不填

       表示棄權(quán)。說明2：采用累積投票制進(jìn)行表決的提案，股東需填寫選舉票數(shù)。若

       無明確指示，代理人可自行投票。）

                                   備注    同意 反對 棄權(quán)

提案編                               該列打勾

                   提案名稱

 碼                                的欄目可

                                   以投票

累積投

        提案 1、2、3 采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)

票提案

                                  應(yīng)選人數(shù)

                                  （4）人

                                  應(yīng)選人數(shù)

                                  （3）人

                                      應(yīng)選人數(shù)

                                      （2）人

        選舉 YUNLONG XIE 先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非

        職工代表監(jiān)事

        選舉李清海先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表

        監(jiān)事

非累計(jì)積投票提案                                     同意 反對 棄權(quán)

       備注：1、委托人應(yīng)在授權(quán)委托書中標(biāo)明投票數(shù)量，明確授意受托人投票；

         委托人簽名（蓋章）：

         委托人身份證或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

         委托人持股數(shù)：

         受托人簽名：

         受托人身份證號碼：

         委托日期：     年   月   日

附件三

        山東聯(lián)誠精密制造股份有限公司

  致：山東聯(lián)誠精密制造股份有限公司

  本人（本公司）擬親自 / 委托代理人________出席公司于2022年12月30日

第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

姓名（個(gè)人股東）/名稱（法人股東）

身份證號/營業(yè)執(zhí)照號碼

通訊地址

聯(lián)系電話

股東帳號

持股數(shù)量

                       股東簽字或蓋章：

                       日期：    年   月   日

說明：

執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶復(fù)印件及擬出席會(huì)議股東代表的身份證復(fù)印件。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)